简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
日本金融厅因KYC审查不充分叫停两家加密货币交易所
摘要：日本金融厅（FSA）已下令两家日本加密货币交易所暂停运营两个月，原因是其KYC审查程序不充分。
日本金融厅（FSA）已下令两家日本加密货币交易所暂停运营两个月，原因是其KYC审查程序不充分。
据FSA周五发布的两项行政处罚命令，对Eternal Link和FSHO的临时禁令立即生效，将分别持续至6月5日和6月7日。
在经过长达数月的检查后，FSA声称两家运营商没有恰当地要求客户提供交易目的等信息。他们也没有执行向FSA报告可疑交易这一流程。
FSA表示，两家交易所反洗钱审查的不充分违反了《防止转移犯罪收益法》，且Eternal Link暂时挪用客户存款来支付公司开销的行为也违反了日本法律。
此外，Eternal Link、FSHO以及第三家交易所Last Roots都未能对其内部安全措施进行充分整改，以防范潜在的网络威胁。
最新一轮的行政处罚表明日本金融厅对国内加密货币行业的审查工作仍在继续。
3月8日，FSA就曾向FSHO发出暂停运营的命令。当时，另一家交易所Bit Station也被勒令停业，还有5家交易所收到整改令。
自今年1月Coincheck遭到黑客攻击之后，日本金融厅一直在加大整改力度，检查国内加密货币交易所的业务漏洞。当时黑客窃取了该交易所价值5亿美元的NEM币。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
相关阅读
天眼交易商
热点资讯
黄金价格预测：持平于 2,600 美元上方，市场等待新的催化剂
WikiFX澳储行会议纪要前，澳元/美元持稳于 0.6250 附近
WikiFX赢双倍美金，享double欢乐：圣诞价格大赢家，快来预测外汇和大宗商品涨跌！
WikiFX欧元/美元价格分析：测试接近1.0450的九日EMA，RSI改善支持上行
WikiFX金价企稳于2600美元上方，交易员等待新的线索
WikiFX比特币创下8月以来最大跌幅后，市场专家称可能出现更多跌势
WikiFX美联储政策和地缘政治不确定性下的黄金技术前景
WikiFX美元/加元在温和的美元走强中交易呈现正面偏向，仍低于1.4400
WikiFX今日汇市：假期缩短的一周伊始，市场情绪依然乐观
WikiFX澳元/日元徘徊在 98.00 附近，交易员等待两家央行的会议纪要
WikiFX汇率计算
