SÀN SCAM TRADETIME - NỘP BAO NHIÊU TIỀN VÀO TÀI KHOẢN ĐỀU MẤT TRẮNG

Gần đây ứng dụng WikiFX nhận được một số tố cáo từ người dùng về hành vi lừa đảo của sàn giao dịch TradeTime. Qua tìm hiểu, broker này quả thật là một sàn giao dịch scam mà nhà đầu tư cần phải lưu ý.

Nhiều nhà đầu tư khiếu nại khi giao dịch tại TradeTime

Dù đã mấy ngày trôi qua nhưng chị Ngọc Lan (TP.HCM) vẫn chưa thể thoát khỏi tâm trạng lo sợ, hoang mang, tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề vì mất trắng 77 triệu đồng chỉ trong 3 ngày. Chuyện là vào tháng 2, một người tên Duy điện thoại liên tục mời chị Ngọc Lan tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán quốc tế nhưng do chưa tìm hiểu nên chị Lan từ chối. Qua tháng 4, Duy vẫn đeo bám gọi nhiều cuộc điện mời chào. Kéo qua tháng 5, chỉ trong 9 ngày, Duy đã điện khoảng 12 cuộc cho chị Lan. Cụ thể, ngày 9.5, Duy điện thoại mời chị Lan mua cổ phiếu của BMW (công ty ô tô của Đức) với những lời “dụ” mua như “mỗi năm công ty này chỉ chia cổ tức một lần vào ngày 12.5. Nếu chị bỏ lỡ cơ hội này thì khá tiếc” hay “Nếu hôm qua chị kịp mua 1.000 cổ phiếu BMW thì mình đã có lợi nhuận 2.340 EUR rồi ạ”… Cứ thế mà Duy thúc dục chị Lan tham gia.

Sẵn tiện trong tay đang có số vốn, Lan đã nhận lời mở tài khoản đầu tư vào 31 triệu đồng trên sàn Trade Time và chuyển tiền thành công vào tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Juz Sales. Ngay sau đó, chị nhận được một tài khoản trên ứng dụng Meta Trader 5 với số tiền trong tài khoản là 1.342,57 USD và thực hiện mua ngay 300 cổ phiếu BMW. Một người tên Long (tự giới thiệu là chuyên gia cùng chỗ với Duy, được phân công tư vấn giao dịch) điện cho chị Lan trách sao không chờ hướng dẫn mà mua như vậy thì “mức ký quỹ bị âm, tài khoản có thể out bất cứ lúc nào” và khuyên chị “sắp xếp 1.000 USD vào cho tài khoản an toàn”. Sau khi thấy chị Lan lo sợ lỗ, Long khuyên chị nộp vào thêm 2.000 USD nữa để “cứu được tài khoản và xử lý âm”.

Nghe lời, chị Ngọc Lan vay nợ người quen thực hiện chuyển vào tài khoản của Công ty TNHH Juz Sales thêm 46 triệu đồng nữa, được quy đổi ra là 1.992,2 USD và sau đó được Long hỗ trợ “khử âm” tài khoản. Ngày 11.5, Long báo cho chị Lan tài khoản thanh khoản (tức rút tiền) 2.000 USD và đã báo lên trên để xử lý. Khoảng 30 phút sau, Long gọi chị Lan bán EURTRY (tỷ giá euro/lira Thổ Nhĩ Kỳ) nhưng sau đó nói mua khối lượng 2.5 lot mã này gấp cho Long. Thấy khối lượng 2.5 lot cũng không nhiều nên Lan làm theo vì nghĩ nếu thanh khoản 2.000 USD thì vẫn còn tiền trong tài khoản để mua. Sau khi vào lệnh, tài khoản ngay lập tức hiện lên màu đỏ (tức lỗ), lúc này Long báo chị Lan bán gấp khối lượng 2.5 lot mã này. Chị Ngọc Lan hoảng quá nên làm theo nhưng tài khoản vẫn bị âm.

Sau đó, một phụ nữ giới thiệu tên Khuê nhận là “cấp cao” của sàn giao dịch chứng khoán quốc tế Trade Time gọi điện cho chị Lan thông báo là “quan sát trên hệ thống thấy được tài khoản của chị đang bị âm và có nguy cơ mất hết”. Chị Lan cho biết tài khoản đang được Long tư vấn giao dịch và Khuê thông báo “Long đang bị kỷ luật đình chỉ 1 tuần vì tư vấn cho chị sai”. Khuê đưa ra 2 giải pháp: Một là nộp thêm 3.000 USD để “khử âm” tài khoản, còn không thì cắt lỗ. Bên sàn sẽ có người hỗ trợ sao cho việc cắt lỗ thấp nhất. Tạm thời sàn sẽ cho chị Lan vay 1.000 USD để tài khoản được an toàn và có đủ thời giam thu xếp tiền chuyển vào.

