简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
操纵15亿美元庞氏骗局 两高管被引渡到美国
摘要：日本向美国监管机构引渡了内华达州拉斯维加斯一家投资公司的两名前高管，称他们领导操纵了一起15亿美元的庞氏骗局。
日本向美国监管机构引渡了内华达州拉斯维加斯一家投资公司的两名前高管，称他们领导操纵了一起15亿美元的庞氏骗局。
FBI表示这起庞氏骗局是通过位于拉斯维加斯的MRI International Inc.运营的。70岁的Junzo Suzuki和他40岁的儿子Paul Suzuki都来自东京，他们被指控犯有8项邮件欺诈罪和9项电信欺诈罪。前者为该公司亚太区执行副总裁，后者为日本业务总经理。
美国司法部周四表示，数千名日本投资者受害，受害者表示这两高管募集资金，但不用于资产管理。两人被指控利用投资者资金支付赌博、私人飞机旅行和其他个人费用。
监管人员表示，这起骗局在2013年曝光前至少运作了四年。
根据起诉文件，被告通过东京公司的服务中心募集了超过15亿美元。通过一种称为“保理”的技术，承诺高回报和低风险，以此欺骗投资者。
日本监管机构应美国的要求于2019年1月逮捕了Suzuki一家，并于4月17日将其引渡给美国当局。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
相关阅读
知名女明星参与外汇资金盘骗局Forex-3D，已被执法部门传唤
知名女明星参与外汇庞氏骗局Forex-3D，获利20亿泰铢(超过6600万美元)。
庞氏骗局再现！美国金融监管机构对三名涉嫌欺诈男子提起诉讼
美国金融监管机构已分别对马里兰州的两家公司及其负责人提起诉讼，起诉书称他们在经营一个主要针对非洲移民的庞氏骗局，并在1200名投资者那里获利高达2800多万美元。
30,000人上当受骗！庞氏骗局项目“Forex-3D”卷走约400亿泰铢
根据2019年12月11日消息，泰国特别案件调查厅（DSI）第二次对打着外汇交易为旗号的庞氏骗局项目“Forex-3D”创始人阿披叻（Apiruk Kothi）的资产展开查缴，成功缴获豪车、豪宅等价值超过1亿泰铢的资产。
总盈利超1600%！Mediatrix Capital的庞氏骗局骗了1.25亿美元
据SEC的诉讼文件指控，2016年3月，Mediatrix Capital开始运营，其三位负责人以“高利润算法交易策略：实际运行以来实现总盈利超过1600%”为诱饵，诱使投资者进行投资。据悉，Mediatrix Capital以这种近乎“庞氏骗局”的方式累计获得1.25亿美元的投资款。
天眼交易商
热点资讯
大马著名理财教育网红“Spark Liang”涉及投资诈骗？
WikiFX美元/日元前景：市场交投清淡，多头占据主导
WikiFX技术分析：英镑/美元维持在 1.25 上方，但看涨倾向呈弱势
WikiFX美元/加元贬值至接近1.4400，因油价上涨支撑加元
WikiFX圣诞节100%无风险骗钱，Neotrades平台出金1000美元要3.5万倍交易量
WikiFXEC Markets获南非FSCA金融牌照 全球化布局再上新台阶
WikiFX美股上涨，但黄金股依然异常疲软
WikiFX由于美联储降息几率减少，英镑/美元在1.2500附近保持低迷
WikiFX在月末和年末美元需求加大的支持下，美元/印度卢比走强
WikiFX大马民宿经理因比特币投资诈骗 损失6万令吉
WikiFX汇率计算
