FCA曝光三家套牌实体

英国金融行为监管局(FCA)指出：“在英国，几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期，该监管机构指出名为PM Loans / PMLoans、EQUITYTRADEFX、Exo Coin的实体未经FCA授权或注册，但一直以英国人为投资招揽对象，声称自己是受监管的公司。FCA官网上将其标记为：套用FCA牌照。该套牌平台的名称、网站域名等信息与FCA发牌公司有一些相似之处，需细心区分。

身份盗用是“套牌平台”典型的欺诈方法：欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息，如公司注册号（FRN）、地址、电邮等，以获得可信度甚至合法性，从而说服和招揽投资者。

为了保护自己免受套牌公司的欺诈，FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道，并在进行交易前查询FCA的注册簿（register.fca.org.uk）以确认该家公司是否已获授权。

1.

套牌实体：

名称：PM Loans / PMLoans (套牌FCA授权公司)

Address: 18-20 London Lane, Hackney, London, E8 3PR

电话: 07467692793, 03308180718, 020032890432, +442081445658, 07411360039

邮箱: lucychapman7075@gmail.com, michael.rutherford6989@gmail.com, michael.ruthergord1244@gmail.com, amathawoodcock1990@gmail.com

被套牌的FCA发牌公司信息：

公司名称：The Money Hive Limited

公司注册号: 736632

地址: 657-657A Liverpool Road, Irlam, Manchester, Greater Manchester, M44 5XD, UNITED KINGDOM

电话: +4401615050301

邮箱: chris.kilgour@themoneyhive.co.uk

网站: pmloans.co.uk

2.

套牌实体：

名称：EQUITYTRADEFX (套牌FCA授权公司)

网站: www.equitytradefx.com

邮箱: support@equitytradefx.com

被套牌的FCA发牌公司信息：

公司名称: Tradeslide Trading Tech Limited

公司注册号: 586466

地址: Level39, One Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5AB, UNITED KINGDOM

网站: www.darwinex.com

邮箱: info@darwinex.com

电话: 44 02081443503

3.

套牌实体：

名称：Exo Coin (套牌FCA授权公司)

地址: Stag House, Old London Road, Hertford, 13 7LA

电话: +44 802458741

邮箱: info@exocoin.co

网站: https://web.exocoin.co/

被套牌的FCA发牌公司信息：

公司名称: Exo Investing

公司注册号: 748161

地址: Spaces, Citypoint, 1 Ropemaker Street, Office 1111, London, EC2Y 9HTE, UNITED KINGDOM

电话: +4408000608703

邮箱: nikolai@exoinvesting.com

网站: www.exoinvesting.com