Kleenmaid前董事因欺诈和倒产交易罪名被判入狱9年

澳大利亚一家地区法院的陪审团于2020年2月7日星期五裁定全国白葡萄酒经销商Kleenmaid集团前董事Andrew Eric Young犯有与该公司倒闭有关的19项罪行。

经过历时59天的审判，陪审团于2020年1月10日裁定Young先生犯有以下罪行：

第1项控罪：于2007年11月从西太平洋银行(Westpac)不诚实地获取总计1300万澳元贷款融通的欺诈罪行

第2及第3项控罪：就总计350万澳元的债务实施两项刑事倒产交易(insolvent trading)的罪名，这些债务与Kleenmaid旗下公司之一EDIS Service Logistics Pty Ltd于2008年7月从西太平洋银行获取的两项贷款融通有关

第4至第17及第19项控罪：于2008年10月至2009年4月期间就超过75万澳元的债务进行15项刑事倒产交易的罪名

第20项控罪：在法院为Kleenmaid指定破产管理人的2天前以不诚实的方式将33万澳元资金从一个Kleenmaid的公司账户中取出并转至另一家公司账户的欺诈罪名， Young先生在该公司持有权益，且他的妻子从这笔付款中受益

Young先生被判两项诈骗罪名成立，判处9年监禁，4年内不得假释。欺诈罪行的假释资格日期被定在2024年1月9日。此外Young先生被判17项倒产交易罪名成立，总共判处3年监禁，自欺诈罪行的假释资格日期开始服刑，而在服刑12个月后，Young先生如缴纳500澳元的保证金保证两年内行为良好，则有资格获得释放。

法官Devereaux SC在宣判时表示，“认为这些罪行没有受害者是令人讨厌和幼稚的……社会上的人们必须注意到，不诚实会带来相应的惩罚”。

ASIC专员John Price指出，对Andrew Young的判决结束了ASIC对Kleenmaid董事的刑事诉讼。

Price先生说:“Young先生被判长期监禁反映了事件的严重性，这应作为一个对公司董事的严正警告——一旦发现行为失当，后果将十分严重”。

Price先生指出，针对Andrew Young及其共同被告的诉讼是ASIC广泛而复杂的调查和联邦检察总长就指控进行起诉的结果。

“ASIC将继续努力，确保董事和公司管理人员履行其义务，建立并保持强有力的公司治理标准，并让那些未能履行职责的人承担责任”，Price先生说。

本文由外汇天眼提供编译 原文来自ASIC官网