【独家】外汇天眼远赴金边、悉尼 全面起底GCG ASIA现状(完整版)

短短的5个月中，GCG ASIA像飓风一般迅速席卷了东南亚多个国家。从马来到中国，从印尼到柬埔寨。而肇事者并不满足于这区域范围的影响力，更是裹挟了澳大利亚、瑞士等地的金融监管机构和金融巨头，力图为这场风暴造势。讽刺的是，也正是“得益”于其张扬的禀性，这场风暴终于在5月份，在柬埔寨总理的力压下偃旗息鼓。

弥天大谎被揭穿后，留下些什么？

如今的GCG ASIA已褪去了往日的“荣光”，多么合规的监管资质、多么强大的合作伙伴、多么先进的交易技术，在核心领导人丘富豪被捕、金边总部被查封后，纷纷成为“无源之水，无本之木”，不攻自破。

甚至在高管被捕、总部被封后，GCG ASIA还发布了一张“GCG ASIA钜富金融集团全区启动大会”的宣传图。图片中云集了“谢霆锋”、“汤宝如”等人，谁知没几天就遭到了香港英皇娱乐打脸。GCG ASIA还真是禀性难移。

为了彻底揭穿这一弥天大谎，天眼第一时间派出实勘团队赶赴柬埔寨，带投资者深入了解风暴的中心。

候机

经过数小时的飞行，终于来到金边，真真切切感受到了即将一探GCG ASIA事件“风暴中心”的刺激与激动。

入境

来到金边后，找寻GCG ASIA的踪迹也并不容易。由于金边的总部尚未正式开张，并且通过互联网也无法查证到其真实的地址，我们只能在当地寻找华裔的媒体朋友。通过层层关系，终于在一个媒体朋友那边得到了GCG ASIA在金边的总部地址信息：No.315 MONIVONG BLVD PHNOM PENH.加华大厦16层。

拿到地址后我们立即启程。

去往金边总部的路上

一路上我们只能粗略的感受金边这座城市。低矮的建筑、紧凑的街道、甚至是蓝天白云这样平常的东西，在我们看来也是一种别样的热情。再回神定睛时，我们已经来到了加华大厦楼下。

抬头一看，这里确实是金边很少见的“摩天大厦”，在周边平均不高过7层的建筑衬托之下，显得格外气派。而这种气场与GCG ASIA所力图将自己打造出来的“人设”不谋而合，难怪GCG ASIA会将总部地址选在这里。

加华大厦外景

加华大厦

刻不容缓，我们立即进入大楼一探究竟。进楼后仔细查看楼层概览，发现了众多知名的大企业，却一直没有找到GCG ASIA的相关字样或图标，但我们仍然决定上楼看看，于是我们乘坐电梯来到16楼。

加华大厦楼层概览

加华大厦16层公司一览

来到16层后，GCG ASIA公司映入眼帘。而门上挂着的锁链以及张贴的各种公告，显然比公司logo还要乍眼。

GCG ASIA金边总部

告示

告示上的文字为柬埔寨文，最后戳着鲜红的公章。虽然我们看不懂柬埔寨文，但根据当地媒体的相关报道，也猜到这个应该是金边警察总署张贴的告示。

我们透过玻璃门观看了公司内部的情况，目之所及仅有一面简单的LOGO墙，和空荡荡的办公室，其余再无他物。

简单的LOGO墙

空荡荡的公司内部

如此空荡的总部实在令人唏嘘，想必也曾有过热闹的景象吧。

在查实了GCG ASIA金边总部现状后，我们在门口四处踱步。仅十余步的距离，便来到了中行金边分行的门口。没错，就是那个打脸GCG ASIA的中行金边分行，它就在GCG ASIA总部十余步距离……

在中行金边分行门口张贴着发布的紧急声明文件，还是中英柬三文版。

中行金边分行门口的紧急声明文件中文版

中行金边分行门口张贴的紧急声明英文版、柬埔寨语版

中行就在GCG ASIA总部旁边，GCG ASIA都可以面不改色的假借其名义诓骗，实在令人发指。GCG ASIA如果不是惹怒了正义的洪森，这场骗局不知道还要维持多久……

