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新加坡金管局建立公司管治谘询委员会

加拿大税务署与警方展开针对洗钱和逃税的联合执法行动

WikiFX

| 2019-02-13 12:36

摘要：加拿大税务署(CRA)日前宣布，它在大蒙特利尔和多伦多地区执行了搜查令，对犯罪收益实行限制令并提出逃税指控，作为与加拿大皇家骑警(Royal Canadian Mounted Police)合作的一项针对洗钱和逃税行为的联合犯罪调查的一部分。

加拿大税务署(CRA)日前宣布，它在大蒙特利尔和多伦多地区执行了搜查令，对犯罪收益实行限制令并提出逃税指控，作为与加拿大皇家骑警(Royal Canadian Mounted Police)合作的一项针对洗钱和逃税行为的联合犯罪调查的一部分。

加拿大皇家骑警

根据《所得税法(Income Tax Act)》，来自魁北克省Laval的Mohamad JABER和来自安大略省Vaughan的Nader GRAMIAN-NIK因未能在2013年至2017年的纳税年度上报总计数百万加元的税收而受到逃税指控。根据《刑法(Criminal Code)》的犯罪收益规定，CRA还就与这些个人有关的6项估计总值为1580万加元的财产取得了限制令。大约50名CRA调查人员与加拿大皇家骑警一起参与了搜索。

CRA将继续通过教育、研究、审计、刑事调查等方式打击逃税和洗钱，并与加拿大皇家骑警和加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)等国内合作伙伴以及国际合作伙伴开展合作。

CRA还设立了一项免费订阅服务帮助加拿大人了解CRA的执法情况。

本文翻译为外汇天眼提供，原文出自FINTRAC官网

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