Scam Alert! Từ Campuchia đến Việt Nam “Thay hình đổi dạng” liệu có thoát?

Quá trình tìm hiểu càng ngày càng lộ tẩy nhiều thông tin đáng ngờ về một broker đã bị Ủy ban cảnh sát quốc gia Campuchia “hỏi thăm” vào năm ngoái, dạo gần đây lại thay đổi chút “dung mạo” để hoạt động tại thị trường Việt Nam, không chỉ vậy, còn lôi kéo thành lập một nhóm Facebook với hơn 5000 thành viên. Hình thức Ponzi điển hình này liệu có phải những bước đi đầu tiên của một cuộc “săn cừu lùa gà” quy mô lớn khác？

Tên đầy đủ của broker này là GUARDIAN CAPITAL CO.,LTD , hay gọi tắt là GCG ASIA, hiện tại đang hoạt động tại Việt Nam dưới cái tên GCFX. Theo như tuyên bố của GCFX tại các kênh truyền thông, đây là “một công ty kinh doanh về lĩnh vực ngoại hối của Thụy Sĩ với nhiều kinh nghiệm về blockchain và big data”, có đội ngũ lãnh đạo cấp cao là GCG Asia. Mặc dù sử dụng cái tên GCFX, nhưng trên trang fanpage hay các đội nhóm, công ty này mặc nhiên thừa nhận những liên quan rõ rệt giữa GCFX và GCG Asia. Hơn nữa địa chỉ website mà GCG và GCFX đang sử dụng là một.

Cũng theo như profile mà GCFX cung cấp, công ty “được bảo chứng bới các cơ quan giám sát tài chính nổi tiếng trong đó có DUKASCOPY là một ngân hàng lớn của Thụy Sĩ được thành lập từ năm 2004”. Tuy nhiên, thời gian trước đây, DUKASCOPY từng lên tiếng khẳng định không có liên quan gì đến GCG Asia và nhắc nhở mọi người nên tránh sử dụng dịch vụ của broker này: “GCG Asia đang gian lận khi sử dụng tên và logo của Dukascopy để thu hút khách hàng/ nhà đầu tư mà không có sự cho phép của Dukascopy Bank.”

Hơn nữa, chủ sở hữu của GCFX là người Malaysia, khu vực nghiệp vụ hoạt động chủ yếu của công ty là khu vực châu Á. Hiện tại các cổng nạp của GCFX đang hỗ trợ là thông qua các ngân hàng tại Trung Quốc, Malaysia, Campuchia và Việt Nam.

Về “tiền thân” của GCFX, broker GCG Asia vào ngày 17 tháng 5 năm 2019, Ủy ban Cảnh sát Quốc gia Campuchia đã bắt người đứng đầu của GCG Asia, với cáo buộc công ty này mạo danh Thủ tướng Hun Sen để lừa đảo, hoạt động kinh doanh không trung thực và bất hợp pháp.

Neth Saveoun, Ủy viên cảnh sát quốc gia, xác nhận rằng Công ty TNHH GCG Asia không được đăng ký hợp pháp vào Ngân hàng Quốc gia Campuchia và công ty đã bị chính phủ Malaysia cũng như Indonesia đưa vào danh sách đen. Cho đến thời điểm bị niêm phong, công ty này mới lừa đảo được các khách hàng người Trung Quốc.

Sau khi sự việc phát sinh, Nhóm khảo sát thực tế WikiFX cũng đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường văn phòng đã bị phong tỏa của GCG Asia. Vào thời điểm đó, WikiFX đã đưa ra lời cảnh báo: Giấy phép do GCG sở hữu là giấy phép đăng ký công nghiệp và thương mại chung được ủy quyền bởi ASIC, giấy phép này không cấp thẩm quyển tham gia kinh doanh môi giới ngoại hối, các nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực ngoại hối của GCG nằm ngoại phạm vi đăng ký kinh doanh và có rủi ro rất lớn.

