CNMV更新其针对无牌公司和可疑网站的黑名单

西班牙国家证券市场委员会（CNMV）的“无牌公司和可疑网站名单”收录了未获授权在证券市场行事的实体和个人。在未获授权的情况下，该实体或个人提供《西班牙证券市场法》（LMV）规定的投资服务，接收、传递和执行客户订单，进行投资组合管理和投资建议，或从事集体投资计划的活动。

西班牙相关法律规定，只有注册的公司才能获得授权，因为注册公司提供的证据证明它们符合某些要求（有足够的资本、组织结构和方法等），并受监督机构的监管。

近期被CNMV列入“无牌公司和可疑网站名单”的实体和网站包括：

• Dinengo Partners Ltd(https://marketsdock.com/)

• Bitcoin Bank (https://securedbtcdeal.com/)

• Imperial Finance(https://imperial-finance.co/es)

• Five C Ltd(https://hubtrader.com/es)

• Mitz Holdings Ltd (https://insure-trade.io/es)

• Bitcoin Billionaire(https://btcbillionaire-app.com)

• Amex Financials

  (https://amex-financials.com)

• Bitcoinminingfxtrades Ltd(https://bitcoinminingfxtrades.com)

• Gozala Enterprise Ltd(https://wexness.io/es)

• Normask Group Ltd(https://axedo.co)

• Copio Trading(www.copiotrading.com)

• Bali Limited Norman Capital Group(www.normancapitalgroup.com)

• Bali Limited Redfordfx(www.redfordfx.com, trade.redfordfx.com)

• https://ic-marketsfx.eu,克隆持牌公司

• Amadan Corporation S.L.

• Asia Capital Energy Fund(https://www.asiacapital.es)

• Bndfin Ltd(www.bndfin.com/es)

• Expertfxt(https://expertfxt.com)

• Force Tower Investors Group Llc(www.forcetowerinvestors.com)

• Master Trade Investments(https://mastertradeinvestments.com)

• Sunset Premium Investment Ltd(www.sunsetpremiumforex.com):

• Union De Talentos 2020 Sl(www.uniondetalentos.com)

• Weltsys(https://weltsys.com)

• Toot Capital S.L

• Trustfx(https://trustfx.io)，此前FINMA和FCA也曾对其发出警告