Le soir du 17 juillet, vers 23h20, le gestionnaire de compte a soudainement reçu un appel téléphonique indiquant que le niveau de marge diminuait considérablement. Ils ont appelé en urgence pour informer que si la situation se poursuivait, les actifs investis (solde) pourraient être complètement perdus. Ils ont suggéré de déposer 5 000 $ supplémentaires pour minimiser les pertes. Cependant, lorsque l'on a mentionné qu'il n'y avait pas d'argent à déposer, le gestionnaire de compte a raccroché en colère. Par la suite, le matin du 18 juillet vers 6 heures du matin, lors de la vérification, il a été découvert que le solde restant du compte (actifs) de 16 929 $ avait été complètement épuisé en quelques heures. Le solde du compte était de -1 805 $, ce qui indique un ROI de -132% et un niveau de marge de 23%. En ce qui concerne la demande de retrait de 1 000 $ effectuée le 15 juillet, il y avait un enregistrement de transaction indiquant "niveau de marge faible", suivi d'un "refus de demande de retrait". Selon le gestionnaire de compte, ils ont déclaré que "sans l'autorisation de l'investisseur, le gestionnaire de compte ne peut pas exécuter des transactions à sa guise, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter." Cependant, lors de la vérification le 18 juillet, il a été constaté que les "achats de devises étrangères et d'actions ont été vendus et liquidés sans l'autorisation de l'investisseur, entraînant des pertes selon la discrétion du gestionnaire de compte." Le gestionnaire de compte a mentionné que l'investisseur devrait acheter ou vendre des devises étrangères et des actions via l'espace client Maunto. Au cours du processus de trading de l'investisseur, à partir du 17 juillet, il y avait toujours une section sur le site de trading Maunto qui affichait des "profits marqués comme des montants négatifs (-)", ce qui était incompréhensible. Lorsqu'on lui a demandé à ce sujet, le gestionnaire de compte a répondu qu'il y avait des achats de devises étrangères et d'actions, donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Cependant, depuis le 18 juillet, lorsque le solde du compte est devenu -1 805 $, le gestionnaire de compte n'a pas fait d'autres appels téléphoniques. En ce qui concerne le trading d'actions, les pertes n'étaient pas de 20% à 30%, mais le solde du compte a soudainement chuté à plus de -132% en quelques heures. Même si les devises étrangères et les actions achetées ont subi des pertes, la marge disponible restante de 9 500 $ aurait dû rester dans le solde, mais cette somme a également disparu.