Incapaz de retirar
Fake IG
Meu nome: Nguyen Thuan (deixe-me esconder meu nome completo) Cidade natal: DONG NAI No início de março, eu me juntei à Bolsa de Valores do Vietnã e fui convidado por um assistente chamado Truong Minh Anh para me juntar ao grupo de traders liderado pelo Sr. Loui. Huy Tran (eu tenho uma foto específica desse cara) e fui instruído por ele a comprar títulos vietnamitas, VSC (medidor de transporte do Vietnã), mas depois de comprar, ele disse que multiplicaria sua conta por 5 no futuro. Alguns dias depois, devido à queda no mercado vietnamita, o Sr. Loui convocou os membros para pesquisar ações internacionais de ouro com a plataforma IG Markets (com dados da plataforma) com Bui Quang Khai como proprietário da conta quando transferimos dinheiro e depositamos através da conta nomeada: Bui Van Khai (BIDV bank, número da conta: 8861049817), depois de pagar 12.000 dólares equivalentes a 300 milhões de VND após um mês com lucros de negociação orientados pelo professor Loui Huy Tran. Minha conta aumentou para 32.000 dólares em apenas cerca de 30 dias. No entanto, perto do final de abril, o suposto professor e assistente chamado Truong Minh Anh disseram que tinham que sair do mercado de ouro e ir para o mercado vietnamita. Nesse momento, comecei a retirar dinheiro com um valor de quase 33 mil dólares, então minha conta foi informada pelo Atendimento ao Cliente que eu tinha que atualizar meu download, cerca de 10.000 dólares para atualizar e retornaria à plataforma da Conta IG depois de fazer login. Depois que o dinheiro foi devolvido, fiz um pedido de retirada e fui informado de que minha conta ainda não havia pago a taxa de lucro de 20% conforme instruído pelo professor. Depois disso, depositei 77 milhões de lucro e continuei a retirar, mas ainda não consegui porque minha conta foi notificada de uma violação, pois minha conta estava suspeita de lavagem de dinheiro e me forçou a depositar 80% do valor correspondente em minha conta para que eu pudesse ser verificado, mas vi sinais de ser enganado. Se você não confessar, vou processar a polícia.
Fraude
Ec Markets
Fiz uma transação na EC Markets, obtive lucro, o dinheiro que depositei e meu lucro cresceram. Como obtive um lucro de 80.000 dólares acima de 50.000 dólares, fui solicitado a pagar 20% de imposto de acordo com as regras financeiras e então me disseram que eu poderia sacar o dinheiro. Depositei a taxa de imposto e quis sacar o dinheiro novamente, mas não foi aprovado novamente. Minha verificação de identidade foi KYC em minha primeira associação. Pulei a guia, sua conta parece suspeita, sob o nome de lavagem de dinheiro e proteção de conta, foi solicitado um depósito de 30% do dinheiro em sua conta. Carreguei imediatamente minha identidade, 40.000 dólares, e eles confirmaram, mas você ainda precisa depositar o depósito, o sistema confirmará que você é uma pessoa real. Acho injusto eles pedirem dinheiro a cada transação. Duvido da honestidade da EC Markets.
Resolvido
HYCM
A empresa Hycm é uma grande golpista, eles dizem que vão enviar meu saque em até 10 dias, eles não podem correr o risco de um investimento de $200, eles não enviam o saque. Não conseguem enviar $1000 dólares. O representante do cliente, Ahmed, me pediu para perder o dinheiro.
Incapaz de retirar
TELA
O saque não chegou há mais de um mês. Nenhuma comunicação do serviço ao cliente, nada útil. O valor foi deduzido do mt4, mas ainda não foi recebido.
Fraude
Rentalzi
Comecei a negociar com a Rentalzi e eles continuaram me dizendo para investir mais com promessas de benefícios. No entanto, investi várias vezes com meu cartão de débito Visa e consegui fazer estornos totalizando cerca de £16.000. No entanto, fiz um depósito grande com a Rentalzi por transferência bancária para uma conta bancária turca, e anexei uma foto mostrando isso, no valor total de £33.000,00 GBP. Pedi a eles que me reembolsassem, mas eles se recusaram categoricamente, dizendo que, ao fazer os estornos, eu havia feito algo ilegal. Até hoje, eles ainda têm meus £33.000,00 e temo que nunca mais os veja. Também anexei a esta mensagem a tela de negociação depois de encerrar todas as minhas operações e pedir que meus fundos fossem retirados. Isso me colocou em uma situação inimaginável.
Incapaz de retirar
Tradition Services Limited
A Tradition Services Limited continua a pedir-me para pagar várias taxas e verificar fundos. Já paguei mais de 3 milhões para verificar fundos, mas ainda não consigo sacar dinheiro.
