简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Ikhtisar:Lembaga perlindungan keuangan menerbitkan daftar 17 nama website yang di waspadai melakukan penipuan dan Unison FX adalah salah satunya
Pustaka WikiFX: Unison FX
Nama perusahaan: Unison FX Limited
Singkatan perusahaan: Unison FX
Website: https://www.unisonfx.com
Skor WikiFX: 1.18
Peringatan:
- Telah diverifikasi bahwa broker saat ini tidak memiliki peraturan yang valid, harap perhatikan risikonya!
- Regulasi Amerika Serikat NFA (nomor lisensi:0550279) yang diumumkan oleh broker, diduga sebagai klon. Harap waspada untuk menghindari viktimisasi!
- Informasi terkini menunjukkan bahwa broker ini tidak memiliki software trading. Mohon berhati-hati!
- Skor WikiFX Terlalu Rendah, Silakan Menghindar!
17 Website Pelaku Penipuan
Selama dua hari, Departemen Perlindungan Keuangan dan Inovasi California (DFPI) telah mengeluarkan 17 peringatan berbeda untuk broker cryptocurrency dan situs web yang diyakini melakukan kecurangan.
Di antara perusahaan dalam daftar tersebut beberapa di antaranya adalah: Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com dan ZC Exchange.
Selain itu, eth-Wintermute.net dan UniSwap LLC adalah dua situs imitasi yang meniru dua nama terkenal di industri cryptocurrency.
Halaman lansiran konsumen DFPI saat ini mencantumkan 17 lansiran dari tanggal 27 dan 28 Desember yang memperingatkan bahwa bisnis ini “tampaknya terlibat dalam penipuan terhadap konsumen California”.
DFPI jarang memposting begitu banyak peringatan sekaligus yang menunjukkan bahwa jumlah laporan penipuan mata uang kripto mungkin meningkat di bulan-bulan terakhir tahun ini. Terkadang, DFPI akan memposting peringatan tentang investigasi perusahaan atau peringatan tentang insiden tertentu.
DFPI terakhir kali mengeluarkan sejumlah besar peringatan penipuan crypto pada 15 Juni, ketika menaikkan bendera merah pada 26 platform crypto yang dicurigai.
Peringatan tersebut dikeluarkan sebagai tanggapan atas keluhan warga tentang broker dan situs web; menurut DFPI, pengadu mengklaim telah kehilangan antara $2.000 hingga $1,2 juta dalam beberapa kasus. Namun, DFPI hanya mengklaim bahwa situs web ini “tampaknya terlibat dalam penipuan”.
Sebagian besar peringatan ini mengklaim bahwa penipuan penyembelihan babi (pig butchering), di mana seseorang atau kelompok membuat identitas online palsu untuk menjalin hubungan atau pertemanan di media sosial, layanan perpesanan, dan aplikasi kencan, adalah hal biasa.
Dalam penipuan asmara atau pembantaian babi, penipu biasanya akan menghabiskan berminggu-minggu atau berbulan-bulan membina hubungan fiktif untuk memenangkan kepercayaan korban sebelum secara bertahap mengubah topik pembicaraan menjadi investasi dan memikat mereka dengan “peluang” investasi yang seringkali terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. .
Tujuan utamanya adalah meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam cryptocurrency baik dengan mengirimkan uang ke alamat dompet yang meragukan atau melalui situs peniru, seperti UniSwap LLC dan eth-Wintermute.net dalam kasus ini.
Tersangka penipuan juga dituduh menggunakan teknik yang dikenal sebagai “Skema Uang Muka”, di mana mereka meminta sejumlah besar uang untuk memproses penarikan fiktif dari situs penipuan mereka.
“DFPI menyarankan pelanggan untuk sangat berhati-hati sebelum menanggapi permintaan apa pun yang menawarkan layanan keuangan atau investasi. Untuk mengonfirmasi apakah penyedia layanan keuangan atau investasi diizinkan untuk beroperasi di California,” kata DFPI.
Informasi WikiFX: Data Broker
Pada setiap halaman broker, WikiFX menyediakan uraian informasi penting untuk berbagai aspek seperti:
· Nama perusahaan
· Negara pendaftaran platform
· Status regulasi & lisensi
· Skor Broker
· Penilaian 5 hal mendasar
· Survey fisik kantor
· Tolak ukur (kecepatan transaksi, biaya transaksi, dll)
· Grafik keuangan (aktivitas transaksi, data pendanaan, dll)
· Performa platform (indeks pengiriman, proporsi rantai eksternal, dll)
· Real time spread
· Informasi akun media sosial
· Informasi website
· Ulasan & pelaporan pada paparan
· Peringatan yang perlu diperhatikan
Informasi bisa didapatkan dengan sangat mudah, cukup memasukan inisial atau nama broker kedalam kotak pencarian pada website atau halaman beranda aplikasi WikiFX.
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
Regulator Hong Kong, SFC menerbitkan pemberitahuan pembatasan kepada 4 broker forex (Termasuk Interactive Brokers Hong Kong Limited & Soochow Securities) untuk membekukan akun klien yang terkait dengan dugaan peretasan akun dan manipulasi pasar.
Jumat, 22-November-2024, Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan (IASC) resmi beroperasi ! Pada forum Indonesia Anti-Scam Centre, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berkolaborasi bersama Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) dengan dukungan dari asosiasi industri jasa keuangan.
Salah satu perusahaan dalam Marex Group Plc, XFA, broker forex yang berkantor pusat di Chicago dan eksekutifnya Timothy Hendricks dikenakan penalti NFA karena pelanggaran BERAT. Hendricks menghadapi skorsing 90 hari dari peran pengawasan dan turut menanggung kewajiban denda.
Modus penipuan broker forex merujuk pada berbagai teknik yang digunakan oleh beberapa broker yang tidak sah atau tidak bertanggung jawab untuk menipu trader atau investor dalam pasar forex. Modus penipuan berikut adalah modus-modus yang muncul dan ramai diberitakan di tahun 2024. Apa saja modusnya dan siapa brokernya? Semuanya bisa Anda baca di artikel berikut