Văn phòng GCG bị Ủy ban cảnh sát quốc gia Campuchia niêm phong

Ảnh chụp của nhóm khảo sát thực tế WikiFX

Thế nhưng hiện nay, các chân rết của GCG Asia lại có mặt tại Việt Nam, hoạt động dưới cái tên GCFX, với những lời chào mời đầu tư nhận lãi khủng! Phía dưới là hình ảnh tuyên truyền hình thức phân chia lợi nhuận nhằm thu hút khách hàng, tiền nạp tối thiểu 1500 đô la Mỹ, phân chia thành các phiên giao dịch. Mô hình Ponzi này có mục đích chủ yếu là tìm mọi cách để khách hàng nạp tiền, ủy thác toàn bộ cho IB và broker đứng đằng sau mà không hề ý thức được rằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình không hề nhận được bất kỳ một sự đảm bảo nào!

Hiện tại, nhóm Facebook do GCFX lập ra đã quy tụ tới hơn 5000 thành viên! Đại đa số là người Việt. GCFX sử dụng phương thức đăng ảnh khoe giao dịch chuyển tiền số lượng lớn, khoe lợi nhuận khủng nhằm lôi kéo những người đầu tư mới trên thị trường nạp vốn. Trong các đội nhóm do GCFX tạo ra cũng không ít những nhà đầu tư phàn nàn về việc “nạp thì nhanh, rút thì lâu”, cam kết về những khoản lợi nhuận khổng lồ không rõ nguồn gốc hiện tại vẫn còn đang là một dấu hỏi lớn đối với cộng đồng trader. Liệu có hay không vào một ngày đẹp trời, việc “rút thì lâu” sẽ trực tiếp trở thành “không rút được tiền”, cũng giống như những nạn nhân trước đây của GCG Asia？

Thông qua quá trình điều tra và tìm hiểu, WikiFX nhận thấy mặc dù GCFX liên tục tuyên bố sở hữu giấy phép kinh doanh ngoại hối từ các ủy ban uy tín như FINTRAC, FCA, FINMA, v.v, tuy nhiên trong thực tế, các ủy ban giám sát và quản lý trên đều không hiển thị thông tin của GCFX hay GCG Asia!

Ứng dụng WikiFX cũng ghi nhận hơn 30 khiếu nại có liên quan đến GCG Asia từ phía khách hàng “không cho rút tiền”, “sàn scam lừa đảo 100%”, bạn còn dám tin tưởng một broker như thế này？ Điểm đánh giá của GCG Asia cũng chỉ đạt 1.25 cũng nhiều xác nhận tiêu cực khác.

Tìm kiếm tiếp sàn giao dịch có tên GCFX trên ứng dụng WikiFX, kết quả cho thấy một broker cùng tên cũng chỉ có 1.08 điểm, hiện đang ở trong tình trạng không có giám sát và cai quản!

WikiFX muốn cảnh tỉnh tất cả cộng đồng trader tại Việt Nam: Forex là một công việc cần đầu tư rất nhiều về kế hoạch và kiến thức. Không bao giờ có chuyện không làm gì rồi đợi tiền gửi đều đều vào tài khoản ngân hàng. Nếu có thì bạn cũng nên ý thức được rằng, vốn đầu tư của bạn rồi cũng sẽ đến lúc “không cánh mà bay”!

Lừa đảo scam trong ngành Forex đã không còn quá mới mẻ, nhưng những phương thức thủ đoạn của các đối tượng thì lại được nâng cấp liên tục. Nhà đầu tư cần phải thật thận trọng trong quá trình lựa chọn broker. Mọi thông tin toàn diện về broker đều được cung cấp đầy đủ tại ứng dụng WikiFX. Nếu trong quá trình giao dịch, bạn gặp phải những trường hợp broker scam, xin hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để WikiFX có thể bảo vệ quyền lợi của bạn.