FATF就面向信托公司的基于风险的方法指南进行公众谘询

塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)谨随本通告通知受监管实体，基于风险的方法(RBA)对于有效实施2012年通过的《金融行动特别工作组打击洗钱、资助恐怖主义和核扩散国际标准(FATA International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation)》至关重要。

金融行动特别工作组(FATF)正在制定一份指南，帮助各国、主管当局和信托及公司服务提供商行业的专业人士将RBA应用于反洗钱/反恐怖主义融资领域。该指南旨在通过关注洗钱/恐怖主义融资风险和相关缓解措施，向私营部门和公共当局提供支持。

FATF正在就《FATF-RBA对信托和公司服务提供商的指南(FATF-RBA Guidance for Trust and Company Service Providers)》向私营部门利益攸关方征求意见和具体建议，并最终定稿。

对于《FATF-RBA对信托和公司服务提供商的指南》，FATF已评估并修订了其《2009年信托和公司服务提供商RBA指南(2009 RBA Guidance for Trust and Company Service Providers)》，以使其符合新的FATF需求，并反映公共当局和私营部门多年来在应用RBA方面所获得的经验。修订版本适用于信托和公司服务提供商(简称“TCSP”)界别，以及提供TCSP服务的会计师及法律专业人士和从事TCSP活动的金融机构。

《TCSP RBA指南》的谘询文件已发给TCSP界别的从业者，包括TCSP反洗钱/反恐怖主义融资监管机构、自律监管主体(SRB)、以TCSP为客户的银行及其它金融机构的反洗钱/反恐怖主义融资监管机构、金融情报单位(Financial Intelligence Units)、银行业和其它金融服务业从业人员、以TCSP为客户的指定非金融业务及专业(DNFPB)。

CySEC鼓励受监管单位响应上述公众谘询。

FATF计划在2019年6月的全体会议上通过最终版本的指南。

本文翻译为外汇天眼提供，原文出自CySEC官网