¡Cliente de Warren Bowie & Smith acusa al bróker de fraude!

Warren Bowie & Smith se ha visto salpicado en los últimos meses por diversas exposiciones en las cuales los clientes aseguran que no pueden retirar a través del bróker, esto ha generado que muchos clientes de esta plataforma de trading entren en pánico y hayan decidido retirar sus fondos.

Esta oleada de solicitudes ha generado que el bróker termine por colapsar, haciendo que el retiro sea realmente imposible.

Esta imposibilidad de retiro ha hecho que las denuncias aumenten y, aunque son justificadas han dado lugar a denuncias como la del siguiente cliente de Warren Bowie & Smith, quien ha exagerado un poco en cuanto a su queja.

Veamos un caso de exposición en contra de Warren Bowie & Smith y porque en algunas ocasiones ciertas quejas no deben proceder.

Fraude latente.

No puedo retirar mi dinero por qué necesitan verificar mi identidad .... ¿A pero como para que deposites ahí si no te piden que sea verificado？ Adjunto la captura de mi depósito.

Ese cliente mexicano realiza una denuncia en contra de Warren Bowie & Smith debido a que no le permiten un retiro sin verificación... Podemos notar también que la única prueba dada por el cliente es su comprobante de depósito, lo que significa que es muy probable que este cliente abrió una cuenta en Warren Bowie & Smith y aún no ha operado. También podemos darnos cuenta que este cliente tiene poco o ningún conocimiento sobre lo que es el trading y los procesos básicos que todos los brókers realizan para asegurar nuestros fondos.

¿Es justificada esta denuncia en contra de Warren Bowie & Smith？

Esta denuncia en realidad no tiene ninguna justificación... El proceso de la verificación de datos cada vez que se va a realizar un retiro en cualquier bróker es un proceso normal y legal, con esto no solamente se da cumplimiento a la ley en contra de lavado de activos, sino que además se verifica de manera fehaciente que la persona que solicite retiro es realmente el titular de la cuenta.

Solicitar los datos del cliente para la verificación de cuenta es solo un procedimiento rutinario en trading y necesario para mantener la integridad de nuestras cuentas.

El proceso de verificación de identidad de un cliente por parte del broker se realiza al momento de abrir nuestra cuenta. Para acceder a los servicios de cualquier broker le será solicitado cierta documentación necesaria para una apertura legal de una cuenta de trading. Entre los documentos están: fotografia o scanner del documento de identidad, el cual depende del país de origen del creador de la cuenta, comprobantes de la cuenta a la cual se asociará la billetera en la cual se depositarán los fondos de los clientes, las cuales deben estar a nombre de la persona que abrirá la cuenta y un recibo de servicios públicos de sitio donde habita la persona titular de dicha cuenta para verificación de la dirección del cliente. Al momento de retiro normalmente se le solicitará la verificación de la cuenta asociada y la verificación del documento de identidad.

En ningún momento ningún bróker le va a solicitar algún documento que no esté incluido en la primera documentación que envió o que sea difícil de conseguir para usted, son documentos que manejamos a diario y cuyo único fin es mantener las cuentas aseguradas.

¿Es ilegal que le soliciten estos documentos al abrir una cuenta en un bróker？

En ningún momento, como como dijimos anteriormente es un proceso normal el cual se ciñe a la ley en contra de lavados de activos que todo bróker debe tener en cuenta para poder operar... Es más, usted debe preocuparse cuando le abren una cuenta sin solicitarle dicha documentación, ya que al hacer esto desde ese momento le están negando la posibilidad de poder retirar su dinero, puesto que su cuenta no ha sido verificada y por ende desde el inicio se puede tratar de una estafa.

Si bien es cierto que existe la teoría de que muchos brókers ilegales, e incluso los legales, venden la información obtenida de sus clientes a otras páginas, no siempre que se le solicite el documento será para el mismo fin, recuerde que el momento de iniciar su cuenta usted firmó un contrato de términos y condiciones en lo cual reza, en la gran mayoría de los brókers por no decir en todos, una cláusula en la que dice que cada vez que vaya a realizar un retiro su cuenta será verificada... Recuerde el único fin de esto es la seguridad de sus fondos.

Algo que se tiene que tener muy claro, para evitar dolores de cabeza, es que una vez haya dado sus datos personales a un bróker, sea cual sea este, siempre debe tapar sus números de cuenta y el número de identificación de la tarjeta de crédito... Para el bróker solo es necesario los últimos cuatro dígitos de dicho número para verificar su información.

Algo que le recomendamos mucho a nuestros lectores es que deben cuidar mucho sus datos personales.

En muchas de las exposiciones que nos envían en las pruebas se ve claramente los nombres, documentos de identidad, números de cuenta e inclusive tarjetas asociadas y cuentas asociadas a la cuenta del bróker. Sus datos personales tienen un valor y en internet y es por algo no los exponga bajo ninguna circunstancia.

Conclusión.

De la anterior exposición podemos sacar varias conclusiones. La primera conclusión es que nuestros datos personales se deben cuidar muchísimo en la internet. Descuidar nuestros datos personales en un mundo tan vasto como es la internet puede hacer que perdamos mucho en nuestra vida personal, sin embargo, hay que tener en claro que muchos procedimientos llevan un proceso para poder llevarse a cabo, y el retiro de dinero de un bróker es uno de estos procesos en el cual la verificación de la identidad de la persona que solicita retiro es clave para mantener la seguridad de los fondos, no solo de la persona propietaria de la cuenta, sino de los clientes de bróker en general.

La omisión en la verificación de la cuenta de los clientes pueden causar la multa o el cierre del bróker por parte de las entidades financieras, quienes al realizar una investigación sobre todos los procesos de retiro realizados en dicho bróker y, en caso de encontrar una persona que esté cometiendo un delito o esté lavando dinero a través de una cuenta de trading, hará que se comprometa todas las inversiones de dicho bróker y serán congeladas hasta terminar la investigación afectando a todos los clientes en general.

Otra idea que nos queda clara a través de esta denuncia es que, al momento de operar en trading, usted debe tener toda la información sobre los procesos y lo que el trading significa... Hacer trading no es simplemente abrir una cuenta, esperar que te den un Bono y pensar que ya puedes retirar... Hacer trading es sumergirse en el mercado, crear una estrategia y obtener, de ser posible, una ganancia a través de dicha operación... Si usted considera que hacer trading Forex es simplemente abrir una cuenta y enseguida retirar sin haber hecho nada está muy equivocado...

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