Elenco nero dei broker truffa Forex in Malaysia

Scam Brokers		Data Aggiunta	Dettagli su Bank Negara Malaysia
RaiseFX		6 Dic 2023
Yunikon FX		14 Set 2023
NordFX		14 Set 2023
Herzen		14 Set 2023
PTFX		28 Ago 2017
IGOFX		31 Lug 2017
BFSforex		25 Lug 2014

Questa lista offre uno sguardo ai broker truffa che sono stati aggiunti all'elenco di avviso. Alcuni di questi, come RaiseFX, Yunikon FX e NordFX, sono stati aggiunti di recente nel 2023. Si noti che questo non copre tutti i broker truffa. Per una lista più completa e aggiornata, è possibile visitare il sito web ufficiale di Bank Negara Malaysia, dove è possibile accedere all'elenco completo degli avvisi finanziari per i consumatori in Malaysia..

Un broker Forex è un intermediario tra un trader e il mercato delle valute. Questi broker forniscono la piattaforma di trading attraverso la quale individui o istituzioni possono comprare o vendere valute estere. Spesso forniscono servizi aggiuntivi, come analisi di mercato, formazione al trading e accesso alla leva finanziaria (che consente di effettuare operazioni con fondi presi in prestito). Questi broker guadagnano tramite commissioni e spread (la differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita di una coppia di valute).

Una truffa Forex è uno schema fraudolento o ingannevole utilizzato nel mercato dei cambi con l'intenzione di causare perdite finanziarie al trader. Queste truffe spesso promettono alti rendimenti con poco rischio per attirare individui ignari a separarsi dal loro denaro.

Sì, il trading Forex è legale in Malaysia. Tuttavia, ci sono rigorose regolamentazioni in vigore. Il trading Forex in Malaysia è regolato dalla Banca Centrale della Malaysia (Bank Negara Malaysia). La banca centrale, in conformità con il Financial Services Act del 2013, regolamenta attentamente l'industria finanziaria per garantire che tutte le aziende seguano norme legali ed etiche. 

Quando si tratta di trading Forex, la Malaysia ha rigorose normative per proteggere i consumatori e mantenere la stabilità del mercato finanziario. L'organo principale che supervisiona le attività di trading Forex nel paese è la Banca Centrale della Malaysia, nota anche come Bank Negara Malaysia.

• Licenze: Tutti i broker Forex in Malaysia devono essere autorizzati dalla Bank Negara Malaysia. Il trading con broker non autorizzati è considerato illegale.

• Divulgazione del rischio: I broker sono tenuti a fornire una dichiarazione di divulgazione del rischio ai clienti, per garantire che i trader comprendano la natura ad alto rischio del trading Forex.

• Antiriciclaggio: I broker Forex sono tenuti a rispettare le leggi antiriciclaggio (AML), che includono l'istituzione di procedure per l'identificazione e la segnalazione di attività sospette, l'esecuzione di una dovuta diligenza sui clienti e la tenuta di registri chiari delle transazioni.

• Monitoraggio dei conti: I broker sono tenuti a monitorare i conti dei loro clienti per garantire pratiche di trading etiche.

Inoltre, la Securities Commission Malaysia, un organo statutario incaricato della regolamentazione dei mercati dei titoli e dei derivati nel paese, sovrintende anche alcuni aspetti del trading Forex.

Le truffe Forex si manifestano in diversi modi, a seconda della creatività dell'imbroglione, ma l'obiettivo è sempre lo stesso: ingannare i trader affinché si separino dal loro denaro. Ecco alcuni dei tipi comuni di truffe Forex che potresti incontrare in Malaysia e nella maggior parte degli altri paesi:

Truffe dei venditori di segnali

Si tratta di entità che addebitano una quota giornaliera o mensile per i segnali di trading. Promettono che questi segnali porteranno a un significativo profitto, ma spesso questi segnali non riescono a soddisfare le aspettative.

Truffe dei robot

Qui, gli imbroglioni vendono un sistema di trading automatizzato o un robot, promettendo che può effettuare operazioni che porteranno a alti rendimenti. In pratica, l'efficacia e la credibilità di tali robot sono molto discutibili.

Falsi fondi di investimento per il trading Forex

Si tratta di società che raccolgono denaro dagli investitori, promettendo di operare per loro conto e generare alti rendimenti. Spesso, si tratta di schemi di Ponzi in cui i rendimenti per gli investitori più anziani sono finanziati attraverso il capitale dei nuovi investitori.

Broker non regolamentati

Si tratta di broker Forex che non sono registrati o regolamentati da alcuna autorità di regolamentazione finanziaria. Potrebbero manipolare i risultati delle operazioni, ritardare i prelievi e intraprendere altre attività fraudolente.

Falsi software di trading Forex

Gli imbroglioni vendono versioni contraffatte di popolari piattaforme software di trading Forex che sono truccate a favore dell'imbroglione, spesso distorcendo prezzi e pagamenti.

Schemi Ponzi Forex o Piani di investimento ad alto rendimento

Questi schemi promettono alti rendimenti (spesso fissi) da un piccolo investimento iniziale, dove in realtà i soldi dei nuovi investitori vengono utilizzati per pagare gli investitori precedenti.

Nota che se uno schema promette rendimenti che sembrano troppo belli per essere veri e richiede segretezza o ti spinge a investire in fretta, potrebbe benissimo essere una truffa.

Non regolamentato: Una delle prime cose da verificare è se un broker è regolamentato da un organismo di regolamentazione finanziaria affidabile. I broker non regolamentati hanno molta meno supervisione, rendendo più facile per loro impegnarsi in pratiche fraudolente.

