简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Ikhtisar:Pria El Paso dan perusahaannya dikenakan denda besar oleh pengadilan Federal di Amerika Serikat karena melakukan penipuan Valas dan Kripto kepada para investor. Ia juga dilarang berdagang dan mendaftar di CFTC di masa mendatang
Pengadilan federal telah memerintahkan Abner Alejandro Tinoco dan perusahaannya Kikit & Mess Investments, LLC untuk membayar denda lebih dari $31 juta karena mengatur skema investasi mata uang asing dan mata uang kripto yang curang, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengumumkan minggu lalu.
Akhirnya, CFTC memenangkan putusan sebesar $31 Juta (setara Rp 505 Milyar) dalam kasus penipuan Kripto di Texas.
Hakim Senior David C. Guaderrama dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Texas mengeluarkan perintah pada tanggal 9 Juli, yang mengharuskan Tinoco dan Kikit & Mess untuk bersama-sama membayar restitusi sebesar $6,2 juta kepada 199 korban penipuan, ganti rugi sebesar $6,3 juta, dan denda perdata sebesar $18,8 juta.
Pengadilan sebelumnya telah mengeluarkan perintah persetujuan pada Maret 2022 yang melarang Tinoco dan perusahaannya secara permanen untuk bertransaksi di pasar yang diatur CFTC dan mendaftar di lembaga tersebut.
Perintah tersebut menyatakan bahwa para terdakwa telah secara curang meminta lebih dari $7,2 juta dari klien sejak September 2020, menjalankan apa yang digambarkan CFTC sebagai skema Ponzi.
“Perintah tersebut mendapati para terdakwa tidak menginvestasikan dana klien mereka sebagaimana dinyatakan dan malah menggunakannya untuk membayar pengeluaran pribadi Tinoco termasuk biaya perjalanan untuk menyewa jet pribadi, pembelian rumah mewah, dan real estat lainnya,” kata pernyataan CFTC.
Dalam kasus pidana paralel, Tinoco mengaku bersalah atas lima tuduhan penipuan lewat kawat dan dijatuhi hukuman 84 bulan penjara pada bulan Februari. Saat ini ia menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan federal di Arizona.
CFTC menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dan memverifikasi status pendaftaran sebelum menginvestasikan dana pada individu atau perusahaan. Dugaan pelanggaran dapat dilaporkan ke sistem informasi daring Divisi Penegakan Hukum CFTC.
Pada pertengahan Mei, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mencapai kesepakatan dengan FalconX, sebuah perusahaan pialang utama kripto.
Perusahaan tersebut didenda $1,8 juta karena gagal mendaftar sebagai pedagang komisi berjangka (FCM) dan diperintahkan untuk berhenti menyediakan layanan kepada penduduk AS.
Bersamaan dengan itu, pengawas pasar mengeluarkan peringatan keras kepada para pelajar dan pencari kerja muda tentang risiko menjadi “penipu” secara tidak sengaja dalam skema yang terkait dengan mata uang kripto.
Pada bulan Maret, jaksa federal AS mengajukan tuntutan terhadap bursa mata uang kripto KuCoin dan dua pendirinya atas dugaan pelanggaran undang-undang anti pencucian uang (AML).
Dakwaan tersebut mengklaim bahwa KuCoin beroperasi di Amerika Serikat tanpa registrasi yang tepat dan tidak memiliki program AML yang memadai.
WikiFX menginformasikan 3 besar untuk kategori platform broker forex penipu berbahaya yang wajib untuk dihindari, per Juli 2024.
Nama Perusahaan: Octa Markets Incorporated
Singkatan Perusahaan: OctaFX
Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines
Kode URL Broker: 2220220281
Nama Perusahaan: BTCDANA Trading LLC
Singkatan Perusahaan: BTC DANA
Negara Pendaftaran Platform: Amerika Serikat
Kode URL Broker: 1983302573
Nama Perusahaan: JAROCEL PTY LTD
Singkatan Perusahaan: Headway
Negara Pendaftaran Platform: Afrika Selatan
Kode URL Broker: 2314231220
Ketik nama platform/entitas/perusahaan/website pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
Kemarin, 20-November-2024, salah satu merek broker Doo Group, Doo Financial, mengumumkan ekspansinya dengan mengakuisisi PT Prima Tangguharta Futures yang dikenal sebagai salah satu perusahaan pialang berjangka di Indonesia.
Broker forex ritel adalah perusahaan atau individu yang menyediakan layanan trading forex kepada investor individu atau trader perorangan. Exness baru-baru ini memperoleh penghargaan sebagai Broker Forex Ritel Terbaik di 2024, namun bagaimana dengan isu bahwa broker ini tengah dirundung banyak masalah?
Seenaknya gunakan dana negara untuk transaksi kontrak berjangka derivatif emas, dengan akun atas nama pribadi di salah satu perusahaan broker forex PT MAF, eks Dirut PT Taru Martani Nur Achmad Affandi (NAA) diituntut hukuman pidana penjara 13 tahun dalam sidang pengadilan kasus korupsi dana kas perusahaan milik pemerintah daerah Yogyakarta.
Lisensi broker forex adalah otorisasi resmi yang diberikan oleh badan pengatur keuangan kepada perusahaan broker untuk beroperasi secara legal dan menyediakan layanan trading kepada publik. Bagaimana nasib broker global ini setelah sebelumnya lisensi dicabut, perusahaan induk mereka kini ikutan disikat oleh regulator!