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Escroqueries de rencontres IG, fournissant de faux sites Web d'échange, exigeant des dépôts de vérification du capital, des dépôts de garantie et les derniers dépôts lors des retraits de bénéfices

Wendy695

1-2 ans

Taïwan

Signalements

Un garçon à Hong Kong qui prétendait être Li Yuxiang a ajouté mon IG le 6/04. Il était très enthousiaste dans le chat et est rapidement devenu un amoureux. Il saluait trois repas par jour, partageait des photos quotidiennes ou parlait au téléphone et discutait. Il a mentionné qu'il étudiait généralement les crypto-monnaies, puis il a commencé à m'apprendre à transférer de l'argent de la plate-forme MAX vers le portefeuille OKX, puis vers la plate-forme Exchange Chaince, en utilisant le trading à terme avec un montant initial d'environ 200 000 NT$ et un bénéfice de environ 410 USD. Après avoir lentement réalisé un profit, il m'a encouragé à mettre l'argent en actions dans la crypto-monnaie pour obtenir des bénéfices plus élevés, car il a continué à garantir qu'il pourrait certainement le retirer tous les deux mois, alors je lui ai fait entièrement confiance et j'ai emprunté 1,54 million à la banque, et j'ai emprunté 2 autres millions d'amis, dans l'espoir de maximiser les bénéfices. Le bénéfice est passé de quelques centaines de dollars à plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers de dollars, et M. Li a également investi 30 000 dollars pour investir ensemble, donc je crois pleinement que nous pouvons créer de la richesse ensemble. Jusqu'au 25 juillet, date à laquelle la dernière transaction était sur le point d'être retirée, la plateforme exigeait un dépôt de vérification du capital de plus de 99 000 USD. En seulement une semaine, j'ai retiré le dépôt disponible et j'ai effectué le paiement avec M. Li. En conséquence, la plate-forme est venue notifier à nouveau qu'en raison de transactions fréquentes, un autre dépôt d'environ 60 000 USD était nécessaire pour prouver que la source des fonds était légitime. Avant et après, M. Li a versé un acompte de 77 000 dollars américains pour moi, alors je lui ai fait beaucoup confiance. Lorsque j'ai utilisé toutes mes économies et retiré toutes mes économies le 8/02, la plate-forme a affirmé que certains des fonds n'avaient pas été payés par moi, mais ce montant s'est avéré être le fonds que M. Li a aidé à payer, il est donc nécessaire de fournir un dépôt de garantie d'environ 40 000 dollars américains, et la date limite de paiement est avant 12 heures du soir le 8/04. Généralement, lorsque nous payons, nous n'affichons que l'adresse du portefeuille sur la chaîne. Comment la plate-forme peut-elle savoir que ce sont ceux de M. Li ? Ce soir-là, la plateforme a directement supprimé mon compte, et j'ai réalisé que j'avais été trompé. Et quand j'ai dit à M. Li qu'il n'y avait vraiment rien que je puisse faire pour payer, il est devenu furieux et en colère. 8/05, c'est-à-dire aujourd'hui, le site Web de l'échange a été déplacé. En repensant à ce processus, chaque fois que l'échange a changé de site Web, M. Li m'a informé dès que possible, pas la plate-forme. Et bien qu'il se soit retrouvé coincé avec plus de 70 000 dollars américains de fonds, il ne voulait pas le résoudre, mais n'arrêtait pas de me demander de retrouver l'argent. N'est-ce pas déraisonnable ? De toute évidence, M. Li est lié à toute cette plate-forme, veuillez faire attention.

Articles originaux

IG交友詐騙,提供假交易所網站,獲利了結提領時要求需繳納驗資保證金,擔保保證金,以及最後一次的保證金

香港一名自稱李裕翔的男生在6/04加了我IG,當中很熱絡聊天,也很快的發展成戀人,每天按照三餐問候,也會分享日常照片,或是通電話,聊天時也有提到平時他會研究加密貨幣,後來開始教導我從MAX平台轉錢至OKX錢包,再轉到Chaince這個交易所平台,利用期貨交易一開始金額約新台幣20萬,獲利大約410美金,慢慢的有獲利之後鼓勵我可以把股票的錢放入加密貨幣中,獲取更高額的利潤,因為他當中不停保證絕對可以在隔一個月領出,因此我完全信任他,向銀行借貸154萬,還跟朋友再加碼借了200萬,希望可以利益最大化。這當中利潤從幾百塊美金增加到幾千,甚至上萬元,而李先生也投入了3萬美金一起投資,所以我完全相信我們可以一起創造財富。直到7/25最後一筆交易要申請提領時,平台要求繳納高達美金9.9萬多元的驗資保證金,只有一週的時間,我搬出了可以動用的存款,跟李先生一起完成繳納。結果平台又來通知,因交易頻繁,須再繳納約美金6萬多塊的保證金,證明資金來源正當。前後李先生幫我繳納了7.7萬美金的保證金,因此我非常相信他,而當我動用所有存款,8/02把身上所有積蓄拿出來時,平台又聲稱有部分資金不是我這邊繳納,而這個金額剛好就是李先生幫忙繳納的資金,所以需再提供約40000美金的保證金,繳納期限為8/04晚上12點前。一般我們繳納時只會秀出鏈上錢包的地址,平台怎麼那麼剛好知道那些是李先生的呢?當天晚上平台直接把我的帳號刪除,我才驚覺我受騙了。而我反應跟李先生說我真的無能為力再支付時,換來的是他暴怒生氣。 8/05,也就是今天,交易所的網站已經搬走了,回想起這個過程,每次交易所換新網站,都是由李先生第一時間通知我,而不是平台。而他雖然卡了7萬多美金的資金,卻沒有要解決,而是不停要我再去找錢出來,這不是不合常理嗎?很顯然李先生,與這整個平台都是一串的,請大家務必小心。

Taïwan 2023-08-05
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