澳洲警方及ASIC捣毁一网络诈骗集团 嫌犯通过伪造身份盗取数百万澳元

一名涉嫌参与诈骗和身份盗窃犯罪活动的21岁墨尔本女子今天将出庭。澳大利亚联邦警察(Australian Federal Police)和澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)日前正对一个重大欺诈和身份盗窃集团进行调查，该集团涉嫌从无辜受害者的养老金和股票交易账户中盗窃数百万澳元，该名女子据信与该集团有关。

澳大利亚联邦警察和澳大利亚证券和ASIC已经对多层次的网络犯罪活动进行了十二个月的调查。这项行动现正作为政府联合机构“严重金融罪案特别工作小组”(SFCT)的一部分进行。

ASIC和澳大利亚联邦警察称，这名女子是一个犯罪集团的成员，该集团利用诈骗所得的身份进行大规模网络诈骗。

据称，该犯罪集团利用从暗网市场购买的被盗身份信息以及一次性使用的手机SIM卡和伪造的电子邮件账户进行“身份接管(identity takeover)”。

这些伪造的身份被用于模仿真实的个人，这些身份随后被用于在澳大利亚各银行机构开设银行账户。调查发现了至少70个使用伪造的身份信息开设的银行账户。

ASIC和澳大利亚联邦警察指控该集团犯有网络犯罪罪行，通过这些新建立的虚假身份和账户从受害者的养老金账户以及他们在ASX上市公司的股票交易账户中非法窃取资金。

调查仍在继续，以确定受影响的受害者人数和涉嫌欺诈的规模，预计涉案金额将达数百万澳元。参与调查的养老保险公司和市场参与者正在为调查提供持续的帮助，ASIC和澳大利亚联邦警察承认他们迄今为止的广泛合作。

ASIC和澳大利亚联邦警察进一步指称，该集团通过海外联系人洗钱，以购买珠宝等无法追踪的资产。据信，这些钱随后通过加密货币被转移回澳大利亚。

澳大利亚联邦警察网络犯罪行动主任、代理指挥官Chris Goldsmid说，这项复杂而详细的调查显示，网络犯罪发生在多个层面，这是联邦政府各机构通力合作，打击影响澳大利亚社区的有组织犯罪的一个例子。

“我们所发现的网络入侵的后果是深远的，可以追溯到影响澳大利亚人日常生活的网络犯罪”。

“从身份盗窃——无辜的受害者的个人信息被盗，并在暗网市场上出售——到黑客攻击和网络欺诈，这项调查显示了身份泄露可能带来的破坏性影响”，代理指挥官Goldsmid说。

ASIC副主席Daniel Crennan称，这件事凸显了当前正处在一个犯罪经济数字化的极具挑战性的时代。

他表示：“数据泄露和金融系统攻击等网络安全威胁是ASIC的一个主要担忧，我们将继续追查网络相关市场和养老金违规行为，以及机构保持其义务的必要性，以确保它们拥有足够的网络适应力”。

对该集团的调查仍在继续，尚不排除进行进一步逮捕和指控的可能。

本文翻译为外汇天眼提供，原文出自ASIC官网