Federal Financial Supervisory Authority

26.11.2021 | tópico plataforma de negociação comercial não autorizada AssetsHaus .com: a bafin investiga as atividades do teredo group ltd – empresas desconhecidas que operam sob o nome “sparkasse” de acordo com a seção 37 (4) da lei bancária alemã (kreditwesengesetz – kwg), a bafin gostaria de deixar claro que o teredo group ltd, São Vicente e Granadinas não recebeu autorização para realizar negócios bancários ou fornecer serviços financeiros, conforme exigido pelo kwg. a empresa não está sujeita à supervisão da bafin. as informações fornecidas no grupo teredo ltd. local na rede Internet, AssetsHaus .com, e as informações e documentos disponíveis para a bafin fornecem motivos razoáveis para suspeitar que a empresa está conduzindo negócios bancários/fornecendo serviços financeiros na república federal da alemanha sem a autorização necessária. uma referência ao teredo group ltd como empresa responsável só pode ser encontrada no site em inglês. este site também contém uma referência a outro endereço comercial da empresa em manchester, reino unido. como parte das atividades comerciais da plataforma, pessoas/empresas desconhecidas que não pertencem ao grupo financeiro de bancos de poupança (sparkassen-finanzgruppe) têm contatado clientes sob o nome “sparkasse“. os criminosos operam como “sparkasse support team” ou “sparkasse großbritannien” e usam o logotipo da sparkasse. A bafin gostaria de deixar claro que tanto o nome quanto o logotipo estão sendo usados sem autorização; isso fornece motivos razoáveis para suspeitar que atividades fraudulentas estão sendo realizadas aqui. de acordo com o kwg, a autorização do bafin é necessária para realizar negócios bancários ou fornecer serviços financeiros na alemanha. no entanto, algumas empresas operam sem a autorização necessária. informações sobre se empresas específicas foram autorizadas pela bafin podem ser encontradas no banco de dados de empresas da bafin. bafin, a polícia criminal federal alemã (bundeskriminalamt – bka) e a polícia criminal estadual alemã (landeskriminalämter) recomendam que qualquer pessoa que queira investir dinheiro online tenha o máximo cuidado e faça a pesquisa necessária com antecedência para evitar ser vítima de fraude.