Kasus Perdagangan Manipulatif, Banque Havilland Didenda FCA £10 Juta

Regulator Inggris yakni FCA telah mengecam Banque Havilland S.A., sebuah bank swasta yang berkantor pusat di Luxembourg, karena diduga membuat dan menyebarkan dokumen yang berisi 'saran yang tidak benar' bagi klien potensial. UK Financial Conduct Authority (FCA) juga mengenakan denda terpisah terhadap tiga mantan karyawan bank cabang London tersebut.

FCA untuk sementara juga telah memberikan denda kepada Banque Havilland sebesar £10 juta dan berencana untuk melarang mantan kepala eksekutif cabang London dan dua mantan karyawan lainnya atas peran mereka dalam rencana 2017 untuk mendevaluasi mata uang Qatar setelah negara Teluk itu diembargo oleh tetangganya.

Tindakan FCA Terhadap Bank dan Mantan Karyawan

Menurut FCA, mantan anggota staf termasuk Edmund Rowland, David Weller dan Vladimir Bolelyy, yang masing-masing adalah mantan CEO, Manajer Senior dan karyawan dari Banque Havilland S.A. cabang London. Regulator mendenda masing-masing dari mereka sebesar £352.000, £54.000 dan £14.200. Selain itu FCA juga melarang mereka bekerja di layanan keuangan manapun di Inggris.

Tindakan terbaru FCA dilakukan setelah pemberitahuan peringatan Oktober 2021 yang dikeluarkan FCA kepada Banque Havilland SA dan 'individu tertentu' yang sebelumnya dipekerjakan oleh bank swasta sehubungan dengan pelanggaran prinsip untuk bisnis yang dilakukannya.

Dalam pemberitahuan tersebut, regulator Inggris menuduh Banque Havilland sebagai dalang dari sebuah dokumen yang “menetapkan sejumlah langkah yang dapat diambil untuk merugikan ekonomi Qatar dengan menggunakan praktik perdagangan manipulatif yang bertujuan untuk menciptakan kesan yang salah atau menyesatkan. mengenai pasar atau harga obligasi Qatar.”

Tuduhan Devaluasi Riyal Qatar dari FCA

Pada sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Jumat lalu, FCA mencatat bahwa pihaknya percaya tujuan Banque Havilland dengan dokumen tersebut adalah untuk mendevaluasi Riyal Qatar dan mematahkan patokannya terhadap dolar AS untuk merugikan perekonomian negara Timur Tengah tersebut.

FCA juga mencatat bahwa dokumen tersebut dibuat oleh Bolelyy atas perintah Rowland dan dengan kontribusi signifikan dari Weller. Lebih lanjut dicatat bahwa Rowland dan Bolelyy mendistribusikan dokumen tersebut, termasuk dengan memberikan salinannya kepada perwakilan dana kekayaan kedaulatan Abu Dhabi.

“Banque Havilland bermaksud untuk mempresentasikan dokumen tersebut kepada perwakilan negara yang dianggap memiliki alasan untuk ingin memberikan tekanan ekonomi pada Qatar, termasuk Uni Emirat Arab, sebagai cara untuk memasarkan layanannya,” jelas FCA.

Namun, FCA juga mencatat bahwa mereka belum menemukan bukti bahwa strategi yang disebutkan dalam dokumen itu telah dilaksanakan. Ini menggambarkan strategi tersebut sebagai 'perdagangan manipulatif' yang bisa menjadi sebuah tindak pidana jika dilakukan di Inggris.

“Perilaku Banque Havilland secara aktif mendorong komisi kejahatan keuangan, memberikan ide untuk perdagangan manipulatif kepada seseorang yang dilihatnya memiliki motivasi politik untuk berpotensi tertarik pada ide semacam itu,” kata Therese Chambers, Direktur Eksekutif Penegakan dan Pengawasan Pasar di FCA. “Itu hampir tidak perlu dikatakan, tetapi perilaku seperti itu sama sekali tidak dapat diterima.”

Namun, FCA menunjukkan bahwa keputusannya terkait denda telah dirujuk ke Pengadilan Tinggi, pengadilan banding yang lebih tinggi di Inggris, oleh Banque Havilland, Rowland, dan Bolelyy.

Sementara itu, pengawas Inggris terus menindak ATM cryptocurrency di negara tersebut. Baru-baru ini mengambil tindakan terhadap situs semacam itu di Exeter, Nottingham, dan Sheffield, sehingga memperluas tindakan keras sebelumnya terhadap fasilitas semacam itu di London Timur.

