マレーシアの外国為替詐欺ブローカーブラックリスト

詐欺ブローカー		追加日	マレーシア銀行ネガラの詳細
RaiseFX		2023年12月6日
Yunikon FX		2023年9月14日
NordFX		2023年9月14日
Herzen		2023年9月14日
PTFX		2017年8月28日
IGOFX		2017年7月31日
BFSforex		2014年7月25日

このリストは、アラートリストに追加された詐欺ブローカーの一部を紹介しています。RaiseFX、Yunikon FX、およびNordFXなど、2023年に追加されたものもあります。ただし、これにはすべての詐欺ブローカーが含まれているわけではありません。より包括的かつ最新のリストについては、マレーシア銀行ネガラの公式ウェブサイトを訪れ、マレーシアの完全な金融消費者アラートリストにアクセスすることができます。マレーシアの金融消費者アラートリストの詳細。

外国為替ブローカーはトレーダーと通貨市場の仲介役です。これらのブローカーは、個人や機関が外国通貨を売買するための取引プラットフォームを提供しています。彼らはしばしば市場分析、取引教育、レバレッジへのアクセス（借り入れ資金で取引を行うことができる）などの追加サービスも提供しています。これらのブローカーは、手数料とスプレッド（通貨ペアの買値と売値の差）によって収益を上げます。

外国為替詐欺は、トレーダーに金融的損失をもたらす意図で使用される詐欺的または欺瞞的な手法です。これらの詐欺は、無防備な個人を騙して彼らのお金を差し出させるために、高いリターンと少ないリスクをしばしば約束します。

はい、マレーシアでは外国為替取引は合法です。ただし、厳しい規制があります。マレーシアの外国為替取引はマレーシア中央銀行（Bank Negara Malaysia）によって規制されています。中央銀行は2013年の金融サービス法に基づき、金融業界を緊密に監視し、すべての企業が法的および倫理的な基準に従うことを確保しています。

外国為替取引に関して、マレーシアは消費者を保護し、金融市場の安定を維持するために厳格な規制を採っています。同国で外国為替取引活動を監督する主要な機関はマレーシア中央銀行、別名Bank Negara Malaysiaです。

• ライセンス: マレーシアのすべての外国為替ブローカーはマレーシア中央銀行のライセンスを取得する必要があります。ライセンスのないブローカーとの取引は違法とされています。

• リスク開示: ブローカーはクライアントにリスク開示声明を提供する義務があり、トレーダーが外国為替取引の高リスク性を理解することを確認します。

• マネーロンダリング防止: 外国為替ブローカーはマネーロンダリング防止（AML）法を遵守する必要があり、不審な活動の特定と報告の手続きの設定、クライアントのデューデリジェンスの実施、取引の明確な記録の保持などが含まれます。

• アカウントモニタリング: ブローカーはクライアントの口座を監視し、倫理的な取引慣行を確保する必要があります。

さらに、マレーシア証券委員会は、国内の証券およびデリバティブ市場の規制を担当する法的機関であり、外国為替取引の一部を監督しています。

外国為替詐欺は、詐欺師の創造力によってさまざまな形で現れますが、目標は常に同じです：トレーダーをだましてお金を巻き上げることです。以下は、マレーシアや他の多くの国で遭遇する可能性のある一般的な外国為替詐欺のいくつかです：

シグナルセラー詐欺

これらは、取引シグナルのために毎日または月額の料金を請求する組織です。これらのシグナルは大きな利益をもたらすと約束されていますが、しばしば期待に応えることができません。

ロボット詐欺

ここでは、詐欺師が自動取引システムやロボットを販売し、高いリターンをもたらす取引を行うことを約束します。実際には、そのようなロボットの効果と信頼性は非常に疑わしいものです。

偽の外国為替取引投資ファンド

これらは、投資家からお金を集め、彼らの代わりに取引を行い高いリターンを生み出すと約束する会社です。しばしば、これらはポンジスキームであり、古い投資家へのリターンは新しい投資家の資本によって賄われています。

非規制のブローカー

これらは、いかなる金融監督機関にも登録されていない外国為替ブローカーです。彼らは取引結果を操作したり、出金を遅らせたり、他の詐欺行為に関与する可能性があります。

偽の外国為替取引ソフトウェア

詐欺師は、人気のある外国為替取引ソフトウェアプラットフォームの偽物を販売し、価格や支払いを歪めることで詐欺師に有利になるように操作しています。

外国為替ポンジスキームまたは高利回り投資計画

これらの計画は、少額の初期投資から高いリターン（しばしば固定）を約束しますが、実際には新しい投資家のお金が以前の投資家に支払われる仕組みです。

注意すべきは、あまりにも良すぎるリターンを約束し、秘密主義を要求したり、投資に急かされたりする計画は、詐欺である可能性が非常に高いということです。

非規制: 最初に確認するべきことの一つは、ブローカーが信頼できる金融監督機関によって規制されているかどうかです。非規制のブローカーは監視が少なく、詐欺行為に関与しやすくなっています。

