简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Ikhtisar:Otoritas berwenang telah mengajukan tuntutan terhadap sembilan orang Finfluencer, sehubungan dengan skema perdagangan CFD Forex tidak sah yang dipromosikan melalui platform media sosial Instagram
Regulator keuangan resmi di Inggris, Financial Conduct Authority (FCA) telah memulai tindakan hukum terhadap sembilan individu terkait keterlibatan mereka dalam skema perdagangan forex tidak sah yang dipromosikan melalui saluran media sosial Instagram.
Dari tahun 2018 hingga 2021, sebuah akun Instagram memberikan panduan tidak sah tentang perdagangan CFD. Para terdakwa akan hadir di hadapan Pengadilan Westminster Magistrates pada 13 Juni 2024.
Emmanuel Nwanze dituduh mendalangi skema investasi tidak sah dan menyebarkan promosi keuangan tidak sah. Menurut tuduhan FCA, mulai dari 19 Mei 2018 hingga 13 April 2021, Nwanze, bersama Holly Thompson, konon menggunakan akun Instagram untuk memberikan panduan tentang pembelian dan penjualan kontrak untuk perbedaan, meskipun tidak memiliki otorisasi yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut.
CFD, yang dikenal sebagai instrumen investasi berisiko tinggi, memungkinkan individu untuk berspekulasi mengenai pergerakan harga berbagai aset, termasuk mata uang asing.
Lebih lanjut, FCA menegaskan bahwa Nwanze menggunakan jasa Biggs Chris, Jamie Clayton, Lauren Goodger, Rebecca Gormley, Yazmin Oukhellou, Scott Timlin, dan Eva Zapico untuk mendukung akun Instagram tersebut ke basis pengikut mereka yang luas.
Menanggapi tuduhan ini, Thompson, Chris, Clayton, Goodger, Gormley, Oukhellou, Timlin, dan Zapico masing-masing menghadapi tuduhan mengeluarkan komunikasi promosi keuangan yang tidak sah.
Para terdakwa dijadwalkan untuk hadir di hadapan Pengadilan Westminster Magistrates pada 13 Juni 2024. FCA mendorong siapa pun yang yakin bahwa mereka telah mengalami kerugian terkait kasus ini untuk menghubungi pusat kontak konsumen FCA.
Sebelumnya, FCA mengajukan tuntutan terhadap tiga orang yang dituduh melakukan skema perdagangan curang yang menargetkan tabungan pensiun. Kristofer McGuire, Keith Williamson, dan Karla Walker menghadapi berbagai tuduhan, termasuk penipuan melalui representasi palsu dan penipuan perdagangan, karena diduga meyakinkan korban untuk berinvestasi di CFD.
Para korban dilaporkan dibujuk untuk menginvestasikan dana pensiun mereka dalam CFD, sehingga menghasilkan komisi yang besar bagi terdakwa dan kerugian yang signifikan bagi para korban.
FCA menuduh McGuire, Williamson, dan Walker salah mengartikan klien sebagai investor pro, yang mengakibatkan kerugian lebih dari £8 juta.
Dugaan aktivitas berlangsung pada Januari 2015-Februari 2023. Williamson dan McGuire dituduh menggunakan strategi perdagangan berbahaya untuk mendapatkan komisi yang berlebihan. McGuire juga menghadapi dakwaan atas pernyataan palsu kepada investor.
Penipuan broker forex di media sosial adalah modus kejahatan siber di mana broker penipu menggunakan selebgram atau finfluencer nakal di platform seperti TikTok, Facebook, Instagram dan lain lain untuk tujuan memperdaya dan mencuri uang dari korban.
Para penipu sering kali membuat profil palsu dan iklan yang menarik, menampilkan janji keuntungan tinggi atau cerita sukses yang menggiurkan untuk menarik perhatian (flexing) calon investor.
Mereka bisa juga menggunakan artikel berita palsu yang tampaknya berasal dari sumber terpercaya untuk memperkuat kredibilitas mereka.