Perdagangan Manipulatif Termasuk Kejahatan Serius di Inggris

Perdagangan manipulatif, juga dikenal sebagai penyalahgunaan pasar, merupakan tindak pidana di Inggris karena merusak integritas pasar keuangan dan merugikan kepentingan investor. UK Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) mendefinisikan penyalahgunaan pasar sebagai perilaku apa pun yang “menyimpang atau memanipulasi pasar” atau “menciptakan kesan yang salah atau menyesatkan mengenai penawaran, permintaan, atau harga investasi”.

Financial Conduct Authority (FCA), yang mengatur pasar keuangan di Inggris, menangani penyalahgunaan pasar dengan sangat serius dan memiliki kekuatan untuk menyelidiki dan menuntut individu dan perusahaan yang dicurigai terlibat dalam perdagangan manipulatif. FCA bertujuan untuk melindungi investor dan menjaga kepercayaan di pasar keuangan dengan menegakkan aturan yang mempromosikan praktik perdagangan yang adil, transparan, dan efisien.

Beberapa contoh perdagangan manipulatif yang ilegal di Inggris termasuk perdagangan orang dalam, di mana individu menggunakan informasi non-publik untuk memperdagangkan sekuritas, dan manipulasi pasar, di mana individu secara artifisial menaikkan atau menurunkan harga sekuritas untuk keuntungan pribadi. Praktik semacam itu dapat merugikan kepentingan investor lain dan merusak integritas pasar keuangan.

Kriminalisasi perdagangan manipulatif Inggris sejalan dengan upaya internasional untuk memerangi penyalahgunaan pasar. Peraturan Penyalahgunaan Pasar Uni Eropa, misalnya, menetapkan kerangka kerja untuk mencegah dan mendeteksi penyalahgunaan pasar di seluruh UE. Dengan mengkriminalisasi perdagangan manipulatif, Inggris bertujuan untuk mencegah individu dan perusahaan terlibat dalam perilaku tersebut dan menjaga integritas pasar keuangannya.

Bagaimana WikiFX Membantu Para Investor di Dunia Forex

Pasar forex adalah industri yang kompleks dan selalu berubah yang sulit dinavigasi, bahkan untuk investor berpengalaman. Dengan begitu banyak broker, platform, dan strategi untuk dipilih, mudah untuk merasa kewalahan dan tidak yakin harus mulai dari mana. Di situlah WikiFX masuk - sebuah platform online yang bertujuan untuk membantu investor membuat keputusan tentang investasi forex mereka.

Jadi, bagaimana tepatnya WikiFX membantu investor di dunia forex？ Berikut beberapa cara yang WikiFX lakukan:

1. Verifikasi broker: Salah satu tantangan terbesar bagi investor forex adalah memilih broker yang andal dan terpercaya. WikiFX memberikan informasi komprehensif tentang broker, termasuk status regulasi, riwayat, dan ulasan pelanggan. Terdapat data lebih dari 45.000 broker forex di seluruh dunia yang saat ini WikiFX miliki termasuk Indonesia. Informasi ini membantu investor mengevaluasi broker dan membuat keputusan berdasarkan informasi tentang broker mana yang akan digunakan.

2. Edukasi Forex: WikiFX menawarkan banyak sumber daya pendidikan untuk investor dari semua tingkat keahlian. Dari panduan pemula hingga strategi trading tingkat lanjut, investor dapat mempelajari seluk beluk trading forex dan meningkatkan keterampilan mereka melalui edukasi forex di WikiFX.

3. Analisis pasar: WikiFX menyediakan analisis pasar dan berita real-time untuk membantu investor tetap mengetahui tren dan perkembangan terkini di pasar valas. Informasi ini bisa sangat berharga untuk membuat keputusan perdagangan yang tepat.

4. Demo Trading WikiTrade: Fitur terbaru WikiFX ini berguna karena memungkinkan investor untuk berlatih dan menguji strategi trading mereka di lingkungan yang bebas risiko. Investor dapat bereksperimen dengan berbagai gaya perdagangan, indikator, dan kerangka waktu, dan melihat bagaimana kinerjanya tanpa tekanan perdagangan uang riil dan membiasakan diri dengan fitur dan fungsi trading platform sebelum menggunakan dana nyata.

Jika Anda ingin memulai trading forex atau meningkatkan keterampilan Anda, Anda harus menggunakan WikiFX. Silakan hubungi nomor Customer Service WhatsApp WikiFX di 0851-5807-0850 jika Anda mengalami kendala dalam menggunakan suatu broker forex. WikiFX dengan senang hati akan membantu Anda!