Raison de cette visite

Seychelles dispose d'un marché des changes relativement restreint, avec le taux de change principal - dollar américain en roupie seychelloise. Sur le marché des changes en développement des Seychelles, un certain nombre de courtiers proposent aux clients locaux et étrangers des services de trading et de transfert d'argent. En ce qui concerne la réglementation des changes, la Banque centrale des Seychelles est l'autorité de régulation principale, demandant aux courtiers de déclarer les transactions importantes conformément aux réglementations et normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent. Ces dernières années, le volume des échanges sur le marché des changes des Seychelles a connu une augmentation constante, grâce à l'essor du tourisme et de l'industrie financière offshore. Avec le développement de l'économie et de l'industrie financière, ainsi que l'amélioration de la réglementation associée, un nombre croissant de courtiers mondiaux s'intéressent au marché à fort potentiel des Seychelles. Afin d'aider les investisseurs à mieux comprendre les courtiers en devises actuels aux Seychelles, l'équipe d'enquête de WikiFX a décidé de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès des entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue aux Seychelles pour visiter le courtier forex TRIUMPH FX comme prévu, à l'adresse réglementaire suivante : 5, Block B, Global Village, Jivan's Complex, Mont Fleuri, Mahé, Seychelles.

Le 27 octobre 2023, les enquêteurs se sont rendus à Jivan's Complex à Mont Fleuri, situé à Mahé, la plus grande île des Seychelles, pour visiter le bureau des courtiers. Le bâtiment commercial traditionnel est situé parmi de nombreux centres pharmaceutiques/santé.

À leur arrivée dans le bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a repéré un annuaire du Block B dans le hall, qui ne mentionnait pas les informations concernant TRIUMPH FX. Et il n'y avait pas de sécurité dans le bâtiment.

Lorsqu'ils ont accédé à l'unité 5, l'équipe n'a découvert aucun nom ni logo de société sur la porte de la pièce.

Grâce à l'enquête sur place, il a été confirmé que TRIUMPH FX n'a pas de présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue aux Seychelles pour visiter le courtier forex TRIUMPH FX comme prévu, mais n'a pas trouvé l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela suggère que le courtier n'a pas de bureau commercial physique à cet endroit. Par conséquent, il est conseillé aux investisseurs de prendre une décision judicieuse en tenant compte de l'ensemble des éléments.

Avertissement

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