ChipMixer “DICIDUK” Aparat Dari Berbagai Negara

Penggunaan Coin Mixer Yang Ilegal

Lembaga penegak hukum di Amerika Serikat dan Jerman menghentikan penyedia layanan dari platform pencampuran cryptocurrency ChipMixer, yang mencuci mata uang digital senilai lebih dari $3 miliar sejak tahun 2017 silam. Meskipun platform ini beroperasi di dark web, ternyata platform ini juga memiliki bagian depan clear web.

Coin mixer sendiri adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna mengaburkan asal dan tujuan pergerakan mata uang kripto dengan mengelompokkan berbagai transaksi bersama. Sebagian besar memiliki kasus penggunaan yang sah dan legal. Namun, fakta bahwa layanan ini telah menjadi alat yang menarik bagi para penjahat dunia maya, aparat penegak hukum pun ikut meningkatkan upayanya untuk menindak hal tersebut.

Platform pencampuran Cryptocurrency atau tumbler pada dasarnya bekerja dengan menerima aset digital dari pengguna, mencampurnya dengan koin lain, dan kemudian mengirimkan koin “campuran” tersebut dalam jumlah yang setara ke alamat penerima, sehingga menyembunyikan hubungan antara pengirim dan penerima. ChipMixer bekerja dengan cara yang serupa. Itu akan mengubah dana yang disimpan menjadi “chip”, yang kemudian dicampur bersama untuk menyembunyikan semua jejak ke mana dana awal tersebut berasal.

ChipMixer Dibongkar Penegak Hukum

Diumumkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 kemarin, penegak hukum federal AS menyita dua domain yang diarahkan ke layanan ChipMixer dan akun GitHub. Pihak berwenang Jerman juga menyita empat server back-end ChipMixer dan $46 juta dalam bentuk mata uang kripto.

Selanjutnya, jaksa AS juga mendakwa Minh Quốc Nguyễn yang berbasis di Vietnam karena mengoperasikan ChipMixer. Pria berusia 49 tahun itu menghadapi tuduhan pencucian uang, menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan pencurian identitas, yang diancam hukuman penjara maksimum 40 tahun.

“Kami tidak akan membiarkan penjahat dunia maya bersembunyi di balik keyboard atau menghindari konsekuensi dari tindakan ilegal mereka. Melawan kejahatan dunia maya membutuhkan kolaborasi tingkat tinggi antara dan di antara semua mitra penegak hukum,” kata Wakil Direktur FBI Paul Abbate.

Coin mixer, platform yang memungkinkan pengguna mengaburkan transaksi mereka, telah menjadi target lembaga penegak hukum di seluruh dunia. ChipMixer adalah target terbaru yang menghadapi tindakan keras serupa. Dalam operasi yang dilakukan oleh otoritas dari Jerman dan AS, dan didukung oleh Badan Kerjasama Penegakan Hukum Uni Eropa (Europol), polisi menyita empat server, sekitar 1909,4 Bitcoin dalam rangkaian 55 transaksi (hampir $47 juta), dan 7 TB data dari layanan crypto mixing atas dugaan keterlibatannya dalam aktivitas pencucian uang. Otoritas nasional lain yang terlibat dalam penumpasan tersebut termasuk Polisi Cantonal Zurich, Biro Kejahatan Dunia Maya Pusat Polandia, serta polisi Federal Belgia.

Investigasi bersama yang dilakukan para penegak hukum ini mengungkapkan bahwa ChipMixer diduga melakukan pencucian terhadap 152.000 Bitcoin, yang sebagian besar terkait dengan pasar darkweb, kelompok ransomware, perdagangan barang terlarang, pengadaan materi eksploitasi seksual anak, dan aset crypto yang dicuri. Badan penegak hukum Eropa lebih lanjut memberikan pernyataan bahwa tindakan keras pada platform web gelap Hydra Market yang membantu mereka mengungkap transaksi yang setara dengan jutaan euro. Layanan ChipMixer dilaporkan digunakan oleh pelaku ransomware terkemuka seperti Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma, atau Lockbit untuk mencuci uang tebusan yang telah mereka terima.