Incapaz de retirar
TFI Markets LTD
Eu negocio Bitcoin nesta plataforma e retiro dinheiro quando obtenho lucro. Eles se recusaram a me pagar por várias razões e me pediram para pagar uma multa adicional de $10.000. Dessa forma, eu, um homem idoso, fui enganado em 7,6 milhões de ienes, que eram minhas economias de uma vida inteira. Estou desesperado, me ajude a recuperar meu dinheiro suado. Eu liguei para a delegacia de polícia e para o consulado chinês no Japão, mas todos me ignoraram. Eles não queriam assumir a responsabilidade.
Fraude
Gallen Capital
Relatório Gallen Capital (5516697)! Não permite saques, atraindo jogadores para depositar dinheiro para receber incentivos e depois não permitindo saques, alegando que o motivo é negociar com cuidado suficiente, enganando os clientes para negociar o código WHEAT.g de acordo com suas sugestões, quando os clientes clicam, mesmo se o número de transações for pequeno, o piso ajustará o código para funcionar contrariamente às sugestões dadas pelo piso para queimar a conta do cliente. Este piso tem Khanh como gerente de fundo, ele instrui a não retirar dinheiro e sempre força os investidores a negociar com margem suficiente. Quando os investidores negociam, eles sugerem digitar o código Wheat.g. Este código eles controlam. O preço pode ser ajustado, então quando os investidores negociam, eles aumentam ativamente o preço para queimar suas contas imediatamente. Esses pisos fraudulentos têm muitos funcionários que atraem clientes de longe, fingindo fazer amizade através do Zalo e depois dizendo que este piso tem muitos incentivos. Na verdade, eles estão armando armadilhas para atrair clientes. Minha conta tinha um valor negativo de $32.000 quando eu negociei pela última vez. Depois que escrevi um relatório, $27.000 foram transferidos de volta para minha conta. E como resultado, a conta ainda está com 0 dólares, o que significa que ainda está sem dinheiro. Depois que publiquei um relatório denunciando a exchange, a exchange respondeu que devolveria meu dinheiro, mas exigia que eu abrisse outra conta escolhida pelo piso ou que eu escolhesse. Não entendo que se a exchange me devolver o dinheiro, posso simplesmente transferi-lo para minha conta. Por que eu transferiria para uma determinada exchange e depois retiraria dinheiro dessa exchange para minha conta? Além disso, depois que minha conta foi queimada, alguns dias depois eles transferiram 27.000 para minha conta para quê? Eles já enganaram as pessoas, então qual é o objetivo de transferir 27.000 de volta? Depois que fui enganado em $10.000, houve uma terceira parte que afirmou gerenciar uma exchange no Vietnã que queria me ajudar a recuperar parte do dinheiro perdido. No entanto, a condição é que eu deposite mais $8.000 em minha conta de negociação para receber uma compensação de 80% do capital de $10.000. Isso é uma forma de fraude.
Fraude
Fake IG
No último mês de março, quando eu estava participando do mercado de valores mobiliários vietnamita, fui convidado a ingressar no grupo internacional de bolsas de valores e recebi uma conta em nome de uma pessoa chamada Loui Huy Tran e um assistente chamado Truong Minh Anh após participar de compras. Depois de vender transações internacionais de ouro por um tempo, essa conta foi revogada pelo Sr. Loui e ele deu aos estudantes uma nova conta. Eu me registrei em um grupo privado. No grupo grande, havia mais de 700 pessoas. Fui informado de que o grupo pequeno tinha 28 membros. Inicialmente, depositei mais de 12 mil dólares após comprar de acordo com a ordem do professor e a conta do meu assistente aumentou para 32 mil. Naquela época, o professor pediu para parar temporariamente de negociar no mercado de ouro e mudar para o mercado vietnamita e pediu para sacar, então eu saquei. Se ele não me deixasse pagar para atualizar minha conta para cerca de 10.000 USD, depois de atualizá-la para sacar o dinheiro conforme programado, ele me pediu para pagar 20% para o professor pagar o lucro, que era cerca de 70 milhões de VND, e depois me pediu novamente. Minha conta teve um problema com lavagem de dinheiro, então eu pedi um processo judicial, eles disseram que a conta estava suspeita de lavagem de dinheiro e não me deixariam sacar, pedindo que eu pagasse mais 80%. Eu não concordei, então pedi a eles para processar a polícia, então o serviço ao cliente enviou um reembolso. O departamento jurídico da empresa entrou em contato comigo e discutimos tudo e registramos para testemunhar e eles prometeram verificar, 3 dias depois eles verificaram e me responderam que eu não tenho nenhum problema. em relação às regulamentações e soluções para os clientes! Depois disso, vou marcar um compromisso por mais 5 dias até 11 de maio para devolver a conta de acordo com as regulamentações, então vou sacar o dinheiro e relatar de acordo com as regulamentações, devo pagar mais 2.000 USD para ativar e pagar exatamente às 9:00 do dia 13 de maio de 2024. Conforme relatado pelo CSKH, hoje o IG bloqueou automaticamente minha conta e bloqueou minha conta por fraude e apropriação de mais de 1 bilhão de VND (eu coletei todos os envolvidos e aqueles que receberam o dinheiro).
