Raison de cette visite

Le marché des changes à Malte est relativement petit et composé en grande partie de banques commerciales et de courtiers en devises. Ces dernières années, en raison de la croissance rapide de l'industrie du jeu en ligne à Malte, certains courtiers ont commencé à fournir des services de change aux clients du secteur. En vertu de la réglementation stricte du pays, les courtiers de change locaux sont tenus de demander une licence auprès de la Malta Financial Service Authority (MFSA) et d'exercer leurs activités sous sa supervision. Dans le même temps, la MFSA a renforcé vigoureusement la réglementation anti-blanchiment d'argent et exige que les courtiers respectent strictement la politique en matière de KYC. En bref, bien que Malte dispose d'un marché des changes de taille limitée, ces dernières années ont été témoins d'une demande croissante de trading de devises dans l'industrie du jeu en ligne. Afin d'aider les investisseurs ou les praticiens à avoir une compréhension plus complète des courtiers forex à Malte, l'équipe d'enquête de WikiFX se rend dans le pays pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue à Malte pour rendre visite à un courtier forex XNT comme prévu selon son adresse réglementaire cette annexe de la tour portomaso, niveau 18, vjal portomaso, st. Julians, Malte, stj 4011.

Le 15 septembre 2023, les enquêteurs se sont rendus à la Portomaso Business Tower, le plus haut bâtiment de Malte, à Vjal Portomaso à St. Julians. Le bâtiment accrocheur de couleur orange vif est situé dans un centre commercial et touristique.

Après être entrés dans le bâtiment, les enquêteurs ont découvert dans l'annuaire du bâtiment situé dans le hall que la société « EXANTE », nom complet du courtier XNT, était située au 18ème étage. Cependant, pour des raisons de sécurité, les gens n'étaient pas autorisés à visiter la zone de travail sans rendez-vous préalable. Selon la réceptionniste qui y travaillait, le courtier exerçait ses activités dans l'immeuble.

Grâce à une enquête sur place, il est confirmé que l'entreprise a une présence physique sur place.

Conclusion

l'équipe d'enquête s'est rendue à Malte pour rendre visite à un courtier forex XNT comme prévu et j'ai trouvé le nom de l'entreprise à son adresse réglementaire. cela suggère que le courtier dispose d'un bureau commercial physique sur place. en attendant, il est conseillé aux investisseurs de prendre une décision judicieuse basée sur une considération globale.

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