Bisnis Kotor Dari Coin Mixer

ChipMixer adalah salah satu layanan pencampuran crypto terbesar yang memfasilitasi penjahat untuk mencuci hasil haram mereka. ChipMixer memberikan layanan kepada beberapa pelanggan yang berbasis di AS tetapi tidak terdaftar di Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan dan tidak mengumpulkan informasi tentang pelanggannya. Platform ini menawarkan anonimitas lengkap kepada pelanggannya.

Menurut dokumen pengadilan, ChipMixer memproses $17 juta dalam bentuk Bitcoin yang terhubung dengan 37 jenis ransomware; lebih dari $700 juta dalam bentuk Bitcoin dari dompet yang berisi dana curian, termasuk dari serangan Ronin Bridge dan Harmony's Horizon Bridge dari Axie Infinity; lebih dari $200 juta dalam bentuk Bitcoin yang terhubung ke pasar darknet; dan lebih dari $35 juta dalam bitcoin yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan toko penipuan.

Layanan crypto mixing juga memproses Bitcoin yang digunakan oleh Direktorat Intelijen Utama Staf Umum Rusia untuk membeli infrastruktur untuk malware Drovorub. “ChipMixer memfasilitasi pencucian cryptocurrency, khususnya Bitcoin, dalam skala internasional yang luas, bersekongkol dengan aktor jahat dan penjahat dari segala jenis untuk menghindari deteksi,” kata Jacqueline Romero, Pengacara AS untuk Distrik Timur Pennsylvania. “Platform seperti ChipMixer, yang dirancang untuk menyembunyikan sumber dan tujuan dari hasil kriminal dalam jumlah yang mengejutkan, merusak kepercayaan publik terhadap cryptocurrency dan teknologi blockchain.”

Lembaga penegak hukum di seluruh dunia sekarang secara aktif menangani kejahatan dunia maya yang meningkat. Meskipun teknologi blockchain terdesentralisasi menghadirkan tantangan baru bagi penegakan hukum, melacak penjahat dunia maya yang mencuri mata uang kripto adalah hal yang mungkin untuk dilakukan.

WikiFX Giveaway USDT Lagi di Bulan Ini!

Giveaway USDT kali ini akan berlangsung dari tanggal 14-17 Maret 2023 dan ada 2 cara untuk memenangkan giveawaynya. Simak langkah-langkah dibawah ini untuk mengikuti giveaway USDT kali ini:

1. Giveaway 3 USDT

Selama tanggal 14-17 Maret 2023 ini, seluruh peserta dapat memenangkan 3 USDT dengan cara melakukan postingan screenshot dari kontes WikiTrade Demo Trading World Cup di sosial media milik peserta, sambil menambahkan 3 tagar yaitu #WikiTrade #WikiFX dan #demotrading. Harap diperhatikan bahwa untuk setiap postingan harus memiliki 30+ interaksi ya!

2. Untuk giveaway 10 USDT ini periodenya pun sama, yaitu dari tanggal 14-17 Maret 2023. Untuk giveaway 10 USDT kali ini juga menarik karena tidak hanya mendapatkan 10 USDT, namun Anda juga bisa mendapatkan gold coin yang dapat digunakan untuk membeli EA atau VPS pada aplikasi WikiFX, caranya juga sangat mudah, yaitu:

a. Mengundang 1 orang menggunakan demo trading WikiTrade mendapatkan 299 gold coin

b. Mengundang 5 orang menggunakan demo trading WikiTrade mendapatkan 899 gold coin

c. Mengundang 10+ orang menggunakan demo trading WikiTrade mendapatkan 10 USDT

Jika Anda selesai melakukan postingan sharing screenshot dan mengundang pengguna baru untuk berpartisipasi dalam kontes, Anda dapat menghubungi nomor Customer Service WikiFX di 0851-5807-0850 untuk memberikan bukti dan kemudian mendapatkan hadiah Anda. Yuk, segera bergabung di giveaway kali ini dan menangkan USDT-nya!