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摘要:5月21日(周二)Finance Magnates报道称,尽管金融监管机构尽了最大努力,但外汇和加密货币行业的欺诈行为仍在继续瞄准消费者。本周二,澳大利亚证券投资委员会(ASIC)将另一家在该领域开展业务的实体Dartalon Ltd加入黑名单。
5月21日(周二)Finance Magnates报道称,尽管金融监管机构尽了最大努力,但外汇和加密货币行业的欺诈行为仍在继续瞄准消费者。本周二,澳大利亚证券投资委员会(ASIC)将另一家在该领域开展业务的实体Dartalon Ltd加入黑名单。
Dartalon Ltd也叫GFC Investments,其涉嫌诈骗,ASIC警告消费者不要与该实体交易,因为它没有在澳大利亚提供金融服务的牌照。
具体而言,ASIC在发布的警告中说:“以下列出的公司就投资、金融咨询、信贷或贷款问题打推销电话或发电子邮件,且没有澳大利亚金融服务(AFS)牌照,也没有ASIC颁发的澳大利亚信贷牌照。”
https://gfcinvestment.com网站属于该实体,因此,澳大利亚居民不应使用该网站提供的任何服务。该网站称,GFC Investments是一家成立于2012年的交易提供商。该网站允许个人通过其在线平台交易外汇、差价合约(CFD)和加密货币。
Dartalon Ltd是该网站的所有者和运营商,地址为Suite 305, Griffith Corporate Centre, 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and the Grenadines。
加密货币诈骗数量增加
有时,金融骗局很容易识别。然而,骗子现在能够以很少的成本创建一个看起来合法的网站,并通过比以往更多的渠道(如社交媒体)接触到潜在的受害者。
正因为如此,外汇和加密货币行业的骗局仍然是一个真正的威胁。英国金融市场行为监管局(FCA)5月21日表示,2018/2019财年,英国居民因外汇和加密货币相关诈骗损失约2700万英镑(3440万美元)。
FCA透露,去年有关部门共收到1834份诈骗报告,是去年同期近4倍。然而,FCA并没有详细说明这些骗局的构成。
本月早些时候,法国金融市场管理局(AMF)在其年度报告中表示,骗子的首选资产类别发生了变化,2018年与加密货币相关的投诉数量激增。相反,以前大量出现的外汇骗局数量大幅下降。
本文翻译由外汇天眼提供,原文来自:www.financemagnates.com
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