Европол нанес удар по кипрской форекс-индустрии

Кипрская форекс-индустрия оказалась в центре внимания после того, как выяснилось, что два местных внебиржевых брокера связаны с многомиллионными мошенническими схемами из Украины и Южной Африки. Об этом пишет издание Financial Mirror со ссылкой на анонимные источники, знакомые с обстоятельствами дела.

Источники сообщают, что кипрские организаторы мошеннической схемы украли около 15 млн евро у десятков иностранных граждан, в основном резидентов США.

Между тем, кипрская полиция совместно с Европолом и местными властями в Болгарии, Германии, Нидерландах и Украине, вскрыли мошенничество с бинарными опционами.

Источники, близкие к регулирующим органам, подтвердили изданию Financial Mirror, что по крайней мере две фирмы изучаются на предмет связи с преступной группировкой.

Издание напоминает, что в октябре Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам CySEC полностью приостановила действие лицензии кипрских инвестиционных фирм (CIF) Maxiflex Ltd и Maxigrid Ltd.

В заявлении регулятора говорится, что компании подозреваются в нарушении закона об инвестиционных услугах, деятельности и регулируемых рынках. В частности, CySEC заявила, что компании, занимаются бизнесом, который не входит в лицензию. Maxiflex и Maxigrid не имеют права предоставлять и осуществлять инвестиционные услуги или деятельность, проводить бизнес-операции и принимать новых клиентов.

Более того, фирмы не могут рекламировать себя как «поставщиков инвестиционных услуг».

Maxigrid работал в Европе и Великобритании под брендом EuropeFX, а Maxiflex был известен как AGM Markets. За последние два года на эти компании поступило множество жалоб от клиентов. Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) запретило этим компаниям вести бизнес на территории Великобритании.

Европол сообщает, что оперативная группа провела обыски в восьми домах, допросила 17 человек и провела один громки арест на Кипре. Кроме того, власти конфисковали электронное оборудование, банковские счета, телефоны и резервные копии данных.

Следствие выяснило, что криминальная сеть работала с мая 2019 года по сентябрь 2021 года, и за это время обработала клиентские транзакции на сумму по меньшей мере 15 млн евро.

Мошенники привлекали жертв через социальные сети, для чего было создано 250 доменных имен. Власти заявили, что сетью управляет компания в Украине, а колл-центры расположены в Болгарии.

«У сотрудников колл-центра были заготовленные сценарии и ответы на вопросы — все, чтобы убедить клиентов внести больше денег».

Однако последующее расследование показало, что большинство сотрудников не знали, что компания, в которой они работали, участвовала в мошеннической схеме.