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摘要:在2017年,新加坡外汇,二元期权,差价合约(股票,指数和大宗商品等)的诈骗金额为580万美金,受骗人数从2016年的40位增加到2017年的142个,每位投资者平均受骗约4万美金。
在2017年,新加坡外汇,二元期权,差价合约(股票,指数和大宗商品等)的诈骗金额为580万美金,受骗人数从2016年的40位增加到2017年的142个,每位投资者平均受骗约4万美金。
骗子通过在线广告,陌生的电话,电子邮件或消息应用程序与潜在投资者取得联系。在某些情况下,他们也组织研讨会来推广无监管交易商的服务。诱骗已拥有账户的券商客户为获得佣金介绍新客户。
骗局的对象为在线平台交易的散户投资者。在线平台交易通常位于离岸司法管辖区,难以追踪或验证。他们将客户资金转移到非平台经营者名下的海外银行账户。
新加坡政府也强调,在线交易平台如果要求投资者提供其信用卡信息,也需要谨慎对待。
金融管理局资本市场助理总经理Lee Boon Ngiap先生表示:“不受监管的交易平台是没有监管保障的。投资者在不受监管的实体运营的平台上进行交易时,欺诈风险会更大,而这些平台的背景和操作无法轻易验证。”
CAD总监David Chew Siong Tai解释说,“消费者在遇到投资机会时,那些听起来很好的投资都需要我们保持谨慎,骗子通常宣称投资可以保证高回报,并保证很少或没有风险。”
新加坡警察局的商务部(CAD)和新加坡金融管理局(MAS)提醒投资者当进行在线平台投资交易时,一定要谨防不受MAS监管的虚假交易商。MAS被誉为世界上最安全的监管机构之一。因此,监管许可证很难获得,并与严格的合规条件相关联。新加坡政府建议当地受害者向当地警方提交诈骗报告。
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近日,海口市公安局琼山分局刚刚破获了一起虚假的投资理财诈骗案,负责案件的王警官阐述了整起案件的侦破过程,而案件的起因就是一个“学习投资群”。
今天,天眼君要曝光的非法外汇平台DOUBLE DRILL,就是使用这样的陷阱诱导新手交易者误入自己的平台实施诈骗。
近日又涌现了一批复合型诈骗方式,明明自己是冲着其他目的想赚钱的,怎么最后被诱导着去炒外汇了呢?
外汇平台Rodrik早在2020年出现之后,就被扒皮是一个国人搞得虚假外汇平台,没有监管牌照,从头到脚都假的离谱!