商品欺诈罪！CFTC对佛罗里达男子Matthew处以120万美元罚款

佛罗里达男子Matthew R. White已经承认犯了在线商品交易欺诈罪。对该男子的判决已经在计划中。

面对联邦对其在一个交易项目中的角色的控告，Matthew（佛罗里达人，男，27岁）承认有罪。该男子在这个交易项目中的角色造成了约6人蒙受120多万美元的损失。监管机构CFTC给该男子开出了罚单。

监管机构CFTC发出的指令要求这名男子以及他所在的公司支付20万美元的民事罚款以及883974美元的赔偿金，其中603003美元的赔偿金已支付。

在美国西雅图地方法院，这名男子已经承认犯了在线商品交易欺诈罪。这起商品欺诈罪与一个百万美元级别的项目有关，在这个项目中，Matthew R. White伪装成一名成功的商品交易人员。据计划，2020年4月10日将对该男子进行判决。

对该男子的控告如下：从2014年1月到2018年7月，佛罗里达男子Matthew R. White对受害者们撒谎，他谎称一开始将以他个人的名义使用资金进行期货合约交易，随后将以他所在公司的名义交易期货合约。此外，Matthew R. White被指控对他的交易背景、专业背景、他管理的资金量、他的盈利水平所做的陈述是虚假陈述。

随着该欺诈性项目的进展，这名男子屡次想投资者发送账户业绩记录，声称年回报高达16%。他还声称已经获得了几千美元的盈利。

Matthew没有交易经验 经常造成损失

事实是，真正在投资账户中用于交易的资金是微乎其微的，盈利是子虚乌有的。同样声称是芝加哥期货交易所（CBOT）成员的被告被骗走28万美元的个人支出（含信用卡、车贷、租金）。

美国商品期货委员会（CFTC）进一步解释道：举例来说，佛罗里达男子Matthew R. White的交易其实已经净亏损了，他每个月盈利934美元左右，这名男子对 这两点没有进行披露。该男子编写月度账户盈亏情况报表，并向至少两个资金池的参与者公布这些报表，给这些参与者造成假象，就是说他每个月都参与交易、他的交易有盈利的、参与者的账户正处在盈利状态。

作为认罪协议的一部分，Matthew R. White承认，他没有交易经验，没有操作百万级的资金，并且经常使得投资者蒙受损失。

在进行交易项目期间，Matthew R. White以及他所在的公司起初从资金池参与者那里筹集到的129万美元资金中拿出42.5万返还给这些参与者，以此作为补偿金以及子虚乌有的盈利。随即，在CTFC的调查人员和他联系之后，他又返还60.2万美元给两个受害者。