简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
CFTC确认OIG从事外汇诈骗 涉案金额7500万美元
摘要：美国商品期货交易委员会（CFTC）已成功确认Oasis International Group（OIG）的欺诈行为——OIG是外汇欺诈案中的被告之一。
美国商品期货交易委员会（CFTC）已成功确认Oasis International Group（OIG）的欺诈行为——OIG是外汇欺诈案中的被告之一。
6月初，CFTC向佛罗里达州中区法院提起诉讼，要求确认OIG一名职员违约。根据最新的法院文件，法院已经批准了CFTC的请求，被告被判违约。
在此诉讼中，CFTC的目标是Oasis International Group（OIG）、Oasis Management, LLC（OM）、Satellite Holdings Company（Satellite）、Michael J. DaCorta（DaCorta）、Joseph S. Anile, II（Anile）、 Raymond P. Montie, III（Montie）、Francisco “Frank” L. Duran（Duran）和John J. Haas（Haas）。CFTC称，被告向投资者募集了约7,500万美元。
在起诉状中，CFTC声称，被告从事欺诈计划，向700多名美国居民索要并挪用资金，用于零售外汇合约的集体投资。 CFTC还指出，从2014年4月中旬到2019年4月中旬，被告欺骗性地要求数百名公众在两个商品池中投资约7,500万美元，这两个商品池据称将进行外汇交易。
然而，被告没有使用全部商品池资金进行外汇交易，仅使用了一小部分资金且产生了亏损。实际上，被告挪用了大部分资金并发布了虚假账户报表，向参与者隐瞒他们的交易损失和挪用行为。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
天眼交易商
热点资讯
黄金价格预测：持平于 2,600 美元上方，市场等待新的催化剂
WikiFX澳储行会议纪要前，澳元/美元持稳于 0.6250 附近
WikiFX赢双倍美金，享double欢乐：圣诞价格大赢家，快来预测外汇和大宗商品涨跌！
WikiFX欧元/美元价格分析：测试接近1.0450的九日EMA，RSI改善支持上行
WikiFX风险预警！以下平台监管信息发生重大变动
WikiFX美联储会如何在充分就业和价格稳定之间实现平衡？
WikiFX欧央行管理委员会成员武契奇：明年欧央行将持续降息
WikiFX英镑/美元在1.2570区域附近盘整；上行潜力似乎有限
WikiFX日元多头仍在观望；对美元似乎脆弱
WikiFX美元需求加大，美元/印度卢比震荡走高
WikiFX汇率计算
