简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:HUGE 豪爵集团在国内停止展业多日,但很多投资者的钱还在平台内无法提现。外汇天眼在8月14日的曝光文章《【曝光】王先生130000元无法提现!停止展业就可以不出金?》中,曾披露过该平台,名义上宣布退出中国市场,实则暗地里卷钱跑路的事实。
以停止展业为由跑路,拒绝给投资者出金,豪爵集团涉案人员被捕,法网恢恢 疏而不漏。
HUGE 豪爵集团在国内停止展业多日,但很多投资者的钱还在平台内无法提现。外汇天眼在8月14日的曝光文章《【曝光】王先生130000元无法提现!停止展业就可以不出金?》中,曾披露过该平台,名义上宣布退出中国市场,实则暗地里卷钱跑路的事实。
近日天眼得到消息: HUGE 豪爵集团(以下称:豪爵集团)的主要涉案人员已全部被公安抓获,案件已在进一步审理当中。
警方抓捕犯罪嫌疑人现场
2018年5月下旬,长宁公安分局天山路派出所接到大量投资者报案。经警方初步调查,意识到这起案件背后可能存在诈骗团伙,警方成立专案组进行了深入调查。
经调查民警发现,很多被害人的账户资金最终流入的是一家新能源科技公司,该企业没有相关经营外汇投资的资质。随后了解到,该企业从公司法人朱某、CEO钱某再到技术、财务总监均为亲属关系,且CEO钱某曾有过金融犯罪记录。
通过进一步梳理,警方发现所有投资人的资金均被汇入到同一账户,并且有近1亿元的资金被用于购买了金融理财产品。也就是说,投资者在豪爵集团投资的钱并没有真正流入外汇市场进行交易,而是在“体内循环”。这一重大发现让专案组更加确定,豪爵集团背后是一个利用网络平台进行虚拟投资的诈骗团伙。
经多番排查,警方最终将犯罪嫌疑人朱某、CEO钱某等团伙成员6人抓获归案,缴获作案使用的手机10余部、银行卡10余张。
现场缴获涉案物品
审讯后得知,豪爵集团高层利用名下公司假扮外汇经纪商,谎称公司在境外有正规金融牌照,并夸大投资杠杆来吸引投资者。豪爵集团通过后台数据观察每一位投资者的操作手法,对于“懂行”的投资者,他们会将其资金放到真正的市场中。而对于“外汇小白”他们则利用赚取高额手续费、以虚假购买的方式对投资者逐渐平仓,一步步吞噬投资者账户内的资金。
目前,犯罪嫌疑人朱某、钱某等6人因涉嫌诈骗罪已被批准逮捕。何某因隐瞒事实、参与诈骗活动,亦被批准逮捕。
外汇天眼警示提醒
来自外汇天眼豪爵集团界面截图
外汇天眼针对豪爵集团的监管信息早有风险提示,该平台宣称持有的英国(FCA)牌照已被注销,且其持有的美国(NFA)牌照仅为普通金融牌照。其资质并没有从事外汇经纪业务的权限,在国内的展业属超范围经营。现该平台主要涉案人员已全部落网,其犯罪事实已无法掩盖。
总结
外汇市场中,众多交易商鱼龙混杂。而从事外汇经纪业务是需要有完备的资质,受国内外相关机构监管的。投资者在选择交易平台时,一定要擦亮眼睛,多方考察交易商信息及相关资质,避免上当受骗。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
上周天眼君发布了外汇天眼PC端上线的消息,就受到了众多外汇交易者的追捧,下载量也得到了急速飙升。
又是一年月圆时,金满桂枝共婵娟,在此外汇天眼祝每一个交易者中秋快乐,梦圆家圆心圆财圆一切圆满!
自打外汇天眼的web端上线以来,一直深受外汇交易者的喜爱和追捧,后续推出的外汇天眼APP端更是满足了交易者们实时实地查阅平台、阅读文章的习惯。
3分钟了解每日最新外汇资讯