简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Ikhtisar:Pengawas keuangan Jerman, BaFin, telah mengeluarkan peringatan kepada investor ritel bahwa StakeFX Markets Ltd, Seychelles, tidak memiliki otorisasi untuk melakukan aktivitas perbankan atau menawarkan layanan keuangan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Jerman.
Pengawas keuangan Jerman, BaFin, telah mengeluarkan peringatan kepada investor ritel bahwa StakeFX Markets Ltd, Seychelles, tidak memiliki otorisasi untuk melakukan aktivitas perbankan atau menawarkan layanan keuangan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Jerman (Kreditwesengesetz - KWG). StakeFX Markets Ltd tidak teregulasi oleh BaFin dan juga mereka mengklaim atau mengidentifikasi dirinya sebagai perusahaan Siprus Stak FX Ltd, yang terdaftar di BaFin. Namun, Stakefx.com beroperasi tanpa dibawah regulator manapun. Menurut otoritas Jerman, Stak FX Ltd kemungkinan besar menjadi korban pencurian identitas atau kloning.
Stak FX Ltd, menurut BaFin, adalah korban penipuan identitas, dengan StakeFX Markets Ltd bertindak sebagai broker tiruannya. Baik badan pemerintah dan polisi kriminal negara bagian Jerman memperingatkan bahwa para calon investor yang ingin menginvestasikan uang secara online ke broker tiruan ini agar sangat berhati-hati dan melakukan penelitian ekstensif sebelumnya untuk mendeteksi upaya penipuan yang terjadi pada tahap awal.
“Informasi di situs web stakefx.com, serta informasi dan dokumen yang tersedia untuk BaFin, memberikan alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa platform tersebut digunakan untuk menjalankan bisnis perbankan dan/atau menyediakan layanan keuangan atau investasi di Jerman tanpa otorisasi yang diperlukan. , ” tambah BaFin.
Investor atau calon investor harus mengunjungi situs web cek broker regulator untuk memvalidasi otorisasi dari suatu broker. Komisi Sekuritas Alberta (ASC), regulator negara bagian Kanada, memulai kampanye multi-media awal tahun ini untuk meningkatkan kesadaran akan situs web palsu dan kloning dari bisnis investasi yang terdaftar secara legal. Kampanye tersebut berfokus pada tindakan “kloning” atau “spoofing”, yang mencakup penipu yang membuat situs web yang meniru atau sangat mirip dengan situs web dan informasi dari bisnis investasi nyata yang terdaftar, yang seringkali tidak mereka ketahui. Kampanye tersebut mencakup situs web parodi interaktif yang mengungkap berbagai gejala penipuan dalam format yang instruktif dan mudah dinavigasi.
Penipu menargetkan individu yang tertarik untuk berinvestasi dengan iming-iming harga murah atau bersaing, atau tidak kehilangan tren saat ini atau “kesempatan” yang sangat baik untuk menghasilkan uang. Situs palsu atau kloning dapat ditemukan dengan Googling nama broker di Aplikasi WikiFX. Di sisi lain, situs tiruan sering diekspos melalui pencarian internet dan iklan pop-up yang menjanjikan keuntungan menarik tanpa risiko. Mereka juga dapat menjadi sasaran melalui email, SMS, aplikasi, dan media sosial dan didesak untuk mengunjungi situs web palsu. Jika kemudian calon investor atau investor ini terbujuk, maka kemudian mereka akan didorong untuk berinvestasi dan menyetor lebih banyak uang. Beberapa situs web membiarkan investor menarik hadiah lebih awal untuk memberikan rasa kepercayaan.
Regulator di seluruh dunia juga selalu memperingatkan para investor atau calon investor untuk berhati-hati ketika berhadapan dengan platform investasi yang tidak mereka kenal. Investor harus waspada terhadap proposal investasi yang tidak diminta yang dibuat secara online, di media sosial, atau melalui telepon, terutama jika pembayaran diperlukan dalam bitcoin atau aset digital lainnya. Bahkan jika Anda telah berkomunikasi dengan perusahaan, berhati-hatilah. Konsumen juga harus berhati-hati terhadap situs web yang dikloning/dipalsukan dan situs web duplikat untuk perusahaan yang ditemukan melalui iklan pop-up dan pencarian di internet. Para investor maupun calon investor baiknya harus selalu memverifikasi pendaftaran bisnis apa pun yang mereka minati dengan mengunjungi halaman pemeriksaan broker di situs web regulator setempat.
Melakukan trading pada instrumen forex adalah termasuk aktivitas berisiko tinggi di mana Anda mungkin kehilangan semua uang Anda hanya dalam satu transaksi. Dan risiko kehilangan ini akan menjadi semakin tinggi jika Anda berurusan dengan broker yang tidak berlisensi atau tidak teregulasi. Oleh karena itu, manfaatkan sepenuhnya aplikasi WikiFX untuk mencegah Anda dari tindakan ilegal yang dilakukan oleh broker forex pilihan Anda. WikiFX menyediakan data lebih dari 40.000 broker yang ada di seluruh dunia dan bekerjasama dengan 30 regulator yang ada di seluruh dunia. Aplikasi WikiFX dan website juga tersedia dalam 12 bahasa, sehingga mudah untuk digunakan. Aplikasi WikiFX dapat di unduh pada halaman beranda website, Google Playstore (pengguna Android) dan AppStore (pengguna iOS).
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
Regulator Hong Kong, SFC menerbitkan pemberitahuan pembatasan kepada 4 broker forex (Termasuk Interactive Brokers Hong Kong Limited & Soochow Securities) untuk membekukan akun klien yang terkait dengan dugaan peretasan akun dan manipulasi pasar.
Jumat, 22-November-2024, Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan (IASC) resmi beroperasi ! Pada forum Indonesia Anti-Scam Centre, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berkolaborasi bersama Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) dengan dukungan dari asosiasi industri jasa keuangan.
Salah satu perusahaan dalam Marex Group Plc, XFA, broker forex yang berkantor pusat di Chicago dan eksekutifnya Timothy Hendricks dikenakan penalti NFA karena pelanggaran BERAT. Hendricks menghadapi skorsing 90 hari dari peran pengawasan dan turut menanggung kewajiban denda.
Modus penipuan broker forex merujuk pada berbagai teknik yang digunakan oleh beberapa broker yang tidak sah atau tidak bertanggung jawab untuk menipu trader atau investor dalam pasar forex. Modus penipuan berikut adalah modus-modus yang muncul dan ramai diberitakan di tahun 2024. Apa saja modusnya dan siapa brokernya? Semuanya bisa Anda baca di artikel berikut