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HERO
Somente mais tarde percebi que não conseguia sacar dinheiro. Fui muito ganancioso! Um grupo de amigos também não consegue sacar dinheiro.
Resolvido
Webull
O corretor foi apresentado por um amigo. Eu quero sacar, mas não consigo entrar em contato com ninguém. Apenas mostra que o saque não foi processado. O serviço ao cliente também não pode ser contatado. Eu não sei como e a quem perguntar para resolver isso.
Fraude
WCG Markets
Minha conta Wcg: 372814. Link para registrar. Um corretor me enviou em 15 de abril de 2024, houve uma ordem de lote grande incomum, mas não foi feita por mim. Entrei em contato com o corretor e enviei um e-mail de reclamação. Mas este e-mail atualmente não existe. O corretor continuou a me enviar outro e-mail de contato pedindo para pagar mais dinheiro para reativar a conta. Atualmente, o corretor não pode mais ser contatado. Depositei 7000usd na bolsa, no momento antes de emitir uma ordem incomum, meus ativos eram de 13000usd.
Incapaz de retirar
Wealth World Markets
Eu solicitei um saque com esta plataforma no valor de $3300, no entanto, há 2 meses a empresa não aprovou meu saque. Enviei e-mails e ninguém respondeu. Liguei para o número de atendimento ao cliente deles e eles disseram que está em processo e será aprovado em breve. Ainda não foi aprovado.
Resolvido
CBF
Não possui regulamentação. As taxas de câmbio para depósitos e saques são muito diferentes e o mercado frequentemente fica parado. Esta plataforma é ruim e retira dinheiro dos clientes.
Incapaz de retirar
RIF-CAPITAL
Fui defraudado em 11.400 euros. Quando o serviço de atendimento ao cliente descobriu que eu queria sacar dinheiro, eles me bloquearam.
Fraude
OBOFX
Hoje marca um dos meus piores dias. Para resumir a história. Eu depositei $150 e consegui sacar $139 depois de fazer $284. A partir daí, eu negociei até a conta chegar a $584.14... Eu solicitei um saque. Levou horas e horas. Nenhuma resposta, nenhum e-mail, nenhuma notificação ou qualquer coisa do tipo. Quando pensei que talvez eles respondessem, voltei para o MT5 e percebi que houve 2 negociações que ocorreram durante o dia e eu não estava negociando naquele momento porque estava esperando o saque. Para minha surpresa, as negociações nem sequer correspondem aos gráficos de velas, foram apenas editadas e todo o meu saldo foi apagado. Ainda sem resposta do suporte ou qualquer coisa do tipo. Não seja uma vítima... Eu também ignorei as avaliações negativas esperando ter sorte... Por favor.
Fraude
CONCAP
Eu relato que esta plataforma é uma fraude. Chloe Pollard da CoinCap me conectou online oferecendo acesso a esta plataforma. Depois que investi o dinheiro, não consigo retirá-lo e não há contato. Eles me deixaram fazer a primeira transferência e depois escreveram que minhas transações são suspeitas e tiveram que bloquear a conta. Esta plataforma é uma fraude total. Não caia nessa.
Incapaz de retirar
FX CRYPTO TRADING
De maio a junho de 2023, investi no Ai TradeMateFX6, mas quando saquei o valor total: 573.414,5 USDT para minha conta, o departamento de atendimento ao cliente da plataforma anunciou que eu teria que pagar 20% de imposto, então eu teria que pagar 20% de imposto. Não pago mais a taxa de transferência internacional de 7%. Em 20 de julho, a plataforma bloqueou minha conta.
Incapaz de retirar
Nasdaq-Market
No início, ele conversou comigo no IG, pediu para me adicionar no Line. E então ele me encorajou a investir depois de ganhar minha confiança. Deixe-me ver primeiro o seu extrato de ganhos. No começo, eles me pediram para investir e transferir uma pequena quantia de dinheiro. Mais tarde, um corretor de moeda estrangeira foi apresentado a mim para investir uma quantia maior. Eles negociam futuros de dólar americano e petróleo, mas principalmente dólar americano. O grupo de fraudes afirma ter um software que custa cinco dólares por mês, que pode prever e suprimir a alta e a queda. Se a previsão estiver correta, o lucro será de 8%, 16%, 36% e 50% respectivamente, de acordo com o valor principal. Durante esse tempo, eles continuaram me pedindo para investir todo o meu dinheiro. Quando eu não tinha mais dinheiro e queria sacar, eles não me deixaram sacar e todos me bloquearam. O saldo ficou zerado e perdi dezenas de milhões. Estou realmente desesperado...
Fraude
WCG Markets
Depositei $1000 para me registrar como membro, mas a plataforma disse que minha conta foi suspensa. E agora paguei mais $500 para reativar minha conta e todo o dinheiro parou de aparecer. Recomendo consideração e tratamento.
Publicação da exposição
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Slippage sério
Fraude
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