FCA cảnh báo về sàn Trader BUX Markets

Nền tảng giao dịch miễn phí hoa hồng có trụ sở tại Amsterdam, BUX, đã trở nên rất phổ biến đối với các nhà đầu tư bán lẻ trong những năm gần đây bằng cách cung cấp các giao dịch về cổ phiếu, quỹ ETF và tiền điện tử. Chính vì sự phổ biến này mà ngày có càng nhiều đối tượng mạo danh Trader BUX Markets để thực hiện một số hành vi có mục đích xấu. Tuần này, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã đưa ra cảnh báo về một đối tượng mạo danh như vậy.

Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã thông báo rằng một công ty lừa đảo, Trader BUX Markets, đang cố gắng mạo danh BUX Financial Services Limited có trụ sở tại Vương quốc Anh, một công ty con của công ty fintech Châu Âu.

FCA cảnh báo rằng các công ty mạo danh thường bắt chước thông tin chi tiết của các công ty được ủy quyền để đánh lừa mọi người nghĩ rằng chúng hợp pháp. FCA khuyên rằng nhà đầu tư nên tránh giao dịch với những sàn mạo danh này vì có thể gây ra những tổn thất tài chính.

Sàn mạo danh hoạt động dưới trang web Trader.bux-markets.com, liên hệ với khách hàng tiềm năng qua địa chỉ email service@bux-markets.com. Trang web BUX chính thức là buxmarkets.com và địa chỉ email để liên lạc chính thức ở Vương quốc Anh là tuân thủ-lon@getbux.com. Mặc dù trang web của công ty nhái khác biệt đáng kể so với nền tảng ban đầu nhưng logo vẫn giống hệt nhau.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên có đối tượng mạo danh sàn BUX. FCA đã đưa ra cảnh báo vào tháng 11 năm 2022 về một công ty khác có tên BUX Forex. FCA nhắc nhở mọi người chỉ giao dịch với các công ty tài chính được họ ủy quyền, vì điều này mang lại sự bảo vệ tốt hơn nếu có sự cố xảy ra.

FCA (Ủy ban Kiểm soát Tài chính) - Financial Conduct Authority - là Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh, tiếp nối từ Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính FSA. Được thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 2013, FCA chịu trách nhiệm cấp phép, quản lý và giám sát ngành tài chính tại Vương quốc Anh, bao gồm cả thị trường ngoại hối. Hiện tại, FCA quản lý hơn 59.000 công ty dịch vụ tài chính và thị trường tài chính ở Anh.

Có 3 danh mục giấy phép liên quan đến dịch vụ môi giới ngoại hối ở Vương Quốc Anh và mỗi danh mục tương ứng với một điều kiện về vốn tối thiểu khác nhau:

- Giấy phép đại lý: dành cho những broker đóng vai trò như một nhà tạo lập thị trường (Market Maker). Yêu cầu về vốn tối thiểu để có được giấy phép đại lý là 730,000 bảng Anh.

- Giấy phép trung gian: giấy phép này dành cho những nhà môi giới STP với yêu cầu vốn tối thiểu là 125,000 bảng Anh.

- Giấy phép nhà môi giới bị hạn chế: các broker có được giấy phép này không được phép giữ tiền của khách hàng mà chỉ được quyền tiếp thị và bán các sản phẩm tài chính. Yêu cầu vốn tối thiểu trong trường hợp này là 50,000 bảng Anh.

Nhà môi giới ngoại hối có được giấy phép đại lý và giấy phép trung gian có quyền cung cấp cho khách hàng nền tảng để giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) forex, cổ phiếu, hàng hóa…ngược lại, nhà môi giới có giấy phép bị hạn chế chỉ được giới thiệu khách hàng đến một đại lý hoặc công ty trung gian khác.

Để tra cứu giấy phép FCA cũng như các loại giấy phép khác của sàn môi giới, hãy truy cập nền tảng WikiFX.