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Financial Markets Authority
año 2011Regulado por el gobierno
The Financial markets Authority (FMA) is a New Zealand government agency responsible for enforcing securities, financial reporting and company law as they apply to financial services and securities markets. The FMA also regulates securities exchanges, financial advisers and brokers, auditors, trustees and issuers - including issuers of KiwiSaver and superannuation schemes. It jointly oversees designated settlement systems in New Zealand, with the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). FMA is a member of New Zealand’s Council of Financial Regulators.
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Resumen de divulgación
- Coincidencia de divulgación Coincidencia de sitios web oficiales
- Tiempo de divulgación 2024-04-11
- Motivo del castigo el funcionamiento de Market2cap Tiene características de estafa. Somos conscientes de que una cuenta bancaria de Nueva Zelanda a nombre de una organización benéfica registrada localmente se ha utilizado como parte de esta estafa. Creemos que esto se hizo para crear un aire de legitimidad para Market2cap No creemos que la organización benéfica esté asociada con Market2cap o sabía que su cuenta estaba siendo mal utilizada.
Detalles de divulgación
Market2cap– Retención de fondos de clientes, sospecha de estafa, advertencia de un regulador extranjero
11 de abril de 2024 Market2cap – retención de fondos de clientes, sospecha de estafa, advertencia de regulador extranjero Comparte esto: tenemos conocimiento de un inversor de Nueva Zelanda que ha invertido a través de Market2cap no puede retirar los fondos invertidos, se requieren tarifas adicionales para procesar los retiros de fondos. el funcionamiento de Market2cap Tiene características de estafa. Somos conscientes de que una cuenta bancaria de Nueva Zelanda a nombre de una organización benéfica registrada localmente se ha utilizado como parte de esta estafa. Creemos que esto se hizo para crear un aire de legitimidad para Market2cap No creemos que la organización benéfica esté asociada con Market2cap o sabía que su cuenta estaba siendo mal utilizada. De la información proporcionada por el inversor, creemos que Market2cap : pidió a los inversores que hicieran pagos a una cuenta bancaria de Nueva Zelanda que no estaba controlada por ellos, comenzando con un pago pequeño, seguido de pagos más grandes; una vez que se realizó un pago más grande, se les dijo a los inversores que la cuenta bancaria de Nueva Zelanda no podía recibir pagos grandes. Luego se les pidió a los inversores que se comunicaran con su propio banco para recuperar los pagos grandes; esta "devolución" exitosa de una gran suma creó una falsa impresión de que Market2cap era un negocio legítimo; a los inversores se les pidió que volvieran a transferir este pago retirado y comenzaran a realizar todos los pagos posteriores a cuentas bancarias en el extranjero; la fma cree Market2cap está dispuesto a sacrificar un pequeño pago inicial para que su negocio parezca legítimo. Sus principales objetivos son los pagos posteriores, más grandes. Estas cuentas bancarias en el extranjero se utilizan para recibir fondos de los inversores: Nombre de la cuenta: Royal Dash Computer Software Trading Banco: Wio Bank PJSC Número de cuenta: AE670860000009718122732 País: Emiratos Árabes Unidos Nombre de la cuenta: Centurion Telecom FZ LLC Banco: Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Número de cuenta: AE340030011328177920002 País: Emiratos Árabes Unidos La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha emitido una advertencia pública sobre Market2cap ofreciendo servicios financieros sin licencia, vea esto aquí: advertencia para inversores - https:// Market2cap .com (moneysmart.gov.au) servicios financieros proporcionados por Market2cap requiere que esté registrado y autorizado en Nueva Zelanda. Market2cap No está registrado ni autorizado en Nueva Zelanda, por lo tanto, está operando en violación de la legislación de los mercados financieros. Recomendamos precaución al tratar con Market2cap . nombre de la entidad: Market2cap direcciones de correo electrónico: support@ Market2cap .com sitio web: https:// Market2cap .com/
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Anexo
Más divulgación regulatoria