На Филиппинах арестован организатор мошенничества на рынке Форекс в Восточной Европе

Израильтянин, предполагаемый организатор схемы мошенничества на Форекс, был арестован на Филиппинах через год после бегства из Болгарии. Согласно Calcalist, Кфир Леви управлял мошеннической сетью в Восточной Европе, занимающийся аферой с валютой и бинарными опционами, обманывая тысячи инвесторов в регионе.

Власти Филиппин отметили, что Леви обвиняется в мошенничестве с «сотнями» граждан Германии и краже около 6,3 млн евро через свою фиктивную компанию под названием «G&E Finances», в которой он был указан в качестве генерального директора. Фактически, этому человеку предъявлены обвинения в Германии, поскольку два ордера на арест были выданы судом Баварского округа, Бавария.

Леви руководил мошеннической сетью из Софии, Болгария. Среди партнеров были и другие граждане Израиля, русские, сербы и другие национальности, отметили в СМИ. По данным властей, это лицо развернуло агрессивную рекламную и коммерческую кампанию через современные колл-центры, работающие в Софии, обещая людям высокую отдачу от их инвестиций в валюту и бинарные опционы.

Полученные данные позволяют предположить, что Леви мог заработать около 200 миллионов евро. Тем не менее, австрийская полиция продолжает расследование дела, поскольку Леви подозревается в совершении серьезного мошенничества.

Филиппины ожидают экстрадиции Леви в Германию, согласно данным Министерства иммиграции страны, поскольку власти отметили, что он въехал в страну в качестве туриста. В случае признания виновным, как сообщил Calcalist, ему грозит много лет в немецкой тюрьме.

Один из предполагаемых партнеров Левиса по мошенничеству, Гал Барак, ранее был осужден в сентябре 2020 года по делу о мошенничестве, его обвинили в краже около 2,5 млн евро. В суде в Вене он был приговорен к четырем годам тюремного заключения и был освобожден в мае прошлого года с уменьшением его срока наполовину.

Finance Magnates недавно сообщали о том, как израильские власти усилили свои репрессии в отношении мошенничества, связанного с форексом и бинарными опционами, арестовав нескольких лиц, связанных с мошенничеством.