从加华大厦出来后，次日我们又赶赴了金边警局总署，希望从官方执法部门获得一点消息。

警局总署大门

警局总署

来到警署后，我们才发现语言不通，且体制内限制较多。但经过实勘人员几经周折，居然真的找到了GCG ASIA案件的负责人。本以为接下来的沟通就会很顺利，但又遇到对方十分繁琐的实名认证流程。实勘人员又协调国内和当地的关系，证实了公司资质和实勘人员记者资质后，对方才同意接受我们的采访，并向实勘人员透露了官方消息。

警局总署大门

警局总署

进入警局后，语言成了最大的难题。由于警局内会说英语的工作人员不多，我们费了很大功夫才找到一个会一点英语的工作人员，又通过他帮忙进行翻译，历经周折地找到了负责GCG ASIA案件的部门。

案件负责部门办公室内景

在表明了身份和来意后，负责人同意接见我们。通过简单的问答，负责人仅口头与我们确认了GCG ASIA领导人被捕的事实。但由于体制规定，负责人没有透露更多的信息与文件，也并未准许我们进行拍摄。

警局核实实勘人员的信息

在对GCG ASIA金边总部进行实勘、金边警局总署进行采访后，基本可以认定GCG ASIA领导人被捕、金边总部被查封的事情属实。

并且可以看到GCG ASIA所谓的金边总部已经空无一物，并未在展业，加之核心领导人被捕，GCG ASIA骗局基本可以宣告破灭。

好奇于该平台所宣称的监管资质，外汇天眼又调动澳洲实勘团队，对GCG ASIA澳洲持牌机构进行了实勘。

澳洲的实勘结果可想而知：并未找到其所宣称的持牌机构地址。

实勘人员先行查询了其所宣称的持牌机构地址为：MOSMAN NSW 2088

ASIC监管信息截图

来到该地址后，实勘人员在楼内导览处并未发现GCG ASIC的任何logo显示，也并未能够找到GCG ASIA的办公地址。

地址外景

公司列表1

公司列表2

到此GCG ASIA的真实情况应当已经相当明了了，无论是宣称的监管、合作伙伴，还是所吹嘘的先进的交易系统，再或是总理的背书……没有一样是真实存在的。

那么这场风暴究竟怎么产生的呢？为何能席卷那么多国家？天眼通过搜索引擎，分析了从风暴起到风暴息的全过程。

2018年12月1日~2019年1月31日

谎言的诞生

天眼查询GCG ASIA的域名时发现，该域名注册时间为2018年12月23日，距现在仅半年左右。

站长之家网查询页面截图

随后天眼在查询到，以“GCG ASIA”为关键词，以2018年12月1日和2019年1月31日为时间节点，对全网的媒体消息进行检索。

搜索引擎查询结果页面截图

令人意外的是，在这两个月中，没有一则与GCG ASIA相关或由其发布的内容。也就是说从12月23日成立起一直到1月31号，GCG ASIA没有通过互联网对其成立或资质等进行任何宣传、造势。故此天眼推测，GCG ASIA前期用户的积累极有可能是通过线下组建社群、人际传播等传统的拉人头模式进行，并且根据地就在马来当地。

彼时，一场谎言已经开始酝酿。

2019年2月1日~2019年2月28日

谎言的进击

这次我们将检索的周期缩短至了一个月，我们检索了2019年2月份的相关资料。不出意料，2月份在互联网上滋生了诸多关于GCG ASIA的内容。

通过搜索引擎可查，这个月中在全网可查44则与“GCG ASIA”相关的内容。

搜索引擎查询结果页面截图

经过查看，44条内容中有超过93%的内容均为GCG ASIA的中文营销推广文。可见2月份起，GCG ASIA开始在中国进行大肆宣传，并且已经有了一定的用户基础。查看这些内容，可以发现，这些均为有计划、有模板的营销文，分别对GCG ASIA所谓的“监管、盈利模式、加入方式、优势”进行了大肆宣传。

值得注意的是，2月份时，GCG ASIA已经开始有负面消息爆出。

在搜索结果中，2月25日，“汇商传媒”发布了原创文章，指明GCG ASIA通过假称“汇商传媒”是其“媒体战略合作伙伴”，进行虚假宣传，并质疑了其宣称FINMA监管的真实性；

2月28日，来自Dukascopy的一封声明，明确指出GCG ASIA宣称的“杜高斯贝银行为GCG ASIA的策略合作伙伴，和核心流动性提供商”为虚假宣传，已涉嫌诈骗。并严正声明与GCG ASIA没有任何的合作关系。

