Federal Financial Supervisory Authority

03.05.2022 | tema negocio no autorizado Gtradex .net: bafin investiga Gtradex corporación de acuerdo con la sección 37 (4) de la ley bancaria alemana (kreditwesengesetz – kwg), bafin desea aclarar que Gtradex la corporación no ha recibido autorización bajo el kwg para realizar negocios bancarios o proporcionar servicios financieros. la empresa no está supervisada por bafin. la información proporcionada en el sitio web de la empresa, Gtradex .net, da motivos razonables para sospechar que Gtradex la corporación está realizando negocios bancarios y brindando servicios financieros en alemania sin la autorización requerida. bajo el kwg, se requiere autorización de bafin para realizar negocios bancarios o proporcionar servicios financieros en alemania. sin embargo, algunas empresas operan sin la autorización necesaria. la información sobre si una empresa en particular ha sido autorizada por bafin se puede encontrar en la base de datos de empresas de bafin. bafin, la oficina de la policía criminal federal alemana (bundeskriminalamt – bka) y las oficinas de la policía criminal estatal alemana (landeskriminalämter) recomiendan que los consumidores que buscan invertir dinero en línea deben tener la máxima precaución y hacer la investigación necesaria de antemano para identificar intentos de fraude en un Etapa temprana.