DS investment 老千集团真人身份被曝，背后竟关联39家平台

近日，在外汇天眼收到一则投诉，来自美国的朱先生在外汇天眼投诉交易商DS investment Limited。据调查显示，该平台利用会员到聊天网站诱导投资者入金，再透过分析师指导欺诈，等到收取会员佣金後故意失踪等待收取受害人资金。

在经外汇天眼深入调查之后发现，该平台不仅平台本身粗制滥造，背后竟然关联39个平台。

一、投诉者受骗经历

2020年7月27日，朱先生经朋友介绍首次接触交易商DS investment Limited。在随后的交易中，朱先生有所收益。

11月16日，朱先生申请出金，却被要求缴纳2500美元的佣金。从这我们其实就已经能判断这是一家黑平台了，如果一家交易商用任何借口不出金，投资者这时要做的就是报警。

后续朱先生缴纳了佣金，需要到12月24日批准出金，但当天所谓的曹老师就失去了消息，电话不接，邮件也无回复。

等到12月16日，朱先生收到账户注销的消息，知道自己遇到了骗子公司。

二、外汇天眼中的基本信息

在外汇天眼中，显示该平台评分1.11，暂无监管、成立时间一年内、服务器全在中国、近3个月内收到对该交易商的投诉曝光已达到21条。方方面面无不显示该平台是一家黑平台。

同时在曝光栏中，还有诸多其他受害者投诉该交易商。

还有受害者曝光了该平台的几个骗子身份，都是来自香港，也都是用同样的方法，不断要求投资者缴纳佣金，最后消失。

三、处处造假的官网

我们再来看该平台的官网，成立时间仅2020年7月16日，在官网中也没有任何关于监管牌照的信息，属于无监管的平台。

域名和企业信息明明是DS investment Limited，但官网的介绍中却又变成了MC investment Limited。

在官网介绍中，声称自己获得了诸多荣誉奖项，然而全是假冒的。

随机验证两个，2013年最具成长性奖假冒的是牛汇，2013年最佳外汇交易平台假冒的是IMS FX。

四、两个黑港企

上文我们看到这家平台有两个企业，一个是DS investment Limited，一个MC investment Limited。经调查显示这两个企业都是在香港注册的公司。

DS investment Limited。在香港的政府官网中能查询到两个结果，一个是成立1988年，于2011年解散。另一个成立2020年7月16日，仍在注册中，诈骗的朱先生很可能就是该企业。

MC investment Limited。该平台尽管有一定历史，成立于2010年7月28日，但是据调查显示，MC INVESTMENT LIMITED位于香港尖沙咀，只有2名员工。

因此我们能看到，这就是两个香港的空壳公司，用国内的服务器，来实施诈骗。

五、39家关联公司

除了这两家企业之外，在外汇天眼中我们能看到该企业的相关白标竟然多达39家，几乎全部都是无监管、或者套牌的高风险平台，其中不乏已经暴雷跑路的平台，可以说是骗子的聚集地。

具体如下：

结语

通过调查可知，这些骗子所用的方法并不高明，只是骗子走的不是质而是量，低成本打造大量黑平台，欺骗一些警惕性低的投资者，不得不说，现在外汇市场就有许多这样的小白被骗。因此只要投资者保持警惕心，在入金前做好平台的调查工作，就能有效避免损失。