简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
反洗钱、反恐怖主义融资！英国FCA加大对加密资产的监管
摘要：据Finance Magnates周五（1月10日）报道称，英国金融市场行为监管局(FCA)准备在虚拟资产事务中扮演更重要的角色，将在加密资产方面扮演新的监管角色。
据Finance Magnates周五（1月10日）报道称，英国金融市场行为监管局(FCA)准备在虚拟资产事务中扮演更重要的角色，将在加密资产方面扮演新的监管角色。
FCA始终站在大多数监管法令的前列，在过去一年里，FCA通过多次警告和政策，严厉打击有问题的操作和做法。
这一最新举措将使FCA成为英国虚拟资产活动的“反洗钱”和“反恐怖主义”监管机构。
因此，在英国从事加密活动的任何企业都将受到该制度的保护，并受其管辖。
有鉴于此，FCA将要求所有加密资产业务遵守几项旨在遏制滥用的新预防措施和政策。
考虑到加密领域的滥用倾向，这一举措算不上具有开创性。迄今为止，加密领域一直是一个非常脆弱的行业。
新要求的重点首先是确定和评估洗钱和恐怖主义融资的风险。
从历史上讲，这些都是所有加密货币操作的痛点，尤其是考虑到其相对于传统的金融手段的多变的性质。
此外，FCA亦会订明，在适当情况下，须委任一名董事会成员或高级管理层人士，负责确保遵守反洗钱条例。
其还包括在建立业务关系或偶尔进行交易时对客户进行尽职调查。
重点将放在可能存在较高洗钱和/或恐怖主义金融风险的客户。
有关这些变化的更多信息可以在FCA的网站上找到，监管机构希望通过新的法规立即引起轰动。
根据该集团的网站，如在2020年1月10日之前已经进行了加密资产活动，那么企业可能会继续他们的业务，但需要确保他们遵守反洗钱条例。这些企业还必须在2020年6月之前通过Connect提交完整的注册申请。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
相关阅读
天眼交易商
热点资讯
美国大选首次公布结果后，WTI油价跌破 71.50 美元
WikiFX特朗普交易全面爆发
WikiFX欧元/英镑扩大跌势至0.8350下方，投资者等待英国央行利率决议
WikiFX日本央行会议纪要偏鹰派令欧元/日元在165.50附近保持疲软，等待欧元区PMI
WikiFX受特朗普交易增长影响，纽元/美元下跌超过1%
WikiFX美元/印度卢比在美联储利率决议前回落
WikiFX特朗普胜选后美元坚挺导致黄金价格下跌
WikiFX美元/瑞郎下跌至0.8750附近，美联储利率决议临近
WikiFX恶意删除账户，GTMX什么操作？
WikiFX美元/加元价格预测：在上升通道内测试9日EMA均线1.3900附近
WikiFX汇率计算
