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新加坡金管局将对前高盛董事Leissner的禁令延长至终身

WikiFX

| 2018-12-20 15:07

摘要：新加坡金融管理局(MAS)今天宣布，它已经将对Tim Leissner的禁令增加到终身禁止令。此前，Leissner承认了美国司法部对他提起的刑事指控。

新加坡金融管理局(MAS)今天宣布，它已经将对Tim Leissner的禁令增加到终身禁止令。此前，Leissner承认了美国司法部对他提起的刑事指控。

新加坡

2017年3月13日，新加坡金管局对前高盛(新加坡)董事Leissner施以10年的禁令，禁止他从事《证券及期货法》规定下的任何受监管活动，并禁止他参与新加坡任何资本市场服务公司的管理。这一禁令是基于Leissner代表Goldman Sachs (Asia) L.L.C.向一家总部位于卢森堡的金融机构发出未经授权的介绍信——在其中，他在公司不知情的情况下作出虚假陈述。

2018年11月1日，美国司法部指控Leissner阴谋洗钱，违反美国《反海外腐败法》。Leissner对这些指控供认不讳，并承认通过承诺向阿联酋和马来西亚的官员提供回扣和贿赂参与一项为高盛从马来西亚国营策略开发公司1MDB赢取业务的阴谋。

美国司法部的指控和Leissner的认罪提供了进一步证据，证明Leissner参与了与1MDB有关的资金流动，而这些证据是新加坡金管局先前无法获得的。自2015年对1MDB相关资金流动展开调查以来，新加坡金管局一直在调查包括Leissner在内的相关个人的行为和参与。在2017年3月针对Leissner的10年禁令是基于当时金管局有限的信息。由于Leissner不在新加坡，也不能强制令其前往新加坡协助调查，金管局无法对其进行审问。

在仔细考虑Leissner承认参与有关串谋，以及美国司法部对他的刑事诉讼后，金管局已决定根据《证券及期货法》第101C条更改对他的禁令。

本文翻译为外汇天眼提供，原文出自MAS官网

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