Opsi Biner Israel KENA BATUNYA ! Dipenjara & Wajib Kembalikan US$ 7 Juta

Penipuan Opsi Biner

Pengadilan distrik Amerika Serikat telah mengeluarkan perintah persetujuan yang mengharuskan Yakov Cohen untuk mengembalikan $7 juta yang diperolehnya secara ilegal dari berpartisipasi dalam skema opsi biner penipuan yang melibatkan merek BigOption, BinaryBook dan BinaryOnline.

Perintah pengadilan yang dikeluarkan kemarin (Senin) itu menyusul pengaduan yang diajukan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) pada tahun 2019 terhadap Cohen dan beberapa individu serta entitas lainnya.

Melibatkan Banyak Pelaku

Terdakwa lain dalam kasus ini termasuk tiga individu - Yossi Herzog, Lee Elbaz, Shalom Peretz - dan empat entitas - Yukom Communications Ltd., Linkopia Mauritius Ltd., Wirestech Limited (BigOption), WSB Investments Ltd. (BinaryBook) dan Zolarex Ltd. (BinaryOnline).

Perusahaan-perusahaan ini berkantor pusat di Israel, Inggris, Mauritius, Kepulauan Marshall dan yurisdiksi lepas pantai lainnya, dan menargetkan investor di AS dan tempat lain.

Meskipun Cohen telah diperintahkan untuk mengembalikan hasil kejahatannya, keputusan terhadap para terdakwa lainnya masih tertunda.

Operasi Besar-besaran

Menurut pengaduan CFTC, kelompok tersebut beroperasi dari sekitar Maret 2014 hingga September 2017 dan memfasilitasi perdagangan opsi biner melalui tiga merek tersebut. Regulator menemukan bahwa para terdakwa tidak mengungkapkan bahwa mereka memperoleh keuntungan dari kerugian nasabah.

Lebih lanjut, para terdakwa mengklaim bahwa opsi biner yang ditawarkan adalah transaksi aktual yang tunduk pada kondisi pasar yang objektif. Akan tetapi, regulator mengklaim bahwa transaksi tersebut hanyalah entri buku yang dimanipulasi oleh para terdakwa.

Gugatan hukum tersebut juga mengungkap bahwa para terdakwa salah menggambarkan keahlian finansial mereka, dasar pemberian kompensasi, lokasi fisik mereka, dan identitas karyawan serta agen mereka.

Meskipun mengklaim bahwa dana nasabah dipisahkan untuk disimpan dengan aman, para terdakwa mencampurnya dengan dana mereka sendiri dan mentransfernya melalui rekening bank luar negeri, yang sebagian dikendalikan oleh Cohen.

Cohen menerima keuntungan sedikitnya $7 juta dari operasi perdagangan opsi biner yang curang.

Selain tindakan CFTC, Cohen juga menghadapi tuntutan pidana atas penipuan via transfer kawat dan konspirasi untuk melakukan penipuan via transfer kawat karena mengoperasikan skema opsi biner.

Ia mengaku bersalah bulan lalu dan dijatuhi hukuman 66 bulan penjara, beserta denda sebesar $7 juta, yang akan dibagikan kepada para korban skema opsi biner. Elbaz juga dihukum pada tahun 2020 dan dijatuhi hukuman 22 tahun penjara.

Menurut FBI, merek Yukom yang dikendalikan Elbaz menipu investor hingga $145 juta antara tahun 2016 dan 2017, sementara hanya $20 juta dari jumlah ini yang dibayarkan kembali kepada korban penipuan selama periode ini.

Pustaka WikiFX: Platform BigOption & BinaryBook

Nama Perusahaan: BigOption

Singkatan Perusahaan: BigOption

Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris

Kode URL Di WikiFX: 2701268141

Nama Perusahaan: BinaryBook Inc.

Singkatan Perusahaan: BinaryBook

Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris

Kode URL Di WikiFX: 3251172557

Telah diverifikasi bahwa kedua broker saat ini tidak memiliki peraturan yang valid, harap perhatikan risikonya ! Informasi terkini menunjukkan bahwa broker ini tidak memiliki software trading. Skor WikiFX Terlalu Rendah, Silakan Menghindar !

Platform BinaryBook telah dimasukan kedalam “DAFTAR WASPADA INVESTOR” oleh regulator Malaysia, SCM sejak tahun 2018. Mohon berhati-hati ! Lingkup Bisnis Mencurigakan & Potensi risiko tinggi !

Silakan ketik: bigoption atau binarybook , pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.