信じられないほど良い: 詐欺ブローカーはしばしば顧客を非現実的に高いリターンや金融リスクのない保証で誘惑します。投資や取引の世界では、このような主張は通常信じられないほど良いものです。

引き出しの困難さ: トレーダーは簡単に資金を引き出すことができるはずです。もしブローカーが常に言い訳をしたり、引き出し時に障壁を設けたりする場合、これは詐欺の可能性のある兆候です。

高圧的な営業手法: 即座に投資するよう圧力をかけたり、大口入金に対してボーナスを提供したりする場合は注意が必要です。信頼できるブローカーは顧客にサービスを利用するよう圧力をかける必要はありません。

透明性の欠如: 信頼できるブローカーは手数料についてオープンにし、契約条件は明確であるべきです。この情報が見つけにくいか理解しにくい場合は注意が必要です。

非常に高いレバレッジ: 高いレバレッジを提供することは、詐欺ブローカーがクライアントを引き付ける方法かもしれません。極端に高いレバレッジは危険で大きな損失につながる可能性があります。

ネガティブなオンラインレビューや苦情: ブローカーについてのオンラインレビューを調査するために時間をかけてください。苦情の傾向に注意を払ってください。

市場を知る：外国為替取引について理解が深まれば、詐欺に引っかかる可能性は低くなります。市場を理解することで、適切な質問をすることができ、ブローカーやプラットフォームの信頼性を適切に評価することができます。

規制状況を確認する：常にブローカーが信頼できる金融規制機関によって規制されているかどうかを確認してください。マレーシアの外国為替ブローカーの場合、それはマレーシア国立銀行または証券委員会マレーシアです。ただし、ライセンスを持っているということは詐欺行為に対する保証ではありませんが、ライセンスを取得したブローカーは監督の対象となり、一定の保護を提供することができます。

WikiFXでは、外国為替ブローカーに関する最も関連性の高い最新の規制情報を提供することを目指しています。自分の大切なお金を投資する前に、ブローカーの規制状況を知ることがいかに重要かを理解しています。私たちのチームは、世界中の外国為替ブローカーについて詳細なバックグラウンドチェックを行い、規制データやその他の重要な要素を提供します。

WikiFXを使用することで、ブローカーの規制状況を簡単に確認し、詐欺や規制されていないプラットフォームから遠ざかることができます。知識は力です-情報を得て安全に保ち、投資する前に常にブローカーの規制状況をWikiFXで確認してください。簡単で早く、不必要な損失を防ぐことができます。

調査を行う：会社とその評判について時間をかけて調査してください。会社のウェブサイト上のユーザーの証言には注意が必要です。会社の実績に関する主張が裏付けられるかどうかを確認してください。

高いリターンと低いリスクの主張に注意：外国為替のスキームが高いリターンとほとんどリスクのない投資を約束する場合、それは警戒すべきサインです。無リスクの投資は存在しません-特に外国為替の不安定な世界ではそうです。高い利回りは通常、高いリスクを伴います。

手数料構造の理解：取引に対してプラットフォームが請求する手数料や手数料について明確に理解してください。これらの費用が明確でない場合や契約条件に隠されている場合、それは良い兆候ではありません。

個人情報を共有する前に躊躇する：詐欺師はしばしば外国為替ブローカーを装って個人情報を入手しようとします。インターネット上で個人情報や金融情報を提供する前に非常に注意してください。

マレーシアでForex詐欺の標的にされたと疑う場合、報告するためのいくつかの手段があります：

マレーシア中央銀行（BNM）：国の中央銀行であるBNMは、マレーシアのForexブローカーを含むすべての金融機関を監督しています。公式のBNMウェブサイトで利用可能なBNM MyLinkポータルを通じて苦情を申し立てるか、TELELINKホットライン（1-300-88-5465）に電話で報告することができます。

マレーシア証券委員会：この委員会は、証券および先物市場の金融規制を監督し執行しています。規制下の組織による詐欺行為に遭ったと思われる場合、公式ウェブサイトを通じて事件を報告することができます。

ロイヤルマレーシア警察（PDRM）：重大な詐欺事件は直接警察に報告することができます。報告する際には、関連する証拠をすべて持参することを忘れないでください。

マレーシア通信・マルチメディア委員会（MCMC）：電子通信（メールやソーシャルメディアなど）を含む詐欺事件をMCMCに報告することができます。

BNMによる金融詐欺警報サイト：このサイトを通じて金融詐欺をチェックおよび報告することができます。

WikiFX Exposure: Forex投資家が自身の経験を共有し、潜在的な詐欺を暴露するための有用なプラットフォームです。詐欺行為の詳細な報告には使いやすいインターフェースが提供され、コミュニティの相互作用をサポートし、意識を高め、さらなる被害を防ぐのに役立ちます。マレーシアを含む世界中のユーザーが利用可能であり、WikiFX ExposureはForex詐欺に対する世界的な戦いに貢献し、被害者が不運な経験を他の人々に対する貴重な警告に変える力を与えます。