Penting bagi calon investor untuk selalu melakukan pengecekan mendalam dan verifikasi terhadap perantara/entitas broker forex yang ditemui di media sosial, termasuk memeriksa lisensi dan regulasi platform broker terkait untuk menghindari jebakan penipuan.
DIbawah ini adalah beberapa pelaporan tercatat pada fitur Paparan WikiFX, dari pengguna yang telah menjadi korban pada kasus penipuan broker forex di platform media sosial.
Nama Singkatan Broker: BKYHYO
Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris
Situs web: https://bkyhyo.com/
Kode URL WikiFX: 3653213461
Judul Pelaporan: Penipuan dan Tidak Bisa Menarik Dana
User ID Korban: Daffa (Trader)
Tanggal: 15-September-2022, pukul 11:10
Asal: Indonesia
Kenal seorang wanita dari Tiktok, mengaku sebagai orang Jepang dan dia merayu saya dengan manis, kemudian ngajarin saya trading dgn broker BKYHYO.
Nama Singkatan Broker: FX Corp
Negara Pendaftaran Platform: Australia
Situs web: https://www.fxcorp.com.au/
Kode URL WikiFX: 8211259236
Judul Pelaporan: FX Corp
User ID Korban: Ishi6951
Tanggal: 25-Januari-2024, pukul 14:42
Asal: India
FX Corp, ini adalah sebuah penipuan besar, dengan mempekerjakan karyawan perempuan dan menggunakan trik mereka untuk menipu semua orang, terutama orang muda.
Jangan menginvestasikan uang Anda di sini. Jika Anda menerima permintaan pertemanan di FB, WhatsApp, Instagram, atau platform lainnya, ingatlah bahwa semuanya adalah penipu. Saya kehilangan $2700 di FX Corp.
Nma Singkatan Broker: HERO MARKETS LTD
Negara Pendaftaran Platform: China
Situs web: https://www.heromarketsltd.com/
Kode URL WikiFX: 3363198494
Judul Pelaporan: Ditipu oleh seorang wanita di Facebook
User ID Korban: Shakhal
Tanggal: 31-Januari-2024, pukul 11:59
Asal: Slovenia
Ditipu oleh seorang wanita di Facebook, jangan melakukan deposit. Segala bukti dari obrolan hingga transaksi (deposit) dapat disediakan, ini adalah penipuan.
Ketik nama website/platform/entitas/perusahaan pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
Serba - serbi kreasi teknik penipuan terus mewarnai dunia forex online. Kali ini salah satu regulator berkompeten menangkap basah platform broker berbahaya DemiunOx yang menggunakan 5 jalur situs web berbeda, sebagai strategi untuk menjerat trader atau investor untuk menjadi korban.
Penipuan broker internasional pake antek orang lokal? Seorang trader Indonesia terjebak dalam skenario “akal bulus” platform forex EFINANCE GLOBAL LTD. Semuanya berawal dari percakapan mesra di platform App Dating … Mari menyimak kisah selengkapnya
Blueberry Funded, bagian dari Blueberry Markets, baru-baru ini memperbarui simbol forex mereka, menambahkan beberapa pasangan mata uang baru ke dalam daftar instrumen trading. Perubahan ini memperluas opsi bagi para trader yang tergabung dalam program prop trading mereka, yang menawarkan kesempatan bagi trader untuk mengelola modal besar setelah melalui evaluasi ketat.
Nama populer broker OCTA (sebelumnya OctaFX) kerap kali diadopsi oleh pelaku tindak kriminal untuk aksi penipuan perdagangan forex online. Terdeteksi 5 platform yang sangat berpotensi untuk menjadi musibah bagi trader/investor. Sudahkah Anda mengetahui identitas portal mereka?
ATFX
FBS
IQ Option
FOREX.com
FP Markets
Pepperstone
ATFX
FBS
IQ Option
FOREX.com
FP Markets
Pepperstone
ATFX
FBS
IQ Option
FOREX.com
FP Markets
Pepperstone
ATFX
FBS
IQ Option
FOREX.com
FP Markets
Pepperstone