“Sau một ngày suy nghĩ, em quyết định cắt lỗ vì thấy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và yêu cầu Khuê canh cắt lỗ giùm em sao cho số lỗ ít nhất, Khuê cảnh báo là nếu cắt sẽ bị out tài khoản và mất hết tiền, lúc đó em không còn cách nào khác và xác nhận cắt. Khuê đồng ý rất nhanh và cắt lỗ cho em ngay sau đó”, chị Lan cho hay. Lúc này, tài khoản của chị Lan ngưng giao dịch và âm 800 USD. Chị Lan ngán ngẫm cho hay: “Toàn bộ số tiền 77 triệu đồng mất sạch chỉ trong 3 ngày giao dịch. Tiền thì chắc không lấy lại được rồi nhưng tôi chỉ muốn cảnh báo mọi người đừng tham gia vào những hoạt động mời chào đầu tư như thế này, không những mất tiền mà ôm thêm mệt mỏi”.

Thủ đoạn của sàn TradeTime

TradeTime là nhà môi giới Forex nước ngoài được sở hữu và điều hành bởi Almandex Group LTD, có trụ sở tại St Vincent và Grenadines. Địa chỉ đã đăng ký của nhà môi giới cũng ở St Vincent và Grenadines, nhưng họ cung cấp số điện thoại liên hệ ở Anh, Úc, New Zealand, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Pháp, có nghĩa là họ đang nhắm mục tiêu đến những khách hàng thuộc khu vực này. SVGFSA (Cơ quan Dịch vụ Tài chính của St Vincent và Grenadines) nổi tiếng với yêu cầu về vốn thấp – bạn có thể mở một nhà môi giới ngoại hối chỉ với 2.000 USD vốn. Để so sánh, Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Vương quốc Anh (FCA), yêu cầu tối thiểu 125.000 EUR cho giấy phép STP.

Tradetime lừa đảo đánh cháy tài khoản người chơi bằng thủ đoạn sử dụng kênh telesale gọi điện thoại chèo kéo, đeo bám khách hàng, sau đó mồi chài nhà đầu tư bằng các lời khuyên của chuyên gia sau đó nhân viên kỹ thuật đọc lệnh ngược xu hướng làm cháy tài khoản người chơi.

Để đánh lạc hướng những vụ lừa đảo trước đó các sàn lừa đảo thường hay cam kết “an toàn vốn 100%” thì giờ đây sàn Tradetime thay đổi cách thức lừa đảo mới với lời cam kết “an toàn vốn 90%” tức nghĩa là vẫn có rủi ro nên không phải là lừa đảo.

Những chiêu thức này chủ yếu là xây dựng đội nhóm, thực hiện zoom liên tục phân tích và chuyển hướng suy nghĩ cho nhà đầu tư chỉ nghĩ đến việc chạy hệ thống bất chấp để kiếm tiền mà không có 1 kiến thức nào về giao dịch cũng như về thị trường tài chính, chỉ tập trung vào 2 việc “cam kết lãi ổn định đảm bảo không bị mất vốn” và “ xây dựng đội nhóm để kiếm tiền hoa hồng IB của sàn Tradetime lừa đảo.”

Khi người chơi đã có lãi và muốn rút tiền, thì đợi thời gian 2 tuần mà sàn vẫn không hề cho rút tiền, thậm chí nhiều người gửi email liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng nhưng vẫn bị từ chối và phớt lờ không hồi đáp. Đến đây mọi người đa số đã hiệu được sàn Tradetime lừa đảo chỉ muốn mọi người nạp tiền vô sàn chứ không muốn họ rút ra.

Với những cách thức mà sàn Tradetime liên kết với các ổ nhóm IB lừa đảo chuyên dụ dỗ nhà đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản trái phép, tạo ra nhiều thủ đoạn để “kẹp” tiền của người chơi. Hầu hết không thể rút tiền ra được khi đã có lợi nhuận hoặc tài khoản đánh ngược xu hướng cháy hết tài khoản. Các sàn này thường không liên kết với các sàn giao dịch trên thế giới mà chỉ là thuê đội ngũ viết app code. Cơ quan chức năng, báo chí liên tục cảnh báo những sàn này hoạt động trái phép, lừa đảo nên người dân không nên tham gia mà mất tiền.

Các sàn giao dịch này thường do một nhóm đối tượng ẩn danh tổ chức hoạt động, không có đăng ký kinh doanh và không có trụ sở tại Việt Nam do đó thường nổi lên là nhờ bộ phận IB được đào tạo bài bản để dụ dỗ người chơi. IB (người môi giới sàn) sẽ được chiết khấu mức hoa hồng rất cao nếu tạo cho mình 1 hệ thống đa cấp nhiều nhà đầu tư tham gia và nạp tiền vào sàn. Đáng chú ý,sàn Tradetime sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

WikiFX xác nhận sàn Tradetime có dấu hiệu scam nghiêm trọng, nhà đầu tư cần phải cẩn thận. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật các thông tin cảnh báo trên nền tảng. Ngoài ra, nếu có bất kỳ khiếu nại về broker nào, hãy chia sẻ trên chuyên mục tố cáo của WikiFX.