Неопытному форекс-трейдеру удалось выманить $4 млн у ста человек

Комиссия по ценным бумагам и биржам США, SEC, выдвинула обвинения в мошенничестве на валютном рынке Форекс против 26-летнего Джона Фернандеса и двух его компаний, Avail Progression и Elite Generators.

Регулятор предъявил обвинение в минувшую пятницу, заявив, что Фернандес и его компании обманули более 100 инвесторов, собрав у них более 4,3 млн долларов.

Фернандес, житель Техаса, не имел никакого профессионального опыта торговли. Однако он убеждал жертв в своей экспертности. Он ссылался на обширный послужной список и торговые стратегии, которые могут гарантировать доходность до 100%. Как и в большинстве мошеннических инвестиционных схем, показывал жертвам фальшивые документы, в которых были указаны суммы выплат и даты их получения.

Однако Фернандес не инвестировал собранные средства в торговлю валютными инструментами (на рынке Форекс). Вместо этого он тратил деньги на себя и выплачивал вознаграждения более ранним инвесторам по классическому сценарию схемы Понци. Он даже приводил «множество оправданий», когда инвесторы обращались к нему за просроченными возвратами.

Сначала он основал Avail Progression, а затем, когда у него закончились средства в рамках первой схемы — Elite Generators. Там он тоже обманывал инвесторов.

SEC предъявила Фернандесу и двум его компаниям обвинения в нарушении положений закона США о ценных бумагах, касающихся борьбы с мошенничеством. Регулятор добивается постоянного судебного запрета в отношении обвиняемых, а также гражданских штрафов и изъятия доходов, полученных незаконным путем. Кроме того, регулятор требует запретить Фернандесу занимать пост должностного лица или директора любой публичной компании.

SEC объявила войну схемам Понци

В последние годы интерес к трейдингу вырос, а вместе с ним на рынке появилось множество мошеннических схем. Недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения восьми инфлюенсерам за их участие в схеме «накачка и сброс» на сумму 100 млн долл. Кроме того, недавно надзорный орган принял меры против двух криптовалютных схем Понци.

Следите за новостями форекс рынка и финансовых регуляторов на платформе WikiFX, скачайте приложение в App Store и Google Play для больших удобств!