判了！有的因诈骗被罚6400万美金，有的已被拉黑

近期，美国商品期货交易委员会（CFTC）对Empires Consulting Corp公司实施了高达6400万美元的货币制裁，同时英国金融市场行为监管局（FCA）也对假冒Aquis Exchange外汇平台发出警告，提醒投资者保持警惕。另外，意大利CONSOB监管机构又将7个非法投资平台网站列入黑名单。具体新闻如下：

美国CFTC对Empires Consulting Corp实施超6400万美元的货币制裁

最近，美国商品期货交易委员会（CFTC）对外宣布，美国佛罗里达州南区地方法院签署了一项针对Empires Consulting Corp公司实施永久禁令，赔偿和民事罚款的同意令。原因是Empires Consulting Corp在未经监管机构授权注册的情况下，非法经营商品池，并对投资者实施诈骗。该命令解决了美国CFTC于2022年6月30日对Empires Consulting Corp提出的索赔。

根据该命令的条款，Empires Consulting Corp需要支付约3200万美金的赔偿和相同金额的民事罚款，总计约6500万美金。该命令还永久禁止了Empires Consulting Corp进一步违反美国《商品交易法》（CEA）和美国CFTC的规定。

该命令源于美国CFTC在2022年6月的投诉指控，指控称Empires Consulting Corp及其创始人Emerson Pires和Flavio Goncalves，以及首席交易员Joshua Nicholas对投资者实施资金盘诈骗。其诈骗手法主要为从2020年9月开始，Empires Consulting Corp利用公司官网和互联网社交媒体平台发布视频，以投入能够获得高额利润等话术招揽个人投资者在其创建的资金池账户投入资金，并向投资者展示虚假交易报告，但对方并未将招揽来的资金用于真实的交易投资，而是用于个人消费玩乐。

目前，美国CFTC针对Empires Consulting Corp的诉讼还在继续。（该平台天眼评分为1.05分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

英国FCA警告假冒Aquis Exchange

近日，英国金融市场行为监管局（FCA）对假冒Aquis Exchange外汇平台发出警告。该假冒公司是诈骗分子创建的，他们冒用英国FCA授权的正版Aquis Exchange信息资料，包括名称、地址、监管许可证号、logo等，试图让投资者们相信他们所使用的平台为正版平台。

假冒Aquis Exchange公司信息

名称:aquis-exchange.com （假冒英国FCA授权公司的平台）

电子邮件:service@aquis-exchange.com

网站:www.aquis-exchange.com

英国FCA称，正版Aquis Exchange是接受英国金融市场行为监管局（FCA）监管的公司，与假冒Aquis Exchange无任何关系，

以下是正版Aquis Exchange详细信息

公司名称:Aquis Exchange PLC

公司参考号码:595785

地址：英国伦敦维多利亚女王街63号2楼

电话:+ 4402035976330

电子邮件:compliance@aquis.eu

网站:www.aquis.eu

对此，英国FCA表示，如果你与假冒公司打交道，若有投诉，投资者将无法访问金融申诉专员服务。如果出现问题，投资者不会受到金融服务补偿计划（FSCS）的保护。这意味着如果假冒公司跑路或倒闭，投资者将无法拿回属于自己的资金。（该平台天眼评分为1.02分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

意大利CONSOB将7个非法投资平台网站列入黑名单

近期，意大利公司和交易委员会CONSOB发布命令，要求禁止访问更多非法投资网站，以下是最新被CONSOB下令拉黑的平台及网址：

Mib40fx

https://mib40fx.com

https://crm.mib40fx.com

https://trading.wbtplt03.com

Ai2Trade Ltd

https://ai2trade.co.com

https://panel.ai2trade.co.com

https://trading.ai2trade.co.com

FCapital24

https://fcapital24.eu

FX-FLAT

https://fx-flat.com

https://panel.fx-flat.com

Rounda Partners Limited

https://isotrader.cc

Free Trade CF

https://free-tradecfd.com

https://client.free-tradecfd.com

Realcapitallc

https://realcapitallc.co

意大利CONSOB监管机构在2019年6月发布的“Decreto crescita”《增长法令》第36条第2条规定的基础上，可以随时命令互联网服务提供商在未经适当授权的情况下阻止访问提供金融服务的网站。

自2019年6月意大利CONSOB有权下令封锁欺诈性金融中介机构的网站以来，被封锁的网站数量已超过1000个，目前在意大利运营的互联网服务提供商正在实施对这些网站的屏蔽。

意大利Consob表示，投资者需注意，为了做出明智的投资选择，采取常识性行为对保护投资者们的储蓄至关重要。其中最需要注意的是，对于提供外汇金融服务的网站，要提前检查他们投资的运营商是否获得授权，及招股说明书是否已公布。（该平台天眼评分为1.02分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）