Nagbabala ang UK FCA sa Mga Clone Firms mula sa Dalawang Pinansyal na Kumpanya

Balita sa Regulasyon ng WikiFX (Huwebes, ika-10 ng Hunyo taong 2021) - Sinabi ng tagapagbantay sa pananalapi na ang mga pandaraya ay gumagamit ng mga clone firms upang ipahiwatig ang mga kumpanya na may lisensya sa FCA.

Ang Financial Conduct Authority (FCA) ng United Kingdom ay naglabas ng mga babala sa dalawang kumpanya na kumikilos bilang mga clone firms ng mga lisensyadong pinansiyal na negosyo. Ang UBS Capital Wealth at ICO Crypto ay nasa relo ng regulator, dahil ang mga pandaraya ay gumagamit ng mga detalye ng UBS AG at Swiss Re Capital Markets Limited, ayon sa pagkakabanggit, upang subukang kumbinsihin ang mga tao na sila ay isang lehitimong kumpanya.

Sa kaso ng UBS Capital Wealth, sinabi ng UK FCA na ang mga pandaraya ay gumagamit ng www.ubscapitalwealth.com at mga domain ng www.myubscanada.cc upang ipahiwatig ang UBS AG, bagaman hindi sila nagbibigay ng isang rehistradong address kung saan matatagpuan ang kanilang mga dapat na tanggapan.

Ipinapaalala ng tagapagbantay sa mga tao na ang UBS Capital Wealth ay walang kaugnayan sa FCA-lisensyadong UBS AG. “Ang awtorisadong firm ng FCA na ang mga manloloko ay nagsasabing magtrabaho para sa 'clone firm,'” binalaan nito.

Sa kabilang banda, ginagamit ng ICO Crypto ang domain ng swisscoinmarket.com upang maakit ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapanggap sa firm na lisensyadong Swiss Re Capital Markets Limited, na ang sangguniang numero sa UK ay 187863. Sa katunayan, sinabi ng superbisor sa pananalapi na ito rin ay isa pang kaso ng isang clone firm na walang kaugnayan sa nabanggit na lisensyadong kumpanya, o makitungo sa mga cryptos.

Kahulugan ng isang Clone Firm

“Halos lahat ng mga kumpanya at indibidwal na nagsasagawa ng mga aktibidad sa serbisyo sa pananalapi sa UK ay dapat na awtorisado o nakarehistro sa amin. Ang firm na ito ay hindi awtorisado o nakarehistro sa amin ngunit na-target ang mga tao sa UK, na sinasabing isang awtorisadong kompanya. Ito ang tinatawag nating 'clone firm'; at karaniwang ginagamit ng mga pandaraya ang taktika na ito kapag nakikipag-ugnay sa mga tao sa asul, kaya dapat kang maging maingat lalo na kung ikaw ay malamig na tinawag. Maaari nilang gamitin ang pangalan ng tunay na firm, ang 'firm reference number' (FRN) na ibinigay namin sa awtorisadong firm o iba pang mga detalye, ”nilinaw ng FCA ang tungkol sa kung ano ang isang clone firm.

Kamakailan lamang, naiulat namin na ang tagapagbantay sa pananalapi ng UK ay kumilos laban sa Cypriot na nakabase sa ICC Intercertus Capital Ltd, na kilala ng trade name na EverFX, at pinagbawalan ang kumpanya na mag-alok ng mga kontrata para sa mga pagkakaiba-iba (CFD) na mga instrumento sa bansa.

Upang maprotektahan ang inyong sarili mula sa mga Manloloko sa Forex, i-download ang WikiFX APP !

- Android: t.ly/4stP

- iOS: t.ly/cr7F