Troppo bello per essere vero: I broker truffa spesso attirano i clienti con promesse di rendimenti irrealisticamente elevati e garanzie di nessun rischio finanziario. Nel mondo degli investimenti e del trading, tali affermazioni sono di solito troppo belle per essere vere.

Difficoltà con i prelievi: I trader dovrebbero essere in grado di prelevare i loro fondi con facilità. Se un broker fa costantemente scuse o pone ostacoli quando si tenta di prelevare i soldi, questo è un segno potenziale di una truffa.

Tattiche di vendita ad alta pressione: Se ti stanno spingendo a investire immediatamente o offrendo bonus per depositi più elevati, procedi con cautela. I broker affidabili non devono spingere i clienti a utilizzare i loro servizi.

Mancanza di trasparenza: Un broker affidabile dovrebbe essere aperto riguardo alle sue commissioni e i termini e le condizioni dovrebbero essere chiari e comprensibili. Stai attento se queste informazioni sono difficili da trovare o capire.

Livelli di leva molto elevati: Offrire livelli di leva molto elevati potrebbe essere un modo per i broker truffa attirare clienti. La leva estremamente alta può essere pericolosa e portare a perdite considerevoli.

Recensioni online negative o lamentele: Dedica del tempo a cercare recensioni online sul broker. Stai attento a eventuali tendenze di lamentele.

Conoscere il mercato: Più comprendi il trading forex, meno probabilità hai di cadere in una truffa. Comprendere il mercato ti permette di fare le domande giuste e valutare correttamente la credibilità di un broker o di una piattaforma.

Verificare lo stato regolamentare: Verifica sempre se il broker è regolamentato da un organismo di regolamentazione finanziaria affidabile. Per i broker forex malesi, ciò sarebbe la Bank Negara Malaysia o la Securities Commission Malaysia. Tuttavia, sii consapevole che avere una licenza non è una garanzia contro attività fraudolente, ma i broker con licenza sono soggetti a un controllo che può offrire un certo grado di protezione.

Su WikiFX, ci sforziamo di fornire le informazioni regolamentari più pertinenti e aggiornate sui broker forex. Comprendiamo quanto sia importante conoscere lo stato regolamentare del tuo broker prima di investire i tuoi soldi guadagnati duramente. Il nostro team effettua un'approfondita verifica dei precedenti dei broker forex di tutto il mondo per fornirti i loro dati regolamentari e altri aspetti critici.

Utilizzando WikiFX, puoi verificare facilmente lo stato regolamentare di un broker e evitare potenziali truffe o piattaforme non regolamentate. La conoscenza è potere: mantieniti informato, mantieniti al sicuro e verifica sempre lo stato regolamentare di un broker su WikiFX prima di investire. È facile, veloce e può salvarti da perdite inutili.

Fai ricerche: Dedica del tempo a fare ricerche sulla società e sulla sua reputazione. Cerca recensioni e fai attenzione alle testimonianze degli utenti sul sito della società, che potrebbero essere inventate. Verifica se le affermazioni dell'azienda sul suo track record possono essere corroborate.

Attenzione a promesse di alti rendimenti e bassi rischi: Se uno schema forex promette alti rendimenti con poco o nessun rischio, è un campanello d'allarme. Non esiste un investimento privo di rischi, soprattutto nel mondo volatile del forex. Rendimenti elevati di solito comportano un alto rischio.

Comprensione della struttura delle commissioni: Sii chiaro sulle commissioni che la piattaforma addebita per le negoziazioni. Se questi costi non sono chiari o nascosti nei termini e condizioni, spesso non è un buon segno.

Esitare prima di condividere informazioni personali: Gli artisti della truffa spesso si fingono broker forex solo per ottenere le tue informazioni personali. Fai molta attenzione prima di fornire informazioni personali o finanziarie su Internet.

Se sospetti di essere stato preso di mira da una truffa Forex in Malaysia, hai diverse possibilità per segnalarlo:

Bank Negara Malaysia: Come banca centrale della nazione, BNM supervisiona tutte le istituzioni finanziarie, compresi i broker Forex in Malaysia. Puoi presentare un reclamo tramite il portale BNM MyLink disponibile sul sito ufficiale di BNM o chiamando la loro linea diretta TELELINK al numero 1-300-88-5465.

Securities Commission Malaysia: Questa commissione sovrintende e applica la regolamentazione finanziaria per i mercati dei titoli e dei futures. Se ritieni di essere stato truffato da un'entità sotto la loro regolamentazione, puoi segnalare l'incidente tramite il loro sito ufficiale.

Royal Malaysia Police (PDRM): I casi gravi di frode possono essere segnalati direttamente alla polizia. Ricorda di portare tutte le prove correlate quando fai una denuncia.

The Malaysian Communications And Multimedia Commission (MCMC): Puoi segnalare truffe che coinvolgono comunicazioni elettroniche, come email o social media, a MCMC.

Financial Fraud Alert Site by BNM: Puoi verificare e segnalare truffe finanziarie tramite questo sito.

WikiFX Exposure: È una piattaforma utile che consente agli investitori Forex di condividere le loro esperienze ed esporre potenziali truffe. Offre un'interfaccia utente intuitiva per la segnalazione dettagliata delle attività fraudolente, supporta l'interazione della comunità e aiuta a sensibilizzare e prevenire ulteriori vittime. Accessibile agli utenti di tutto il mondo, compresa la Malaysia, WikiFX Exposure contribuisce in modo efficace alla lotta globale contro le truffe Forex, permettendo alle vittime di trasformare le loro esperienze sfortunate in avvertimenti preziosi per gli altri.