外汇局总会计师：已打击近1000个非法外汇保证金交易网站 需借鉴美国外汇监管

国家外汇管理局总会计师孙天琦在5月29日-30日的“2019金融街论坛年会”上发表演讲时表示，外汇局从前年开始打击非法的外汇保证金交易，截至目前已打击非法网站将近1000家，其中关闭926家、清退29家、移交公安4家。

孙天琦指出，在工作中间，最近国家外汇管理局跟几个国家监管部门的执法部门有多次工作上的衔接，以美国为例，美国开放度越来越高，但是监管也是非常的严格，其中一点就是从市场准入而言，美国要求不管是美国的公司还是国外的公司，给美国人提供服务，必须在美国注册拿到牌照，很简单的一个规定，但是执行的非常严格，如果说没有在美国获得注册、获得许可，没有拿到牌照就给美国人提供服务，会被视作欺诈，会被重罚。

当前的跨境投资和交易掺杂了不少非法的金融服务：

1. 外汇保证金交易杠杆非常高，200倍、300倍的杠杆交易在中国是被禁止的，但是在国外是开放的，所以有些国外的公司甚至一些国内公司从境外拿到牌照，然后建立一个网站/APP给境内提供服务，国家外汇管理局从前年开始打击非法的保证金交易，截至目前已打击非法网站将近1000家，其中关闭了926家、清退了29家、移交公安4家。

2. 境内居民跨境炒股、炒期货和贵金属。

3. 支付机构跨境向我国企业和居民提供支付服务。

4. 跨境的比特币和ICU交易，境内相关机构和个人通过互联网APP平台参与境外的赌博和赌球。

孙天琦强调，开放我国金融服务业的同时也要加强金融监管、以及有效的监管：一是金融必须持牌经营，二是金融牌照必须有国界。

国家外汇管理局与澳大利亚监管部门联手打击非法跨境金融服务。两个月前，澳大利亚监管部门给持牌机构发了风险提示函，明确告知外汇保证金交易在中国是非法的，要求相关公司停止开发中国新客户，要求在5、6月份把中国客户持有的仓位全部清掉，并警示如果不退出中国市场，澳大利亚监管部门会在7月份采取司法行动。

在去年夏季的“第五届金融科技外滩峰会”上，孙天琦也提出了类似要求。他认为，跨境互联网金融服务对促进各国金融开放、服务各国消费者、支持全球经济增长发挥了积极作用，但也出现了一些问题，冲击了相关国家的金融稳定。因此金融服务必须特许，跨境金融服务不能“无照驾驶”。