В Казани арестованы организаторы Гранд Консалтинг Групп

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Следственной части Главного следственного Управления МВД по Республике Татарстан пресечена деятельность преступного сообщества, организованного жителями города Самары и Ульяновской области.

«Криминальная организация действовала на территории Татарстана в период с февраля 2017 по октябрь 2021 года. Для того чтобы придать своим действиям законный вид, сообщники зарегистрировали 3 фирмы по предоставлению услуг по обучению финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке Форекс и криптобиржах. Офисы располагались в престижных торговых и бизнес-центрах в исторической части Казани», сообщила накануне официальный представитель МВД России, Ирина Волк.

Как оказалось, одной из этих компаний является небезызвестная ООО «Гранд Консалтинг Групп», учредителем которой является некто Джамиль Валиев (примечание: согласно реестру).

«Незаконно завладев базой данных телефонных номеров жителей республики, фигуранты сообщали абонентам о якобы выигранных ими сертификатах на обучение стоимостью 300 долларов США. Во время первого визита в офис потенциального клиента злоумышленники изучали его состоятельность, отсутствие банковских задолженностей и крупных финансовых обременений. Далее предлагалось обучение игре на бирже с предоставлением программного обеспечения и котировок акций, золота, валют (форекс). После того как гражданин втягивался в процесс, участники криминальной организации уговаривали его вложить денежные средства эквивалентом не менее 5 тысяч долларов США и начать зарабатывать на фондовом рынке. Тем, у кого не имелось такой суммы, они способствовали в получении кредита», рассказали в МВД.

«В действительности же программное обеспечение не имело выхода на биржевой рынок. К программе, которая лишь имитировала действия игроков, был привязан криптокошелек, управляемый обвиняемыми. Поступившие на него денежные средства граждан переводились на счета злоумышленников», добавила Ирина Волк.

Таким образом, в настоящее время потерпевшими по уголовному делу признаны более 80 человек, общая сумма ущерба превысила 53 миллиона рублей. Имеются основания полагать, что противоправная деятельность аферистов не ограничивается территорией города Казани.

«В отношении четверых обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — домашний арест, еще пятеро находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», резюмировала официальный представитель МВД РФ.