Motivo di questa visita

Le Bahamas sono uno dei paesi più ricchi dei Caraibi, con un PIL pro capite secondo solo agli Stati Uniti e al Canada tra i 156 paesi dell'emisfero occidentale. Come ex colonia britannica, le Bahamas hanno una stabile democrazia parlamentare e sono governate sulla base del diritto britannico. Nel mercato forex, le Bahamas hanno una reputazione pulita, distinguendosi dai noti paradisi fiscali. Il governo delle Bahamas aderisce alle linee guida globali contro il riciclaggio di denaro e agli standard di reporting comuni stabiliti dall'OCSE. Le sue aziende sono riconosciute dalle istituzioni finanziarie negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa.

Da un punto di vista normativo, l'organo di regolamentazione forex principale nelle Bahamas è la Securities Commission of the Bahamas (SCB). È responsabile della concessione di licenze e della supervisione delle attività di servizi finanziari nelle Bahamas, fornendo un quadro normativo per tutte le società finanziarie. Ciò include la formulazione di regole, le pratiche investigative, i poteri di esecuzione e garantire il rispetto delle condizioni statutarie. Come autorità di regolamentazione offshore popolare, la SCB è molto stimata e ricercata, grazie al solido quadro giuridico del paese e all'industria dei servizi finanziari sviluppata. Attualmente, la SCB non ha introdotto restrizioni sulla leva finanziaria, attirando più broker che pianificano di espandere il loro business globale. Nel tentativo di aiutare gli investitori e gli operatori del settore a comprendere meglio i broker forex delle Bahamas, il team di ricerca di WikiFX è determinato a recarsi nel paese per visite in loco alle aziende locali.

Visita in loco

In questa edizione, il team di ricerca si è recato alle Bahamas per visitare il broker forex ActivTrades come previsto, in base al suo indirizzo regolamentare che è 209/210 Church Street, Sandyport Plaza, Nassau, Bahamas (2/F).

Il 12 marzo 2024, gli investigatori sono arrivati ​​in Church Street 209/210 a Nassau, la capitale delle Bahamas, e hanno individuato Sandyport Plaza all'angolo tra West Bay Street e Church Street. Il complesso edilizio vanta una posizione favolosa.

All'arrivo nell'edificio per ulteriori indagini, il personale di ricerca non ha individuato alcuna directory o cassetta delle lettere che potesse mostrare le informazioni pertinenti riguardanti ActivTrades. Senza il numero di suite specifico all'indirizzo dell'azienda, il team di ispezione ha cercato l'intero secondo piano e ha scoperto il nome dell'azienda ActivTrades in un ufficio.

Attraverso l'indagine sul posto, è confermato che il broker ha una presenza fisica nel luogo.

Conclusioni

Il team di ricerca si è recato alle Bahamas per visitare il broker forex ActivTrades come programmato e ha trovato il nome dell'azienda al suo indirizzo regolamentare. Ciò significa che il broker ha un ufficio commerciale fisico presso la sede. Purtroppo, non è possibile conoscere la dimensione dell'ufficio poiché il team non è riuscito a effettuare una visita interna al suo ufficio. Di conseguenza, si consiglia agli investitori di prendere una decisione sensata dopo attenta riflessione.

Disclaimer

Il contenuto è utilizzato solo a scopo informativo e non deve essere considerato un ordine definitivo per prendere una decisione.