手持ASIC牌照实施诈骗，这家交易商如今宣布更名重头再来

在外汇交易商的鉴别中，交易商的牌照就像一个平台的身份证一样，只有有这张身份证才可能是正规平台，这其中含金量较高的FCA、NFA以及ASIC都是投资者青睐的对象，可以说在这些监管平台的监管下，投资者的资金安全就有保证，但并不一定是说，有了这张牌照就一定不会实施诈骗。

近日，此前闹得沸沸扬扬USGFX集团宣布更名，打算进行品牌重塑打算重新开始。新的平台正规与否还待考察，但不管是什么交易平台，投资者都需要保持12分谨慎，因为USGFX集团就曾利用澳洲USG公司的ASIC牌照实施诈骗。

今天就为大家回顾这一骗局。

USGFX联准诈骗历程

澳大利亚Union Standard International Group PTY LTD公司有ASIC的一级AFSL牌照，然后授权了两家AR授权代表EuropeFX和TradeFred，随后澳洲USG便通过这两家公司的违规操作实施诈骗。

2015年，USGFX于进入中国开展推广，随后由于违规操作客诉不断。

2018年，23名受害投资者联名提起投诉 USGFX 联准国际，投资者在该交易商开立了30个信托存款账户，并通过将资金直接汇入为 USGFX 联准国际提供客户托管账户的银行澳大利亚联邦银行（CBA），加入了 USGFX 联准国际的一项信托存款投资专案。该专案允许投资者随时提取账户余额，且交易商和信托机构均无权转移或使用客户资金。

2019年12月12日，ASIC根据《公司法》第1323条向联邦法院申请对USGFX联准国际下发资产限制令。同月17日，联邦法院同时对其名下的EuropeFX和TradeFred两家授权代表同时发出资产限制令。ASIC宣称，此举是为了保护投资者的合法权益。

2020年7月8日澳洲USG突然宣布破产，进入自动托管并让投资人转移监管至岛国瓦鲁阿图，7月底经过托管人调查，受害人涉案资金几十亿，而澳洲USG信托账户仅剩650万澳元，连一个投资人的债权都无法覆盖！9月，ASIC牌照被吊销。

2020年12月11日，澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）在其官网发布公告称，该监管机构已在联邦法院对Union Standard联准国际集团（交易名USGFX）及其两个授权代表（AR）Maxi EFX Global（交易名EuropeFX）和BrightAU Capital（交易名TradeFred）提起民事诉讼USGFX澳大利亚子公司及其授权代表TradeFred目前处于清算之中。

总结下来，其实就是USGFX集团利用澳洲USG公司的ASIC牌照授权两个AR牌照公司，并利用其实施诈骗，随后这两个公司被人大量投诉，于是ASIC介入调查，发现这两个平台与澳洲USG公司有密切的关系，细查之下，发现澳洲USG公司账户里的钱连一个投资人的钱都无法偿付，因此事情败露，被ASIC清算。

USGFX现状

在外汇天眼中，可以看到该平台评分仅2.20，高居客诉榜第三，由于客诉过多，已被外汇天眼列入投诉黑名单。

2021年5月4日,联合标准国际集团有限公司（Union Standard International Group Pty Ltd）周二宣布，将其品牌更名为联合战略国际集团（United Strategic International Group）。

该经纪公司现已获得英国，南非，圣文森特和格林纳丁斯监管机构的许可，目前正在与当地子公司一起重塑品牌。

联准国际旗下为离岸客户提供服务的主要网站已经从usgfx.global变更为usgforex.com。usgfx.com和usgfx.com.au网站仍属于联准国际澳洲（已破产）。在联合战略国际集团下，这些子公司将被称为：圣文森特和格林纳丁斯– United Strategic International LCC南非–联合战略国际（私人）有限公司英国–联合战略国际有限公司

目前，投资者的大部分资金暂无着落。同时法院委任的清算人指责USG主要负责人Hien Min Soe对清算人的工作制造麻烦，甚至试图阻止清算人进入MT4交易平台的后台。此次更名也是为了与Hien Min Soe撇清关系。

与此同时，这家经纪集团的担忧远未结束，其位于瓦努阿图的实体在波多黎各的银行账户被冻结。然而，目前尚不清楚该公司是否已重新获得这些账户的访问权限。

总结

在这次诈骗中，不法分子动的手脚其实就是账户，在骗子实施诈骗的过程中，曾让投资者将钱转移至其他监管效力不大的账户下。而投资者一旦将钱转走了，就变成跨国金融案了，办案暗度极大，无疑会给ASIC的维权增加难度。

因此投资者在审核交易商时不仅要查看监管牌照，更要确认自己的账户是否在该牌照之下，否则该监管部门很难帮助投资者的维权。