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摘要:德国最高金融监管机构今天警告说,离岸经纪商继续追逐在线交易业务构成了危险,包括在该国加密货币领域的灰色地带。
德国最高金融监管机构今天警告说,离岸经纪商继续追逐在线交易业务构成了危险,包括在该国加密货币领域的灰色地带。
BaFin标记了一家公司叫Easytrade55的公司,未取得适当授权违法经营外汇衍生品,Easytrade55 Ltd声称提供的交易专家(EA)每天收益高达4%。该公司在其网站上做出的承诺甚至更夸张,声称其提供了强大的外汇交易策略,使与他们的交易具有极大的无风险性。
根据监管机构的说法,Easytrade55声称位于法兰克福,但该地点并没有这家公司。无论哪种方式,BaFin都敦促其公民谨慎行事,并遵循适当的核实程序,检查公司的身份(身份详细信息,成立的国家等),如果无法明确识别公司,则永远不要信任公司。
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德国联邦金融监管局(BaFin)明确指出,根据《德国银行法》第37(4)条规定,VINOGLOBALLIMITED没有获得开展银行业务或提供金融服务的授权。该实体不受BaFin监督。
德国金融监管机构BaFin去年就曾指定FREP对Wirecard进行调查,但进展甚微。
德国联邦金融监管局Bafin官网消息,2020年5月28日,BaFin对PEARL GOLD AG处以5.5万欧元的行政罚款。
德国联邦金融监管局(BaFin)已于2020年5月22日发出通知,禁止Yield Enterprise Currency Software OÜ开展存款业务,并责令其立即清盘上述业务。