简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Ikhtisar:Iming-iming dari tersangka adalah agar korban mau mengikuti kerjasama investasi untuk pembangunan objek wisata di daerah Padang.
Tersangka Menipu Korban Mengaku Keturunan Sultan
Kasus penipuan investasi kali ini datang dari daerah Sumatera Barat. Kabid Humas Polda Sumbar yakni Kombes Pol Dwi Sulistyawan pada jumpa pers kemarin tanggal 7 Februari 2023 menyampaikan bahwa tersangka yang berinisial DBA berhasil diringkus oleh Polda Sumbar di Nganjuk, Jawa Timur. Pada kasus penipuan investasi kali ini, tersangka DBA menggunakan modus tanam modal atau investasi pada objek wisata. Ketika diringkus oleh Polda Sumbar, tersangka didapati membawa senjata api ilegal jenis Beretta.
Dalam melancarkan aksinya, tersangka DBA datang kepada korban yang bernama Muhammad Yamin Kahar, yang tinggal di Padang, Sumatera Barat dengan mengaku-ngaku sebagai salah satu keturunan dari Pakubuwono V dari Keraton Surakarta Solo. Pelaku mengatakan bahwa dirinya memiliki gelar Bendoro Raden Mas dan mengatakan kepada korban bahwa dirinya diberi peninggalan warisan dengan nilai mencapai Rp5 triliun.
Tersangka DBA kemudian memberikan iming-iming agar korban mau mengikuti kerjasama investasi untuk pembangunan objek wisata di Padang. Rencana mengenai investasi tersebut tentu saja hanya rekaan tersangka semata, setelah korban berhasil dikelabui, akhirnya korban setuju untuk memberikan uang secara bertahap kepada tersangka terkait proyek bohongan yang dibuat oleh tersangka.
Pendalaman Kasus Dilakukan Terkait Kemungkinan Tersangka Lain
Muhammad Yamin Kahar selaku korban kemudian memberikan uang secara bertahap yang mengakibatkan dirinya mengalami kerugian sebesar Rp1,1 miliar lebih. Yang pertama pada tanggal 18 Agustus 2022 lalu sebesar Rp300 juta. Kemudian, uang senilai Rp865 juta diberikan kepada tersangka DBA secara bertahap yang diberikan di kantor PT Dempo, Jl. Tim-tim, Kota Padang, Sumatera Barat. Selain itu, kuasa hukum dari korban juga mengatakan bahwa pemberian uang yang dilakukan oleh korban telah diperkuat dengan adanya bukti surat diatas materai yang ditandatangani oleh beberapa saksi.
Seiring berjalannya waktu, korban kemudian menanyakan mengenai bagaimana perkembangan Resort Anai Land. Korban yang mengetahui bahwa janji mengenai investor Anai Land tidak dipenuhi kemudian meminta agar uang miliknya dikembalikan. Setelah meminta beberapa kali, tersangka selalu mengelak dengan berbagai alasan, bahkan korban sempat memberikan somasi kepada tersangka secara tertulis. Akibat hal tersebut, korban kemudian melakukan pelaporan ke Polda Sumbar. Setelah korban melapor, tersangka sempat dipanggil sebanyak dua kali oleh Polda Sumbar namun selalu mengelak sehingga akhirnya dilakukan pemanggilan paksa oleh Polda Sumbar.
Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Reserse Kriminal Polda Sumbar yakni Kombes Pol Andry Kurniawan menjelaskan bahwa kasus tersebut masih dilakukan pendalaman terkait apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat dan kemana saja aliran dana hasil dari kasus penipuan investasi tersebut. Andry Kurniawan juga menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka lain pada kasus ini, mengingat masih terus dilakukan penyelidikan.
Kontes Demo Trading WikiFX Berhadiah Fantastis!
WikiFX tengah mengadakan kontes demo trading bergengsi tingkat dunia di bulan Maret dan April 2023 dan terbuka bagi trader pemula ataupun profesional. Kontes demo trading yang diadakan WikiFX ini menyediakan total hadiah mencapai $100,000 yang didukung penuh oleh perusahaan-perusahaan broker besar seperti Prospero Global (Inggris), Coinbase (Amerika), Huobi (Cina), FXTM (Inggris), GemForex (Mauritius), Forex.com(Amerika), dan XM (Australia). WikiTrade World Trading Contest 2023 ini akan berlangsung dari mulai 1 Maret - 31 Maret 2023. Proses registrasi dapat dilakukan mulai dari tanggal 1 Februari - 31 maret 2023 dan pembagian hadiah akan dilaksanakan pada tanggal 17 April - 21 April 2023 dengan zona waktu yang digunakan adalah GMT +08:00 Singapura. Untuk Informasi dan registrasi kontes bisa langsung dilihat pada situs www.wikiworld2023.com. Ayo! segera ikut dan buktikan bahwa Anda adalah trader yang siap bersaing merebut hadiah fantastis di kontes WikiTrade global!
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
Regulator Hong Kong, SFC menerbitkan pemberitahuan pembatasan kepada 4 broker forex (Termasuk Interactive Brokers Hong Kong Limited & Soochow Securities) untuk membekukan akun klien yang terkait dengan dugaan peretasan akun dan manipulasi pasar.
Jumat, 22-November-2024, Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan (IASC) resmi beroperasi ! Pada forum Indonesia Anti-Scam Centre, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berkolaborasi bersama Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) dengan dukungan dari asosiasi industri jasa keuangan.
Salah satu perusahaan dalam Marex Group Plc, XFA, broker forex yang berkantor pusat di Chicago dan eksekutifnya Timothy Hendricks dikenakan penalti NFA karena pelanggaran BERAT. Hendricks menghadapi skorsing 90 hari dari peran pengawasan dan turut menanggung kewajiban denda.
Modus penipuan broker forex merujuk pada berbagai teknik yang digunakan oleh beberapa broker yang tidak sah atau tidak bertanggung jawab untuk menipu trader atau investor dalam pasar forex. Modus penipuan berikut adalah modus-modus yang muncul dan ramai diberitakan di tahun 2024. Apa saja modusnya dan siapa brokernya? Semuanya bisa Anda baca di artikel berikut