俄罗斯央行吊销International Settlement Bank银行执照并任命临时管理人

根据2019年3月28日发布的第OD-682号命令，俄罗斯央行(Bank of Russia)撤销了莫斯科商业银行International Settlement Bank Limited Liability Company(以下简称“银行”，注册号3028)的银行执照。根据其财务报表，截至2019年1月1日，这家信贷机构在俄罗斯银行体系中资产排名第389位。该行不是存款保险制度的成员。

银行专门从事货币兑换业务和个人资金转账。银行在很大程度上参与了可疑的外币现金交易以及过境业务。有几项事实表明，银行的管理当局不愿意采取任何有效措施来停止特定的活动。

据披露，银行多次违反法律和俄罗斯央行关于打击犯罪所得收入合法化(洗钱)和恐怖主义融资的规定。在向获授权机构提供的资料的完整性及可靠性方面，银行未能履行其应承担的法律义务。

俄罗斯央行曾多次(在过去12个月里4次)对银行采取措施。

在这种情况下，俄罗斯央行决定吊销银行的银行执照。

俄罗斯央行作出如此决定的根据是银行未能遵守俄罗斯联邦银行法和俄罗斯央行规例，在一年时间内反复违反联邦法律《关于打击犯罪所得收益合法化(洗钱)和资助恐怖主义(On Countering the Legalisation (Laundering) of Criminally Obtained Incomes and the Financing of Terrorism)》第7条和第7.2条的规定以及俄罗斯央行为配合上述联邦法律发布的规例，并考虑到联邦法律《关于俄罗斯央行(On the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia))》设想的措施在一年之内的多次实施。

根据2019年3月28日发布的第OD-683号命令，俄罗斯央行为银行任命了一个临时管理人，直至根据《联邦破产法》任命接管人，或根据《联邦银行和银行活动法》第23.1条任命清算人为止。根据联邦法律，信贷机构的执行机构的权力被暂停。

本文翻译为外汇天眼提供，原文出自俄罗斯央行官网