这封声明正式成为甩在GCG ASIA脸上的第一记耳光。

此后，关于GCG ASIA的舆论开始逐渐发酵，GCG ASIA也进入更多汇民的视野之中。

2019年3月1日~2019年3月31日

揭开谎言的一角

继Dukascopy发布官方声明之后，3月份这份声明在全网被无数媒体转载，无论国外媒体亦或是国内媒体，大家对于揭开一个巨大的谎言都充满了兴趣。

搜索引擎查询结果页面截图

除了铺天盖地的声明之外，剩余的信息是尖锐对立的两头，显得相当讽刺：一面是投资者焦虑地质疑“GCG ASIA到底是不是黑平台”，一面是GCG ASIA信誓旦旦地宣传“2019外汇市场新模式：双涡轮保险对冲交易全球火爆蔓延中！”

投资者已经对GCG ASIA的真实性产生了质疑，但当前的证据尚不足以让每个人都坚定果决地远离它。

不可逆转的是，一个谎言正逐渐被揭开。

2019年4月1日~4月30日

真相面前的颤栗

4月份，GCG ASIA相关的资讯已经呈现爆发势头。从数量上看，比3月的49条暴增了95%，达到了96条，而这96条中，大多是来自各官方机构对GCG ASIA的揭露。

搜索引擎查询结果页面截图

4月份的搜索结果，怎一个“乱”字了得。一边是官方的声明、警告，一边是极力想洗白的GCG ASIA在奋力挣扎。

除去GCG ASIA一如既往发布的营销文外，第一次舆情爆炸是在4月8日。内容是一则印尼公安部商业罪案调查处于3月27日发布的官方通告。公告中明确提示了GCG Asia的运营模式属于庞氏骗局，触犯了印尼相关法律法规。

印尼警方英文公告

印尼警方公告中文版

印尼警方的声明，直接推动了GCG ASIA骗局真相的揭露。紧接着的，4月14日，中国银行金边分行发声：GCG ASIA·钜富金融集团涉嫌虚假宣传……

面对遍布的“声明”“警告”，GCG ASIA还在负隅顽抗着。4月11日发文“GCG ASIA·钜富金融4月份全面进军台湾市场！”4月22日发文“GCG ASIA·钜富金融邱总出席印尼千人大会，被印尼警方逮捕谣言不攻自破！”然而真相究竟是什么模样，在汇民心中也许已经有了清晰的轮廓。

彼时GCG ASIA已被Dukascopy、FINMA、FCA、FSC、中国银行、印尼警方等多方打脸，其“发展”（实为流窜）也经历了从马来到中国，从中国再到印尼的过程。

被印尼警方逼到绝境的GCG ASIA企图到柬埔寨金边设立据点，殊不知在金边将迎来自己的“滑铁卢”。

2019年5月1日~5月31日

真相的模样

5月份整个互联网上关于GCG ASIA的资讯呈现井喷之势，比4月暴增209%，比3月暴增506%， 达到了297条之多。

搜索引擎查询结果页面截图

2019年5月足以让GCG ASIA的高层记住一辈子。经过3、4月份的舆情爆炸，GCG ASIA已成为众矢之的。所有被其利用来进行虚假宣传的机构都站出来发表声明，划清自己与骗子的界线。5月1日，中银香港发表声明，5月14日，Dukascopy发表二次声明……

就在口碑如此恶劣的情况下，GCG ASIA的高管还是禀性难移，在进驻到柬埔寨金边后，拿出了其与柬埔寨总理洪森的合照进行虚假宣传，谁知这回碰了颗硬钉子。

5月16日，柬埔寨总理洪森发布紧急国家治安信息通知，警告GCG ASIA是违法经营公司；

5月17日，丘富豪与其妻子在金边被捕，办事处同日被查封；

5月18日，金边初级法院对该案件进行审讯；

5月19日，GCG Asia钜富集团核心人物丘富豪根据刑法被指控“有意诈骗罪”

至此，一场长达5个月，席卷多国的GCG ASIA风暴终于平息，而其背后的真相也得以公之于众。

眼看风暴起，眼看风暴息。一场弥天大谎被揭穿后，剩下了什么？

时间不会就此停住，旧的GCG ASIA倒了，还会有新的“GCG ASIA”生，韭菜亦复如是。提高投资风险意识，有效规避潜在风险，做到理性投资，是每一位投资者都应牢牢记住的。

而打造安全的投资环境，我们深知任重而道远。